Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclusión

«288.

Yasser Aziz ABBAS

(alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)

Sexo: masculino

Fecha de nacimiento: 22.8.1978

Nacionalidad: siria

Familiares/asociados/entidades o socios/vínculos: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al‐Aziz Group

Destacado empresario que opera en Siria. Apoya el régimen o se beneficia de él por medio de negocios, en particular el contrabando de combustible y la transferencia de armas. Yasser Aziz Abbas obtiene beneficios facilitando importaciones de petróleo en nombre del régimen sirio y se sirve de sus relaciones con el régimen para obtener acuerdos ventajosos y un trato preferente.

17.2.2020

289.

Mahir BurhanEddine AL‐IMAM

(alias ماهر برهان الدين الإمام)

Sexo: masculino

Nacionalidad: siria

Cargo: administrador general de Telsa Group/Telsa Telecom

Familiares/asociados/entidades o socios/vínculos: Telsa Group/Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC

Destacado empresario que opera en Siria con intereses comerciales en el turismo, las telecomunicaciones y los bienes inmuebles. En tanto que administrador general del Grupo de Comunicación Telsa, respaldado por el régimen, así como de Castro LLC, y por medio de sus otros intereses comerciales, Mahir BurhanEddine Al‐Imam se beneficia del régimen y apoya su política de financiación y presión y su política de construcción.

17.2.2020

290.

Waseem AL‐KATTAN

(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al‐Kattan, Al‐Katan, Al‐Qattan, Al‐Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Sexo: masculino

Fecha de nacimiento: 4.3.1976

Nacionalidad: siria

Cargo: presidente de la Cámara de Comercio de la provincia rural de Damasco

Familiares/asociados/entidades o socios/vínculos:

Larosa Furniture, mobiliario; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al‐Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesorero de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria

Destacado empresario que opera en Siria y apoya el régimen y se beneficia de él. Propietario de múltiples empresas y holdings con intereses y actividades en diversos sectores económicos, como los bienes inmuebles, la hostelería de lujo y los centros comerciales. Waseem Al‐Kattan se convirtió rápidamente en un destacado empresario al gravar con impuestos los bienes introducidos de contrabando en Guta oriental cuando la zona estaba sitiada; actualmente está implicado en formas agresivas de clientelismo en beneficio del régimen. Waseem Al‐Kattan se beneficia económicamente de un acceso preferente a las licitaciones públicas, así como de licencias y contratos adjudicados por organismos públicos como resultado de sus estrechos vínculos con el régimen.

17.2.2020

291.

Amer FOZ

(alias عامر فوز)

Sexo: masculino

Fecha de nacimiento: 11.3.1976

Nacionalidad: siria

Pasaporte n.o 06010274747

Cargo: director general de ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)

Familiares/asociados/entidades o socios/vínculos: Samer Foz, designado por la UE; Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company), designada por la UE; ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)

Destacado empresario con intereses y actividades comerciales familiares y personales en múltiples sectores de la economía siria, en particular por medio de Aman Holding (anteriormente conocida como Aman Group). A través de Aman Holding, se beneficia económicamente del acceso a oportunidades comerciales y respalda el régimen de Assad, también mediante su participación en la construcción de Marota City, respaldada por el régimen. Desde 2012 es también director general de ASM International Trading LLC.

Está asociado además con su hermano Samer Foz, designado por la UE desde enero de 2019 como destacado empresario que opera en Siria y por apoyar al régimen y beneficiarse de él.

17.2.2020

292.

Saqr RUSTOM

(alias Saqr, Saqer; As’ad, Asaad, Asad; Al‐Rustom, Al‐Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

Sexo: masculino

Nacionalidad: siria

Cargo: jefe de la Fuerza de Defensa Nacional en Homs

Familiares/asociados/entidades o socios/vínculos: Damas Real Estate Development and Investment LLC

Jefe de la sección local en Homs de las Fuerzas de Defensa Nacional (una milicia del régimen – Shabiha). En este cargo es responsable de su participación en la brutal represión contra la población civil en Siria. A través de su milicia, Saqr Rustom es responsable del establecimiento de múltiples sistemas para obtener beneficios de la guerra y, por lo tanto, apoya al régimen sirio y se beneficia de él. Asociado a una persona designada, su tío Bassam Hassan, con el que fundó la empresa Damas Real Estate Development and Investment LLC para invertir en proyectos inmobiliarios.

17.2.2020

293.

Abdelkader SABRA

(alias Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

Sexo: masculino

Fecha de nacimiento: 14.9.1955

Nacionalidad: siria y libanesa

Cargo: propietario de la Sabra Maritime Agency; jefe del Consejo de empresarios sirio-turco; socio fundador de la Phoenicia Tourism Company; presidente de la Cámara de Navegación Marítima de Siria

Familiares/asociados/entidades o socios/vínculos:

Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)

Destacado empresario que opera en Siria con múltiples intereses económicos, especialmente en los sectores marítimo y turístico. En tanto que importante magnate naviero y asociado comercial cercano de Rami Makhlouf (cómplice del régimen y primo de Bashar al Asad), Abdelkader Sabra apoya financiera y económicamente el régimen sirio, en particular por medio de empresas extraterritoriales. Abdelkader Sabra también se beneficia de sus vínculos con el régimen, que le han permitido ampliar sus actividades al sector inmobiliario. Participa además en actividades comerciales y de blanqueo de capitales en apoyo del régimen sirio y de sus colaboradores.

17.2.2020

294.

Khodr Ali TAHER

(alias خضر علي طاه)

Sexo: masculino

Fecha de nacimiento: 1976

Nacionalidad: siria

Cargo: director y propietario de Ella Media Services; socio fundador de Castle Security and Protection y de la Jasmine Contracting Company; presidente y socio fundador de la Syrian Hotel Management Company (empresa siria de gestión de hoteles); administrador y propietario de Ematel

Familiares/asociados/entidades o socios/vínculos:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company (empresa siria de gestión de hoteles); Jasmine Contracting Company

Destacado empresario que opera en diversos sectores de la economía siria, entre ellos la seguridad privada, la venta al por menor de teléfonos móviles, la gestión hotelera, los servicios publicitarios y la transferencia de dinero a nivel nacional.

Apoya el régimen y se beneficia de este participando en sus actividades empresariales y en actividades especulativas y de contrabando. Khodr Ali Taher es propietario de varias empresas y ha fundado conjuntamente otras. Su participación en negocios con el régimen incluye una empresa conjunta con la Compañía de Transporte y Turismo de Siria, empresa en la que el Ministerio de Turismo posee una participación de dos tercios.

17.2.2020

295.

Adel Anwar AL‐OLABI

(alias Adel Anouar el‐Oulabi; Adil Anwar al‐Olabi; عادل أنور العلبي)

Sexo: masculino

Fecha de nacimiento: 1976

Nacionalidad: siria

Cargo: vicepresidente de la sociedad “Damascus Cham Holding Company” (DCHC); gobernador de Damasco

Destacado empresario que cuenta con el apoyo del régimen al que, a su vez, presta apoyo. Vicepresidente de la sociedad “Damascus Cham Holding Company” (DCHC), rama de inversión de la provincia de Damasco que gestiona las propiedades de la provincia de Damasco y ejecuta el proyecto Marota City.

Adel Anwar Al‐Olabi es también gobernador de Damasco; fue nombrado por Bashar al Asad en noviembre de 2018. En su calidad de gobernador de Damasco y vicepresidente de DCHC, es responsable de las tareas de aplicación de las políticas del régimen de desarrollo de las tierras expropiadas en Damasco (incluido el Decreto n.o 66 y la Ley n.o 10), especialmente a través del proyecto Marota City.

17.2.2020».

Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclusión

«77.

Al Qatarji Company

(alias Qatarji International Group; Al‐Sham and Al‐Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي)

Tipo de entidad: empresa privada

Sector empresarial: importación y exportación; empresa de transportes por camión; suministro de petróleo y de materias primas

Nombre del director/de la dirección: Hussam AL‐QATIRJI, consejero delegado (designado por la UE)

Beneficiario efectivo: Hussam AL‐QATIRJI (designado por la UE)

Dirección registrada: Mazzah, Damasco (Siria)

Familiares/asociados/entidades o socios/vínculos:

Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Empresa importante que opera en diversos sectores de la economía siria. Al Qatarji Company, cuyo consejo de administración está presidido por una persona designada, Hossam Qatarji, que es miembro de la Asamblea Popular Siria, apoya al régimen sirio y se beneficia de él, facilitando el comercio de combustible, armas y municiones entre el régimen y diversos agentes, incluido el EIIL (Daesh), con el pretexto de importar y exportar productos alimentarios, apoyar a las milicias que luchan junto al régimen y aprovechar sus vínculos con el régimen para ampliar su actividad comercial.

17.2.2020

78.

Damascus Cham Holding Company

(alias Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)

Tipo de entidad: sociedad de Derecho privado y propiedad pública

Sector empresarial: desarrollo inmobiliario

Nombre del director/de la dirección:

Adel Anwar AL‐OLABI, vicepresidente del Consejo de Administración y gobernador de Damasco (designado por la UE)

Beneficiario efectivo: provincia de Damasco

Familiares/asociados/entidades o socios/vínculos:

Rami Makhlouf (designado por la UE); Samer Foz (designado por la UE); Mazen Tarazi (designado por la UE)

Talas Group, propiedad del empresario Anas Talas (designado por la UE); Exceed Development and Investment Company, cuyos propietarios son los inversores privados Hayan Mohammad Nazem Qaddour, y Maen Rizk Allah Haykal (ambos designados por la UE); Khaled Al‐Zubaidi y Nader Qalei (ambos designados por la UE)

La sociedad “Damascus Cham Holding Company” fue creada por el régimen como rama de inversión de la provincia de Damasco para gestionar las propiedades de la provincia de Damasco y ejecutar el proyecto Marota City, un proyecto inmobiliario de lujo establecido en terrenos expropiados con arreglo en particular al Decreto n.o 66 y la Ley n.o 10.

Al gestionar la realización de Marota City, Damascus Cham Holding (cuyo vicepresidente es el gobernador de Damasco), presta apoyo al régimen sirio, del que se beneficia, y aporta beneficios a empresarios estrechamente vinculados con el régimen que han alcanzado acuerdos lucrativos con esta entidad a través de asociaciones público-privadas.

17.2.2020».