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Índice: «Última actualización, publicada el 06/05/2014»

Norma derogada por la disposición derogatoria única del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. Ref. BOE-A-2014-4742. Téngase en cuenta lo establecido en la disposición transitoria 3 del citado Real Decreto.

[Preámbulo]

[Artículos]

• Artículo único. Aprobación del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

[Disposiciones derogatorias]

• Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

[Disposiciones finales]

• Disposición final primera. Habilitación normativa.
• Disposición final segunda. Entrada en vigor.

[Firma]

REGLAMENTO DE LA LEY 19/1993, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

• Artículo 1. Ambito de aplicación.
• Artículo 2. Sujetos obligados.

CAPÍTULO II. Obligaciones

Sección 1.ª Régimen general

• Artículo 3. Identificación de los clientes.
• Artículo 4. Excepciones a la obligación de identificar.
• Artículo 5. Examen especial de determinadas operaciones.
• Artículo 6. Conservación de documentos.
• Artículo 7. Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo.
• Artículo 8. Cumplimentación de la información requerida por el Servicio Ejecutivo.
• Artículo 9. Abstención de ejecución de operaciones.
• Artículo 10. Deber de confidencialidad.
• Artículo 11. Medidas de control interno.
• Artículo 12. Organos de control interno y de comunicación.
• Artículo 13. Procedimiento de comunicación.
• Artículo 14. Formación de los sujetos obligados y su personal.
• Artículo 15. Exención de responsabilidad.

Sección 2.ª Régimen especial

• Artículo 16. Ámbito y contenido.

CAPÍTULO III. Procedimiento sancionador

• Artículo 17. Procedimiento sancionador.
• Artículo 18. Ejecución y publicidad de las sanciones.

CAPÍTULO IV. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

• Artículo 19. Funciones.
• Artículo 20. Composición y funcionamiento.
• Artículo 21. Comité Permanente.
• Artículo 22. Órganos de apoyo.
• Artículo 23. Secretaría de la Comisión.
• Artículo 24. Servicio Ejecutivo.
• Artículo 25. Unidades policiales adscritas al Servicio Ejecutivo.
• Artículo 26. Deber de secreto profesional de autoridades y personal al servicio de la Comisión.

CAPÍTULO V. Régimen de colaboración

Sección 1.ª Colaboración interna

• Artículo 27. Deberes de autoridades y funcionarios.
• Artículo 28. Colaboración de determinados órganos de supervisión.

Sección 2.ª Colaboración internacional

• Artículo 29. Intercambio de información.
• Artículo 30. Alcance de las peticiones de información.
• Artículo 31. Tramitación de las solicitudes de información.
• Artículo 32. Limitaciones en el intercambio de información.

[Disposiciones adicionales]

• Disposición adicional única. Plazo para informar sobre los órganos de control y comunicación.

[Disposiciones transitorias]

• Disposición transitoria única. Contenido y periodicidad de las comunicaciones sobre determinadas operaciones.