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Nombre
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Información de identificación
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Motivos
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Fecha de inclusión
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«3.
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Ali MAMLUK
(alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham)
(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)
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Fecha de nacimiento: 19.2.1946
Lugar de nacimiento: Damasco, Siria
Pasaporte diplomático n.o 983
Sexo: masculino
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Vicepresidente de la República Árabe Siria para asuntos de seguridad. Antiguo director de la Oficina Nacional de Seguridad. Antiguo Jefe de la Dirección General de Inteligencia de Siria; implicación en la represión contra los manifestantes.
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9.5.2011
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4.
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Atif NAJIB
(alias Atef; Atej Najeeb)
(عاطف نجيب)
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Lugar de nacimiento: Jableh, Siria
Cargo: general de brigada
Sexo: masculino
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Antiguo responsable de la seguridad política en Deraa. Implicado en la represión de manifestantes. Miembro de la familia Assad; primo del presidente Bashar al-Assad.
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9.5.2011
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28.
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Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)
(خالد قدور)
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Sexo: masculino
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Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses o actividades en las industrias de las telecomunicaciones, el petróleo, el plástico y el tabaco, y que mantiene estrechas relaciones de negocios con Maher al-Assad. Se le vincula a actividades de contrabando.
Presta apoyo al régimen sirio, y se beneficia del él, a través de sus actividades empresariales.
Está asociado a Maher al-Assad, en particular a través de sus actividades empresariales.
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27.1.2015
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33.
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Ayman JABIR
(alias Aiman Jaber)
(أيمن جابر)
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Lugar de nacimiento: Latakia, Siria
Sexo: masculino
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Destacado hombre de negocios que opera en Siria, en los sectores de la siderurgia, los medios de comunicación, los bienes fungibles y el petróleo, incluido el comercio de esos bienes. Tiene intereses financieros o altos cargos ejecutivos en una serie de empresas y entidades en Siria, en particular Al Jazira (también denominada Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV y Sama Satellite Channel.
A través de su empresa Al Jazira, Ayman Jabir ha facilitado la importación a Siria de petróleo procedente de Overseas Petroleum Trading.
Ayman Jabir presta apoyo al régimen sirio, y se beneficia del él, a través de sus actividades empresariales.
Proporciona apoyo directo y desempeña un papel destacado en las actividades de las milicias vinculadas al régimen conocidas como Shabiha o Suqur as-Sahraa. Es presidente honorario de “Wafa lil-Watan” (lealtad a la patria), una asociación que presta ayuda a las familias de soldados y milicias sirios.
Está asociado a Rami Makhlouf a través de sus actividades empresariales, y a Maher al-Assad por su papel en las milicias vinculadas al régimen.
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27.1.2015
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48.
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Samir HASSAN
(سمير حسن)
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Sexo: masculino
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Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses o actividades en múltiples sectores de la economía siria. Posee intereses o ejerce una influencia significativa en los holdings Amir Group y Cham, dos conglomerados de empresas que tienen intereses en el sector inmobiliario, el turismo, el transporte y las finanzas. Presidente del Consejo Empresarial Siria-Rusia y desempeña un papel destacado en las relaciones económicas con la Federación de Rusia a través del Consejo Empresarial Siria-Rusia.
Samir Hassan respalda la acción bélica del régimen sirio mediante donaciones en efectivo.
Samir Hassan está asociado con personas que se benefician del régimen o que lo apoyan. En particular, está asociado con Rami Makhlouf y con Issam Anbouba, que han sido incluidos en la lista por el Consejo y se benefician del régimen sirio.
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27.9.2014
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114.
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Emad Abdul-Ghani SABOUNI
(alias Imad Abdul Ghani al-Sabuni)
(عماد عبدالغني صابوني)
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Fecha de nacimiento: 1964
Lugar de nacimiento: Damasco, Siria
Sexo: masculino
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Exministro de Telecomunicaciones y Tecnología, ocupó el cargo al menos hasta abril de 2014. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. Antiguo jefe de la Agencia de Planificación y Cooperación Internacional (PICC). La PICC es un organismo gubernamental vinculado al primer ministro y elabora, en particular, los planes quinquenales que proporcionan las orientaciones generales para las políticas económicas y de desarrollo del Gobierno.
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27.2.2012
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139.
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General de división Hussam LUQA
(alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)
(حسام لوقا)
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Fecha de nacimiento: 1964
Lugar de nacimiento: Damasco, Siria
Sexo: masculino
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Antiguo jefe del Comité de Seguridad de la región meridional desde 2018 hasta 2020. Antiguo jefe de la Dirección de Seguridad General. General de división. Director de la sección de Homs de la Dirección de Seguridad Política desde abril de 2012 (cuando sucedió al general de brigada Nasr al-Ali) hasta el 2 de diciembre de 2018. Jefe de la Dirección de Seguridad Política desde el 3 de diciembre de 2018. Director de la Dirección General de Inteligencia desde 2019. Responsable de la tortura de opositores detenidos.
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24.7.2012
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203.
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George HASWANI
(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)
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Dirección: provincia de Damasco, Yabrud, Al Jalaa St, Siria
Información complementaria: HESCO Engineering and Construction Company Ltd está registrada en la misma dirección en Londres que la empresa británica Savero Ltd.
Sexo: masculino
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Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses o actividades en los sectores de la ingeniería, la construcción, el gas y el petróleo. Tiene intereses o ejerce una influencia significativa en una serie de empresas y entidades en Siria, en particular HESCO Engineering and Construction Company, una importante empresa de ingeniería y construcción.
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7.3.2015
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204.
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Emad HAMSHO
(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)
(حمشو عماد)
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Dirección: Hamsho Building 31, Baghdad Street, Damasco, Siria
Sexo: masculino
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Ocupa un puesto de alto ejecutivo en Hamsho Trading. Dado el alto cargo que ocupa en Hamsho Trading, filial de Hamsho International, incluida en la lista del Consejo, brinda apoyo al régimen sirio. También se le asocia con una entidad incluida en la lista, Hamsho International.
Es además vicepresidente del Consejo Sirio del Hierro y del Acero, junto con empresarios del régimen incluidos en la lista, como Ayman Jabir. Entre los activos de Hamsho se incluye Syrian Metal Industries, una planta siderúrgica fuera de Damasco, a la que Hamsho ha suministrado chatarra saqueada por milicias progubernamentales durante la guerra. Es además socio del presidente Bashar al-Assad.
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7.3.2015
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245.
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Muhammad Yousef HASOURI
(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)
(محمد يوسف حاصوري)
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Grado: general de brigada
Sexo: masculino
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El general de brigada Muhammad Hasouri es un alto mando de la Fuerza Aérea siria y ocupa su puesto desde después de mayo de 2011. Ocupó el cargo de comandante en jefe de la 50.a Brigada de la Fuerza Aérea y de comandante adjunto de la base aérea de Shayrat. El general de brigada Muhammad Hasouri realiza su actividad en el sector de la proliferación de armas químicas y participó en la masacre química de Khan Sheikhoun del 4 de abril de 2017. En su condición de alto mando militar, es responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.
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18.7.2017
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247.
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Jayyiz Rayyan AL-MUSA
(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)
(جايز ريان الموسى)
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Fecha de nacimiento: 1954
Lugar de nacimiento: Hama, Siria
Grado: general de división
Sexo: masculino
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Exgobernador de Hasaka, nombrado por el Presidente Bashar al-Assad; asociado con el Presidente Bashar al-Assad.
Ostenta el rango de general de división, es un alto mando y antiguo jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Siria.
En su condición de alto mando de la Fuerza Aérea siria, es responsable de la represión violenta de la población civil en Siria, también mediante ataques con armas químicas por parte del régimen sirio durante su mandato como jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea siria, tal como se indica en el informe del mecanismo conjunto de investigación creado por las Naciones Unidas.
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18.7.2017
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271.
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Khaled AL-ZUBAIDI
alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi
(خالد الزبيدي)
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Nacionalidad: siria
Cargo: copropietario de Zubaidi y Qalei LLC; director de Agar Investment Company; director general de Al Zubaidi Company y Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; director y propietario de Zubaidi Development Company; copropietario de Enjaz Investment Company
Sexo: masculino
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Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 50 % en Zubaidi and Qalei LLC, que construye el centro turístico de lujo Grand Town y al que el régimen ha concedido un acuerdo de 45 años a cambio del 19-21 % de sus ingresos. Khaled al-Zubaidi se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya a través de sus actividades empresariales, en particular a través de su participación financiera en la construcción de Grand Town.
Khaled Zubaidi firmó un patrocinio (por valor de 350 000 USD) con un club de fútbol sirio, el Wihda FC, a través de una de sus empresas, la Hijaz Company. Miembro de la Federación de Cámaras de Turismo de Siria desde 2019.
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21.1.2019
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283.
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Mohammed Nazer JAMAL EDDIN
(alias Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn)
(محمد ناذر جمال الدين)
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Fecha de nacimiento: 2.1.1962
Lugar de nacimiento: Damasco, Siria
Nacionalidad: siria
Número de pasaporte: N.o 011612445, n.o de expedición: 002-17-L022286 (lugar de expedición: República Árabe Siria)
Número de documento de identidad: 010-30208342 (lugar de expedición: República Árabe Siria)
Cargo: cofundador y accionista mayoritario de Apex Development and Projects LLC y fundador de A’ayan Company for Projects and Equipment
Sexo: masculino
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Influyente hombre de negocios que opera en Siria, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 90 % en Apex Development and Projects LLC, empresa que ha participado en la constitución de una empresa conjunta por valor de 34,8 millones de dólares estadounidenses para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. A través de su participación en la construcción de Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. En mayo de 2019, Jamal Eddin creó “Trillium Private JSC”, una empresa de 15 millones de libras sirias (SYP) dedicada al comercio de materiales de construcción y productos eléctricos.
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21.1.2019
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284.
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Mazin AL-TARAZI (alias 
; Mazen al-Tarazi)
(مازن الترزي) |
Fecha de nacimiento: septiembre de 1962
Nacionalidad: siria
Cargo: empresario
Sexo: masculino
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Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en los sectores de la construcción y la aviación. A través de sus inversiones y actividades, Mazin al-Tarazi se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. En particular, Mazin al-Tarazi acordó con Damascus Cham Holdings una inversión de 320 millones USD en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. También se le ha concedido una licencia de explotación de una compañía aérea privada en Siria. En septiembre de 2019 creó “al-Dana Group Investments LLC”, una empresa de 25 millones de libras sirias (SYP) dedicada a la exportación e importación y a la inversión en instalaciones turísticas y complejos comerciales.
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21.1.2019
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285.
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Samer FOZ
(alias Samir Foz / Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)
(سامر فوز)
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Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1973
Lugar de nacimiento: Homs, Siria / Latakia, Siria
Nacionalidades: siria y turca
Número de pasaporte turco: U 09471711 (lugar de expedición: Turquía; fecha de caducidad: 21.7.2024)
Número nacional sirio: 06010274705
Dirección: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Sexo: masculino
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Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria. Samer Foz proporciona al régimen apoyo, entre otros financiero, que incluye la financiación de las fuerzas militares de seguridad y protección en Siria y la intermediación en transacciones de cereales. Asimismo se beneficia financieramente de poder acceder a oportunidades comerciales a través del comercio de trigo y proyectos de reconstrucción que son resultado de sus vínculos con el régimen.
Samer Foz abrió una fábrica de refinado de azúcar (Samer Foz Factory) en 2021, como apoyo al objetivo del régimen sirio de aumentar la producción de azúcar en todo el país.
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21.1.2019
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287.
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Hussam AL-QATARJI
(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)
(حسام القطرجي)
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Fecha de nacimiento: 1982
Lugar de nacimiento: Raqa, Siria
Nacionalidad: siria
Cargo: consejero delegado de Katerji Group (también conocida como Al Qatarji, Al-Qatarji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group)
Sexo: masculino
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Destacado empresario que opera en Siria y diputado al Parlamento de Siria. Al-Qatarji apoya el régimen sirio y se beneficia de él al facilitar, sacando provecho, transacciones comerciales con el régimen relacionadas con el petróleo y el trigo.
Hussam Al-Qatarji, con su familia, ha obtenido una licencia para crear un nuevo banco, el Banco Nacional Islámico. También han adquirido una nueva fábrica de cemento del Gobierno, a través de una de sus empresas, la NABD Contracts and Construction. También han expandido sus actividades hacia el sector turístico, creando Arman Hotel and Tourist Management LLC. También subscribieron una empresa conjunta con el ministerio de Turismo, la Bere Aleppo Private JSC. Hussam Al-Qatarji y su familia también dirigen una milicia en Alepo. En octubre de 2021, la BS Company for Oil Services de Qatirji firmó un acuerdo con el régimen para suministrar combustible a las gasolineras en las zonas tomadas por el régimen.
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21.1.2019
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290.
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Waseem AL-KATTAN
(وسيم القطان)
(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)
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Fecha de nacimiento: 4.3.1976
Nacionalidad: siria
Cargo: presidente de la Cámara de Comercio de la provincia rural de Damasco
Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos:
Larosa Furniture, mobiliario; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) (grupo de inversión y turismo); Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesorero de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria
Sexo: masculino
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Destacado empresario que opera en Siria y apoya el régimen y se beneficia de él. Propietario de múltiples empresas y holdings con intereses y actividades en diversos sectores económicos, como los bienes inmuebles, la hostelería de lujo y los centros comerciales. Waseem al-Kattan se convirtió rápidamente en un destacado empresario al gravar con impuestos los bienes introducidos de contrabando en Guta oriental cuando la zona estaba sitiada; actualmente está implicado en formas agresivas de clientelismo en beneficio del régimen. Waseem al-Kattan se beneficia económicamente de un acceso preferente a las licitaciones públicas, así como de licencias y contratos adjudicados por organismos públicos como resultado de sus estrechos vínculos con el régimen.
En 2020, Al-Kattan fue elegido miembro de la Cámara de Comercio de Damasco. En noviembre de 2021, Al-Kattan fue nombrado secretario de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria por el Gobierno sirio, a pesar de haber perdido las elecciones.
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17.2.2020
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294.
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Khodr Ali TAHER
(alias خضر علي طاهر)
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Fecha de nacimiento: 1976
Nacionalidad: siria
Cargo: director y propietario de Ella Media Services; socio fundador de Castle Security and Protection y de Jasmine Contracting Company; presidente y socio fundador de Syrian Hotel Management Company; administrador y propietario de Ematel
Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos:
Citadel for Protection; Servicios de vigilancia y seguridad (Castle Security and Protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company
Sexo: masculino
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Destacado empresario que opera en diversos sectores de la economía siria, entre ellos la seguridad privada, la venta al por menor de teléfonos móviles, la gestión hotelera, los servicios publicitarios y la transferencia de dinero a nivel nacional y las bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
Apoya el régimen sirio y se beneficia de este participando en sus actividades empresariales y en actividades especulativas y de contrabando. Khodr Ali Taher es propietario de varias empresas y ha fundado conjuntamente otras. Su participación en negocios con el régimen incluye una empresa conjunta con la Compañía de Transporte y Turismo de Siria, empresa en la que el Ministerio de Turismo posee una participación de dos tercios.
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17.2.2020».
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