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Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

[Disposición derogada]

Publicado en:
«BOE» núm. 114, de 13/05/2006.
Entrada en vigor:
13/02/2007
Departamento:
Ministerio de Economía y Hacienda
Referencia:
BOE-A-2006-8467
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/o/2006/05/03/eha1439/con

ANÁLISIS

  • Rango: Orden
  • Fecha de disposición: 03/05/2006
  • Fecha de publicación: 13/05/2006
  • Fecha de entrada en vigor: 13/02/2007
  • Fecha de derogación: 28/12/2022

Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DEROGA:
    • por Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre (Ref. BOE-A-2022-20714).
    • en cuanto se oponga , por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4742).

Referencias anteriores

  • DEROGA:
    • con efectos desde el 13 de febrero de 2007, las instrucciones 1.1, 2 y 3 de la Resolución de 9 de julio de 1996 (Ref. BOE-A-1996-15872).
    • con efectos desde el 13 de febrero de 2007, los apartados 1, 2 y 3 del art. 4 de la Orden de 27 de diciembre de 1991 (Ref. BOE-A-1991-30911).

Materias

  • Agencia Estatal de la Administración Tributaria
  • Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  • Delitos monetarios
  • Entidades de crédito
  • Formularios administrativos

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