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El Administrador único de la sociedad, convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Extraordinaria, en el domicilio social calle Almagro 44, Madrid, el día 26 de febrero, a las 18,30 horas, en primera convocatoria y el 27 de febrero, a las 18,30 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lista de Asistentes.

Segundo.- Cese, a petición propia, del Administrador único de la sociedad; nombramiento de nuevo administrador.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador saliente.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos sociales para dar una regulación más equitativa a los derechos de voto de los accionistas y, en consecuencia, modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Acuerdo para anular y dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta general universal celebrada el pasado 12 de junio de 2023, por el que se acordaba la disolución y liquidación de la sociedad transcurridos cinco años sin haberse materializado su venta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará con la asistencia de notario que levantará el acta. Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho de información relativo a los asuntos del orden del día, pudiendo formular preguntas por escrito hasta el séptimo día anterior a la Junta, así como obtener de forma gratuita copias de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y la redacción de los artículos de los Estatutos que se someten a modificación.

Madrid, 12 de enero de 2024.- Administrador Único, Patricio Juan Garay Morenés.