Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado en el día de hoy, 31 de julio de 2018, y de acuerdo con el artículo 15.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 12 de septiembre de 2018 (miércoles), a las 16:00 horas, en el Hotel Campanile Barcelona Sud-Cornellà (avinguda del Maresme, n.º 7, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona). En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del número mínimo y máximo de los miembros que componen el Consejo de Administración de la Sociedad; modificación y nueva redacción del artículo 21.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 196 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se halla en el domicilio social a disposición de todos los Accionistas la información y documentación completa correspondiente a todos los puntos del Orden del Día, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de julio de 2018.- La Secretaria no Consejera, Sandra Guerrero Jaureguizar.