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Ámbitos de la Seguridad Nacional: Crimen Organizado

Contenido del código:

Actualizado: Todas las normas están actualizadas.

Consultar las normas consolidadas contenidas en este código, que comprenden todas sus redacciones, desde el texto original hasta la versión vigente:

I. LEGISLACIóN BáSICA

  1. Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas
  2. Ley Orgánica del Código Penal (parcial)
  3. Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (parcial)
  4. Real Decreto-ley de medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías
  5. Reglamento de control de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas
  6. Registro especial de operadores de embarcaciones neumáticas y semirrígidas
  7. Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales
  8. Ley de regulación del juego (parcial)
  9. Ley de Enjuiciamiento Criminal (parcial)
  10. Regulación de la Policía Judicial
  11. Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave

II. INTELIGENCIA FINANCIERA Y BLANQUEO DE CAPITALES

  1. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  2. Reglamento Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  3. Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento
  4. Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de transacciones económicas
  5. Ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
  6. Ley sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios
  7. Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
  8. Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
  9. Transacciones Económicas con el Exterior
  10. Países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales
  11. Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales del Colegio de Registradores
  12. Obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
  13. Informe de experto externo sobre procedimientos para prevenir el blanqueo de capitales
  14. Prevención del blanqueo de capitales en actividades de cambio de moneda
  15. Declaraciones de movimientos de medios de pago prevención del blanqueo de capitales
  16. Órgano Centralizado de Prevención blanqueo de capitales en Consejo General del Notariado
  17. Obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países 
  18. Ley Orgánica de protección de datos para enjuiciamiento de infracciones penales
  19. Ley Orgánica que establece normas que faciliten el uso de información financiera (parcial)

III. OTRAS DISPOSICIONES

  1. Titulares de Establecimientos de Cambio de Moneda
  2. Régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda
  3. Normas para aplicar la Orden sobre transacciones económicas con el exterior
  4. Desarrollo del Real Decreto sobre transacciones económicas con el exterior

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