Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

901.

Farkhad AKHMEDOV;

911.

Aleksandr Aleksandrovich SHULGIN (Александр Александрович ШУЛЬГИН);

918.

Grigory Viktorovich BEREZKIN (Григорий Викторович БЕРЁЗКИН);

1464.

Georgy Ivanovich SHUVAEV (Георгий Иванович ШУВАЕВ).

Nombre

Información identificativa

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

«1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич АКСЁНОВ)

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович АКСЬОНОВ)

Fecha de nacimiento: 26.11.1972

Lugar de nacimiento: Beltsy (Bălți), URSS, actualmente República de Moldavia

Sexo: masculino

Sergey Aksyonov fue elegido “primer ministro de Crimea” en la sesión del 27 de febrero de 2014 del Consejo Supremo de Crimea, en presencia de hombres armados prorrusos. Su “elección” fue declarada inconstitucional por el presidente en funciones de Ucrania, Oleksandr Turchynov, el 1 de marzo de 2014. Aksyonov participó activamente en la campaña a favor del “referéndum” del 16 de marzo de 2014 y fue uno de los cosignatarios del “Tratado de Adhesión de Crimea a la Federación de Rusia” de 18 de marzo de 2014. El 9 de abril de 2014, fue designado “presidente” en funciones de la denominada “República de Crimea” por el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. El 9 de octubre de 2014, fue “elegido” formalmente “presidente” de la denominada “República de Crimea”. “Reelegido” en este cargo en septiembre de 2019.

Miembro del Consejo de Estado de Rusia. Desde enero de 2017, miembro del Alto Consejo del partido “Rusia Unida”.

Su participación en el proceso de anexión le valió ser condecorado con la orden estatal rusa “por méritos por la patria-primer grado”.

Tras el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha seguido apoyando activamente acciones y políticas separatistas, incluida la “nacionalización” de los activos de los políticos ucranianos en la República de Crimea.

Por consiguiente, es responsable de apoyar y ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad de Ucrania.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрiйович КОНСТАНТIНОВ)

Fecha de nacimiento: 19.11.1956

Lugar de nacimiento: Vladimirovka (alias Vladimirovca), región de Slobozia, URSS, actualmente República de Moldavia, o Bogomol, URSS, actualmente República de Moldavia

Sexo: masculino

Como presidente del Consejo Supremo de la “República Autónoma de Crimea”, Vladimir Konstantinov desempeñó un importante papel en las decisiones adoptadas por el “Consejo Supremo” en relación con el “referéndum” contra la integridad territorial de Ucrania e hizo un llamamiento al electorado para que votara a favor de la independencia de Crimea en el referéndum del 16 de marzo de 2014. Fue uno de los cosignatarios del “Tratado de Adhesión de Crimea a la Federación de Rusia” de 18 de marzo de 2014.

Desde el 17 de marzo de 2014 es “presidente” del “Consejo de Estado” de la denominada “República de Crimea”. “Reelegido” en este cargo en septiembre de 2019.

Tras el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha seguido apoyando activamente acciones y políticas separatistas, incluida la “nacionalización” de los activos de los políticos ucranianos en la República de Crimea.

Por consiguiente, es responsable de apoyar y ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad de Ucrania.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Fecha de nacimiento: 28.9.1953 o 28.8.1953

Lugar de nacimiento: Simferópol (Simferopol), URSS, actualmente Ucrania

Sexo: masculino

Como vicepresidente del Consejo Supremo de Crimea, Sergey Tsekov promovió, junto con Sergey Aksyonov, la destitución ilícita del Gobierno de la “República Autónoma de Crimea”. Involucró en este empeño a Vladimir Konstantinov, amenazándole con su destitución. Reconoció públicamente que los diputados de Crimea habían sido los responsables de instar a soldados rusos a tomar el Parlamento de Crimea. Fue uno de los primeros dirigentes de Crimea que pidieron en público la anexión de Crimea a Rusia.

Miembro del Consejo Federativo de la Federación de Rusia por la denominada “República de Crimea” desde 2014, nombrado de nuevo en septiembre de 2019. Miembro del Consejo del Comité Federativo de Asuntos Internacionales.

Tras el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha seguido apoyando activamente acciones y políticas separatistas, incluida la “nacionalización” de los activos de los políticos ucranianos en la República de Crimea.

Por consiguiente, es responsable de apoyar y ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad de Ucrania.

17.3.2014

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич СУРКОВ)

Fecha de nacimiento: 21.9.1964

Lugar de nacimiento: Solntsevo, región de Lipetsk, URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: masculino

Exayudante del presidente de la Federación de Rusia. Fue uno de los organizadores del proceso en Crimea por el que fueron movilizadas comunidades crimeas locales para llevar a cabo acciones que desacreditaran a las autoridades ucranianas en Crimea.

21.3.2014

32.

Teniente General Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Cargo: coronel general

Fecha de nacimiento: 5.12.1959

Lugar de nacimiento: Osh, URSS, actualmente Kirguistán

Sexo: masculino

Antiguo comandante de facto de las tropas rusas desplegadas sobre el terreno en la ilegalmente anexionada Crimea (a las cuales Rusia sigue denominando oficialmente “milicias locales de autodefensa”). Ex comandante adjunto de la Zona Militar Meridional de Rusia.

Jefe del Distrito Meridional de la Guardia Nacional Rusa.

En abril de 2023, su distrito obtuvo la medalla de Zhukov “por valentía y dedicación”, y el propio Turchenyuk fue condecorado con la medalla “por méritos por la patria” de tercer grado.

Por consiguiente, ha apoyado activamente y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

21.3.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Fecha de nacimiento: 22.8.1960

Lugar de nacimiento: Alagir, URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: masculino

Exgobernador de la ciudad ucraniana anexionada de Sebastopol.

Antiguo representante plenipotenciario del presidente de la Federación de Rusia en el Distrito Federal de Siberia. Miembro del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia.

Presidente de Osetia del Norte-Alania desde el 19 de septiembre de 2021.

Ha seguido apoyando activamente acciones y políticas separatistas, en particular la participación de combatientes de Osetia en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y el suministro de equipos militares desde Osetia del Norte-Alania para esa guerra.

Por consiguiente, ha apoyado activamente y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

29.4.2014

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)

Fecha de nacimiento: 8.10.1956

Lugar de nacimiento: Zhetikara, URSS, actualmente Kazajistán

Sexo: masculino

Miembro y, desde febrero de 2023, primer subsecretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia. En su calidad de miembro del Consejo de Seguridad, que facilita asesoramiento y coordinación sobre asuntos de seguridad nacional, ha participado en la definición de la política del Gobierno ruso que amenaza la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич ТКАЧËВ)

Fecha de nacimiento: 23.12.1960

Lugar de nacimiento: Vyselki, región de Krasnodar, URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: masculino

Exgobernador del territorio de Krasnodar.

El presidente en funciones de la “República Autónoma de Crimea” le concedió la medalla de “la liberación de Crimea” por su respaldo a la anexión ilegal de Crimea. En dicha ocasión, el presidente en funciones de la “República Autónoma de Crimea” declaró que Tkachyov fue uno de los primeros en manifestar su apoyo a los nuevos “dirigentes” de Crimea.

Exministro de Agricultura de la Federación de Rusia.

Accionista principal de la empresa Agrocomplex, que se ha incautado de grandes territorios de tierras agrícolas en las regiones ocupadas de Ucrania.

Tkachyov ha prometido públicamente apoyar a los hombres movilizados que participan en la guerra contra Ucrania.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)

Fecha de nacimiento: 5.7.1983 o 10.3.1983

Lugar de nacimiento: Kakhovka, provincia de Jersón (Kherson), URSS, actualmente Ucrania

Sexo: femenino

Como antigua “ministra de Asuntos Exteriores”, así denominada, fue responsable de defender la denominada “República Popular de Donetsk”, menoscabando con ello la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Por tanto, al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Sigue apoyando activamente acciones o políticas separatistas.

Fue miembro del denominado “Consejo Popular” de la “República Popular de Donetsk” hasta noviembre de 2018.

“Jefa adjunta de la administración civil militar en la región de Jersón (Kherson)” entre junio de 2022 y diciembre de 2022.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV

(alias Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир Юрьевич АНТЮФЕЕВ)

Fecha de nacimiento: 19.2.1951

Lugar de nacimiento: Novosibirsk, URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: masculino

Antiguo “ministro de Seguridad del Estado” en la región separatista de Transnistria. Antiguo vice primer ministro de la “República Popular de Donetsk”, responsable de la seguridad y el orden público. En calidad de tal, es responsable de las actividades “gubernamentales” separatistas del denominado “gobierno de la República Popular de Donetsk”.

Miembro del consejo de administración y vicedirector general de la empresa pública “United Energy Corporation”, miembro del consejo de administración de la sociedad pública por acciones de investigación y producción “Temp”, denominada así en honor de F. Korotkov.

Sigue apoyando activamente acciones o políticas separatistas.

25.7.2014

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Fecha de nacimiento: 15.12.1951

Lugar de nacimiento: Leningrado, URSS, actualmente San Petersburgo, Federación de Rusia

Sexo: masculino

Arkady Rotenberg es un destacado empresario con actividad en Rusia que mantiene estrechos vínculos personales con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Desde marzo de 2014, Rotenberg, o sus empresas, han suscrito contratos con el Estado por un valor superior a los 7 000  millones USD. En 2015, Rotenberg encabezaba, en valor, la lista anual de contratos públicos, tras habérsele adjudicado contratos con la Administración rusa por valor de 555 000  millones RUB. Varios de estos contratos fueron adjudicados al margen de todo proceso formal de licitación. El 30 de enero de 2015, el primer ministro Dmitry Medvedev firmó un decreto por el que se adjudicaba a la sociedad Stroygazmontazh, propiedad de Rotenberg, un contrato público para la construcción del puente de Kerch desde Rusia a la “República Autónoma de Crimea”, anexionada ilegalmente.

Mediante esos contratos, ha obtenido beneficios financieros de los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización del este de Ucrania.

Es el antiguo propietario de la sociedad Stroygazmontazh, a la que se otorgó un contrato público para la construcción del puente de Kerch desde Rusia a la “República Autónoma de Crimea”, anexionada ilegalmente, consolidando así la integración de esta en la Federación de Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más la integridad territorial de Ucrania. De igual modo, en enero de 2017, fue adjudicado a Stroygazmontazh el contrato público, por valor de 17 000  millones RUB, para la construcción de una línea de ferrocarril sobre el puente de Kerch, lo que, una vez más, redunda en menoscabo de la integridad territorial de Ucrania.

Propietario de dos empresas, Mostotrest y Stroygazmontazh-Most, incluidas en la lista por sus actividades en menoscabo de la soberanía ucraniana (entidades n.o 43 y n.o 46 del presente anexo). En 2019, Rotenberg vendió la empresa de construcción de gasoductos Stroygazmontazh.

En marzo de 2020 recibió la orden estatal “Héroe del trabajo de la Federación de Rusia” por su participación en la construcción del puente de Kerch.

Preside el Consejo de Administración de la editorial Prosvescheniye, que ha ejecutado en particular el proyecto “A los hijos de Rusia: dirección – Crimea”, una campaña de relaciones públicas diseñada para convencer a los niños de Crimea de que ahora son ciudadanos rusos que viven en Rusia, apoyando así la política del Gobierno ruso dirigida a integrar Crimea en Rusia.

El 30 de enero de 2021, Arkady Rotenberg se declaró beneficiario del denominado “Palacio de Putin” en Gelendzhik, que aparece en la investigación de la organización Anti-Corruption Foundation de Alexey Navalny.

15.3.2015

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Fecha de nacimiento: 23.5.1971

Lugar de nacimiento: Dzhankoy, URSS, actualmente Ucrania

Sexo: masculino

Miembro de la Duma Estatal, elegida por la República Autónoma de Crimea anexionada ilegalmente.

Ex “vice primer ministro primero”, así denominado, de Crimea. Sheremet desempeñó un papel fundamental en la organización y celebración del referéndum que tuvo lugar en Crimea el 16 de marzo de 2014 sobre la unificación con Rusia. En el momento del referéndum, Sheremet estaba presuntamente al mando de las “fuerzas de autodefensa” favorables a Moscú en Crimea. Por tanto, ha apoyado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

El 18 de septiembre de 2016, fue elegido diputado de la Duma por la península de Crimea, anexionada ilegalmente, y el 19 de septiembre de 2021 fue elegido miembro de la Duma Estatal por la República Autónoma de Crimea, anexionada ilegalmente. Miembro del Comité de Seguridad y Lucha contra la Corrupción de la Duma Estatal.

El 15 de febrero de 2022, Shamanov apoyó en la Duma Estatal la resolución por la que se pedía al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, que reconociera a las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk como Estados independientes.

Como miembro de la Duma Estatal, se mostró favorable a ratificar las decisiones gubernamentales relativas a los “Tratados de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Donetsk’ y entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Luhansk’”.

El 3 de octubre de 2022, votó a favor de la ratificación de los tratados y la adopción de leyes sobre la adhesión de las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk y de las regiones de Jersón y Zaporiyia a la Federación de Rusia.

12.9.2014

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(alias Yury Leonidovich VOROBYOV)

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)

Fecha de nacimiento: 2.2.1948

Lugar de nacimiento: Krasnoyarsk, URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: masculino

Miembro y vicepresidente del Consejo de la Federación de la Federación de Rusia, donde coordina el trabajo del Comité de Seguridad y Defensa del Consejo de la Federación, le da instrucciones y controla la ejecución de dichas instrucciones. El 1 de marzo de 2014, Vorobiov apoyó públicamente en el Consejo de la Federación el despliegue de fuerzas rusas en Ucrania. Con posterioridad, votó a favor del decreto correspondiente.

Como miembro del Consejo de la Federación, participó en la ratificación de las decisiones gubernamentales relativas al “Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk” y al “Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk”.

El 22 de febrero de 2022, Vorobiov apoyó en el Consejo de la Federación el despliegue de fuerzas rusas en Ucrania.

El 4 de octubre de 2022, Vorobiov apoyó en el Consejo de la Federación la legislación por la cual se anexionaban las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Jersón (Kherson) y Zaporiyia (Zaporizhzhia).

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Fecha de nacimiento: 11.8.1949

Lugar de nacimiento: Klin, región de Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: masculino

Exvicepresidente de la Duma Estatal. El 20 de marzo de 2014 votó a favor del proyecto de Ley Constitucional Federal “sobre la aceptación de la ‘República de Crimea’ en la Federación de Rusia y la formación, dentro de la Federación de Rusia, de nuevos miembros federales: la ‘República de Crimea’ y la Ciudad de Estatuto Federal Sebastopol”.

Expresidente de la República de Daguestán. Exasesor del presidente de la Federación de Rusia.

Miembro de la Duma Estatal y líder de la facción de Rusia Unida en la Duma Estatal. Como tal, participó en la ratificación de las decisiones gubernamentales relativas a los “Tratados de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Donetsk’ y entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Luhansk’”.

El 3 de octubre de 2022, Vasilyev apoyó en la Duma Estatal la legislación por la cual se anexionaban las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Jersón (Kherson) y Zaporiyia (Zaporizhzhia).

De este modo, ha apoyado activamente y ejecutado acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Fecha de nacimiento: 5.4.1948

Lugar de nacimiento: Opochka, URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: masculino

Exmiembro de la Duma estatal y antiguo vicepresidente primero de la Comisión de la Duma estatal sobre cuestiones de la Comunidad de Estados Independientes, la Integración Eurasiática y las Relaciones con Compatriotas. El 20 de marzo de 2014, votó a favor del proyecto de Ley Constitucional Federal “Sobre la aceptación de la ‘República de Crimea’ en la Federación de Rusia y la formación, dentro de la Federación de Rusia, de nuevos miembros federales: la ‘República de Crimea’ y la ciudad con estatuto federal de Sebastopol”.

Exmiembro del Presidium del Comité Central del Partido Comunista de la Federación de Rusia.

Líder del movimiento público panruso “Concordia Rusa”, que intenta crear una civilización rusa única y reforzar la posición de Rusia en el área de la antigua Unión Soviética y en la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

12.9.2014

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ)

Fecha de nacimiento: 20.8.1952

Lugar de nacimiento: Cheremkhovo, provincia de Irkutsk, URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: masculino

Sergei Chemezov es uno de los colaboradores directos conocidos del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Ambos fueron funcionarios del KGB destinados en Dresde; es miembro del Consejo Supremo de “Rusia Unida”. Se beneficia de sus vínculos con el presidente ruso, gracias a los cuales es promovido a altos cargos en empresas controladas por el Estado. Preside el conglomerado Rostec, que es la principal empresa rusa dedicada a la fabricación de bienes de defensa e industriales controlada por el Estado. A raíz de una decisión del Gobierno ruso, Technopromexport, filial de Rostec, proyecta construir centrales de energía en Crimea, apoyando de este modo su integración en la Federación de Rusia.

Por otro lado, Rosoboronexport, filial de Rostec, ha apoyado la incorporación de empresas de defensa de Crimea a la industria de defensa de Rusia, consolidando de este modo la anexión ilegal de Crimea a la Federación de Rusia.

Por consiguiente, Sergei Chemezov es un destacado empresario con actividad en Rusia. Asimismo, es responsable de apoyar material o financieramente a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, y se ha beneficiado de ellos. Por último, también es responsable de apoyar materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y beneficiarse de él.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Fecha de nacimiento: 8.2.1963

Lugar de nacimiento: Chisináu (Chisinau), URSS, actualmente República de Moldavia

Sexo: masculino

Miembro y vicepresidente de la Duma Estatal. Antiguo miembro del Consejo de la Federación de Rusia. Antiguo miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores. Fue miembro destacado del partido político “Rusia Unida”. Fue reelegido en la Duma Estatal en septiembre de 2021, por el partido “Rusia Justa”. Es un empresario con importantes inversiones en Ucrania y Crimea.

El 20 de marzo de 2014 votó a favor del proyecto de Ley Constitucional Federal “sobre la aceptación de la ‘República de Crimea’ en la Federación de Rusia y la formación, dentro de la Federación de Rusia, de nuevos miembros federales: la ‘República de Crimea’ y la Ciudad de Estatuto Federal Sebastopol”.

Tras la fusión de los partidos políticos Rusia Justa, Por la verdad y Patriotas de Rusia, Babakov ocupó el cargo de secretario del Presidium del Consejo Central de la entidad fusionada.

Como miembro de la Duma Estatal, ratificó las decisiones gubernamentales relativas a los “Tratados de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Donetsk’ y entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Luhansk’”. El 3 de octubre de 2022, votó a favor de los actos de ratificación de los tratados sobre la adhesión de las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk y de las regiones de Jersón y Zaporiyia a la Federación de Rusia. De este modo, ha apoyado activamente y ejecutado acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.

12.9.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Fecha de nacimiento: 1.6.1977

Lugar de nacimiento: URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: masculino

Antiguo “viceprimer ministro de Hacienda” de la denominada “República Popular de Luhansk”.

Por consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania.

Ocupa el cargo de vicerrector de Estrategia y Relaciones Gubernamentales de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación de Rusia en Moscú.

Sigue apoyando activamente las estructuras separatistas de la “República Popular de Luhansk”.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Apellido de casada: Lesya TARASYUK

(Леся ТАРАСЮК)

Fecha de nacimiento: 11.3.1976

Lugar de nacimiento: Dzhambul/Jambul/Taraz, URSS, actualmente Kazajistán

Sexo: femenino

Antigua “ministra de Educación, Ciencia, Cultura y Religión” de la denominada “República Popular de Luhansk”.

Por consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Trabaja para el fondo “Mir Detiam” en Moscú.

Sigue apoyando activamente acciones y políticas separatistas.

29.11.2014

130.

Ihor Volodymyrovych KOSTENOK

(alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Fecha de nacimiento: 15.3.1961

Lugar de nacimiento: Vodyanske, distrito de Dobropillia, provincia de Donetsk, URSS, actualmente Ucrania

Sexo: masculino

Antiguo “ministro de Educación”, así denominado, de la “República Popular de Donetsk”.

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania.

Trabaja para la Academia de Gestión y Servicio Civil de Donetsk, dependiente del denominado “presidente de la República Popular de Donetsk”.

Desde septiembre de 2018, es profesor del departamento de Administración Estatal y Municipal de la institución de educación superior financiada por el estado federal “Universidad Rusa de Economía G.V. Plekhanov”.

Sigue apoyando activamente acciones y políticas separatistas.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV

(alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Fecha de nacimiento: 21.10.1983

Lugar de nacimiento: Snizhn, provincia de Donetsk, URSS, actualmente Ucrania

Sexo: masculino

Antiguo miembro del “Consejo Nacional” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Antiguo presidente del movimiento público “Dombás Libre” y excomandante del “batallón del Don”.

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania.

Antiguo vicepresidente del Comité de Industria y Comercio de la Asamblea Nacional de la “República Popular de Donetsk”.

Sigue apoyando activamente acciones y políticas separatistas.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO

(alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

(Vladislav Nikolaevich DEINEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Fecha de nacimiento: 12.3.1964

Lugar de nacimiento: Romny, provincia de Sumy, URSS, actualmente Ucrania

o posiblemente la aldea de Hirnytskyi, distrito de Perevalsk, provincia de Luhansk, Ucrania

Sexo: masculino

Antiguo “jefe adjunto” del “Consejo Popular” de la denominada “República Popular de Luhansk”.

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania.

“Ministro de Asuntos Exteriores”, así denominado, de la denominada “República Popular de Luhansk”. Al asumir y desempeñar este cargo, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Sigue apoyando activamente acciones y políticas separatistas.

29.11.2014

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Fecha de nacimiento: 27.6.1966

Lugar de nacimiento: Donetsk, URSS, actualmente Ucrania

Sexo: masculino

Portavoz y jefe adjunto de la “Milicia Popular” de la denominada “República Popular de Donetsk”. Antiguo viceministro de Defensa de la denominada “República Popular de Donetsk”.

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania.

Antiguo jefe adjunto y representante oficial de la “Milicia Popular de la República Popular de Donetsk”.

Sigue apoyando activamente acciones y políticas separatistas.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV

(alias IGNATOV, TAMBOV)

[Сергей Юрьевич КУЗОВЛЕВ (alias Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB)]

Fecha de nacimiento: 7.1.1967

Lugar de nacimiento: Michurinsk, provincia de Tambov, URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: masculino

Antiguo “comandante en jefe” (así denominado) de la Milicia Popular de la “República Popular de Luhansk”.

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania.

Antiguo comandante del octavo ejército de las fuerzas armadas rusas. Ex jefe de Estado Mayor y antiguo primer vicecomandante de la Zona Militar Meridional de Rusia. Es comandante de dicha zona desde enero de 2023.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Fecha de nacimiento: 5.1.1967

Lugar de nacimiento: Baranykivka, distrito de Bilovodsk, región de Luhansk, URSS, actualmente Ucrania

Sexo: masculino

“Ministro de Finanzas y Hacienda”, así denominado, de la denominada “República Popular de Luhansk”.

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania.

Sigue apoyando activamente acciones y políticas separatistas.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Fecha de nacimiento: 9.11.1963

Lugar de nacimiento: República Democrática Alemana, actualmente Alemania

Sexo: masculino

Andrei Kartapolov es miembro de la Duma Estatal desde el 19 de septiembre de 2021. Es presidente de la Comisión de Defensa y copresidente de la Comisión de la Duma Estatal para el examen de los gastos presupuestarios federales destinados a garantizar la defensa y la seguridad nacionales y la aplicación de la ley. Excomandante de la Zona Militar Occidental. Exdirector del Departamento de Grandes Operaciones y jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Implicado activamente en la definición y ejecución de la campaña militar de las fuerzas rusas en Ucrania.

Según las actividades declaradas del Estado Mayor, al ejercer el control de las operaciones de las fuerzas armadas, participaba activamente en la definición y ejecución de la política del Gobierno ruso que amenaza la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Antiguo viceministro de Defensa.

El 3 de octubre de 2022, votó a favor de los actos de ratificación de los tratados sobre la adhesión de las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk y de las regiones de Jersón y Zaporiyia a la Federación de Rusia.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич РАШКИН)

Fecha de nacimiento: 14.3.1955

Lugar de nacimiento: Zhilino, región de Kaliningrado, URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: masculino

Vicepresidente Primero de la Comisión de la Duma estatal sobre cuestiones de etnicidad.

Es fundador del movimiento civil “Krassnaya Moskva (Moscú Rojo) — Ayuda al Frente Patriótico”, que organizó manifestaciones públicas de apoyo a los separatistas, apoyando así políticas que menoscaban la integridad, soberanía e independencia de Ucrania. El 20 de marzo de 2014, votó a favor del proyecto de Ley Constitucional Federal “sobre la aceptación de la ‘República de Crimea’ en la Federación de Rusia y la formación, dentro de la Federación de Rusia, de nuevos miembros federales: la ‘República de Crimea’ y la ciudad con estatuto federal de Sebastopol”.

El 22 de febrero de 2022, Rashkin apoyó en la Duma Estatal la ratificación de las decisiones gubernamentales relativas al “Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk” y al “Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk”.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Fecha de nacimiento: 28.8.1977

Lugar de nacimiento: Bekabad, URSS, actualmente Uzbekistán

Sexo: masculino

Antiguo miembro de la Duma Estatal, elegida por la “República Autónoma de Crimea” anexionada ilegalmente.

Antiguo vicepresidente del Comité sobre asuntos étnicos de la Duma.

En 2014, Balbek fue nombrado vicepresidente del Consejo de Ministros de la denominada “República de Crimea” y trabajó desde este cargo por la integración de la ilegalmente anexionada península de Crimea en la Federación de Rusia, motivo por el cual recibió una medalla como “Defensor de la República de Crimea”. Ha apoyado la anexión de Crimea en diversas declaraciones públicas, por ejemplo en su perfil de la página web Rusia Unida (sección Crimea) y en un artículo de prensa publicado en el sitio web NTV el 3 de julio de 2016.

Sigue apoyando activamente acciones y políticas separatistas.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Fecha de nacimiento: 20.10.1972

Lugar de nacimiento: Simferópol (Simferopol), URSS, actualmente Ucrania

Sexo: masculino

Miembro de la Duma Estatal, elegido por la “República Autónoma de Crimea” anexionada ilegalmente.

Vicepresidente de la Comisión de mercados financieros de la Duma.

En marzo de 2014, Bakharev fue nombrado vicepresidente del Consejo de Estado de la denominada “República de Crimea”, y en agosto de 2014, vicepresidente primero de dicho organismo. Ha admitido su participación personal en los acontecimientos de 2014 que condujeron a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, que apoyó públicamente, por ejemplo en una entrevista publicada en el sitio web gazetakrimea.ru el 22 de marzo de 2016 y en el sitio web c-pravda.ru el 23 de agosto de 2016. Las “autoridades” de la denominada “República de Crimea” le concedieron la orden de la “Lealtad al deber”.

Sigue apoyando activamente acciones y políticas separatistas.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Fecha de nacimiento: 17.10.1969

Lugar de nacimiento: Kular, distrito de Ust-Yansky, URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: masculino

Miembro de la Duma Estatal, elegido por la ciudad anexionada ilegalmente de Sebastopol (Sevastopol).

Miembro del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma.

Como miembro de la administración municipal de Sebastopol en febrero-marzo de 2014, apoyó las actividades del denominado “alcalde del pueblo”, Alexei Chaliy. Ha admitido públicamente su participación en los acontecimientos de 2014 que condujeron a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, que defendió públicamente, por ejemplo en su sitio web personal y en una entrevista publicada el 21 de febrero de 2016 en el sitio web nation-news.ru.

Su participación en el proceso de anexión le valió ser condecorado con la orden estatal rusa de los “Servicios prestados a la madre patria”, distintivo II.

Sigue apoyando activamente acciones y políticas separatistas.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Fecha de nacimiento: 3.8.1981

Lugar de nacimiento: Simferópol (Simferopol), URSS, actualmente Ucrania

Sexo: masculino

Antiguo miembro de la Duma Estatal, elegida por la República Autónoma de Crimea anexionada ilegalmente.

Antiguo miembro del Comité de mercados financieros de la Duma.

En marzo de 2014, Kozenko fue nombrado vicepresidente del Consejo de Estado de la denominada “República de Crimea”. Ha admitido públicamente su participación en los acontecimientos de 2014 que llevaron a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, que ha defendido públicamente, por ejemplo en una entrevista publicada el 12 de marzo de 2016 en el sitio web gazetacrimea.ru. Su participación en el proceso de anexión le valió ser condecorado con una medalla “Por la defensa de la ‘República de Crimea’” concedida por las “autoridades” locales.

Es coordinador del Comité de Integración “Rusia-Dombás (Donbas)”.

Desde julio de 2022, es el denominado “jefe adjunto” de la denominada “Administración Regional de Zaporizhya (Zaporizhia)”, creada por las fuerzas armadas rusas en la ciudad ocupada de Melitópol (Melitopol).

Sigue apoyando activamente acciones y políticas separatistas.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Fecha de nacimiento: 24.6.1965

Lugar de nacimiento: Belohi, URSS, actualmente Ucrania

Sexo: femenino

Antiguo miembro de la Duma Estatal, elegida por la República Autónoma de Crimea anexionada ilegalmente.

Antiguo miembro de la Comisión de Cultura de la Duma.

Ha sido miembro del Consejo Supremo de la República Autónoma de Crimea desde 2012 y desde marzo de 2014 ha apoyado la integración de Crimea y Sebastopol, ilegalmente anexionadas, en la Federación de Rusia. En septiembre de 2014, Savchenko fue elegida como miembro del Consejo de Estado de la denominada “República de Crimea”. Ha defendido la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol en numerosas ocasiones en actos públicos, por ejemplo en las entrevistas publicadas en el sitio web c-pravda.ru, el 2 de abril de 2016 y el 20 de agosto de 2016. Se le concedió la orden estatal rusa de “Servicios a la madre patria”, distintivo II, en 2014, y la orden “Lealtad al deber” concedida por las “autoridades” de la denominada República de Crimea, en 2015.

Es asesora del presidente del Consejo de Estado de la República de Crimea.

Sigue apoyando activamente acciones y políticas separatistas.

9.11.2016

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

(Евгений Петрович ГРАБЧАК)

Fecha de nacimiento: 18.7.1981

Lugar de nacimiento: Ust-Labinsk, región de Krasnodar, URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: masculino

Desde el año 2020, es presidente del Consejo de administración de JSC “Krymenergo”, con actividad en el sector de la energía y los recursos naturales. Antiguo jefe de departamento en el Ministerio de Energía de la Federación de Rusia y responsable, dentro del Ministerio de Energía de la Federación de Rusia, del desarrollo de proyectos de energía eléctrica en Crimea. Estos proyectos contribuyen a establecer un suministro de energía independiente en Crimea y Sebastopol (Sevastopol), lo cual supone un apoyo a su separación de Ucrania y menoscaba la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Viceministro de Energía de la Federación de Rusia.

4.8.2017

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA / Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Fecha de nacimiento: 30.3.1982

Lugar de nacimiento: Shakhty, óblast de Rostov, URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: femenino

Antigua “presidenta” de la “Comisión Electoral Central” de la denominada “República Popular de Donetsk”. En esta calidad participó en la organización de las llamadas “elecciones” del 11 de noviembre de 2018 en la denominada “República Popular de Donetsk” y, de este modo, apoyó activamente y ejecutó acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.

Antigua responsable de la Dirección de Política Interior dentro de la administración del denominado “presidente de la República Popular de Donetsk”.

Es directora del Nekrasov Fund, una organización social y cultural con sede en Donetsk y financiada por el empresario Vladimir Nekrasov, que participa en actividades que promueven las políticas de los dirigentes de la denominada “República Popular de Donetsk”.

10.12.2018

168.

Elena Valerievna KRAVCHENKO / Elena Valeryevna KRAVCHENKO

(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО)

Olena Valeriyivna KRAVCHENKO

(Олена Валерiївна КРАВЧЕНКО)

Fecha de nacimiento: 22.2.1983

Lugar de nacimiento: Sverdlovsk, Ekaterimburgo (Ekaterinburg), URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: femenino

“Presidenta” de la “Comisión Electoral Central” de la denominada “República Popular de Luhansk”. En esta calidad participó en la organización de las llamadas “elecciones” del 11 de noviembre de 2018 en la denominada “República Popular de Luhansk” y, de este modo, apoyó activamente y ejecutó acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.

Participó activamente en la organización del referéndum ilegal de septiembre de 2022 en las regiones ocupadas de Ucrania cuyo fin era anexionarlas a la Federación de Rusia, y su comisión también estableció los centros de votación en la denominada “República Popular de Luhansk”.

Sigue apoyando activamente acciones y políticas separatistas.

10.12.2018

169.

Leonid Ivanovich PASECHNIK

(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК)

Leonid Ivanovych PASICHNYK

(Леонiд Iванович ПАСIЧНИК)

Fecha de nacimiento: 15.3.1970

Lugar de nacimiento: Voroshilovgrad / Luhansk, provincia de Voroshylovhhrad, URSS, actualmente Ucrania

Sexo: masculino

“Dirigente elegido” de la denominada “República Popular de Luhansk”. Al asumir y desempeñar este cargo, ha apoyado activamente y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.

Sigue apoyando activamente acciones y políticas separatistas.

10.12.2018

171.

Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO

(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)

Fecha de nacimiento: 8.12.1987

Lugar de nacimiento: Luhansk, URSS, actualmente Ucrania

Sexo: masculino

“Presidente” del llamado “Consejo Popular” de la denominada “República Popular de Luhansk”. Al asumir y desempeñar este cargo, ha apoyado activamente y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.

Miembro del partido Rusia Unida y su secretario en la denominada “República Popular de Luhansk”.

10.12.2018

173.

Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI

(Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ)

Fecha de nacimiento: 7.4.1985

Lugar de nacimiento: Aldea de Lekarstvennoe, URSS, actualmente “República Autónoma de Crimea”, Ucrania

Sexo: masculino

Ex “secretario” de la “Comisión Electoral Central” de la denominada “República Popular de Donetsk” y actual presidente de la “Comisión Electoral Central” de la denominada “República Popular de Donetsk”. En esa calidad participó activamente en la organización de las llamadas “elecciones” del 11 de noviembre de 2018 en la denominada “República Popular de Donetsk” y, de este modo, apoyó y aplicó activamente políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y contribuyó a seguir desestabilizando el país.

Participó activamente en la organización del referéndum ilegal de septiembre de 2022 en las regiones ocupadas de Ucrania cuyo fin era anexionarlas a la Federación de Rusia, y su comisión también estableció los centros de votación en la denominada “República Popular de Donetsk”.

Sigue apoyando activamente acciones y políticas separatistas.

10.12.2018

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA

(Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA

(Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Fecha de nacimiento: 4.9.1972

Sexo: femenino

Antigua jefa adjunta de la Comisión Electoral de Sebastopol (Svastopol). Como tal, participó en la organización de las elecciones locales celebradas el 8 de septiembre de 2019 en la ciudad de Sebastopol, anexionada ilegalmente, y, de este modo, apoyó activamente y ejecutó acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

28.1.2020

187.

Ekaterina Borisovna ALTABAEVA

(Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА)

Kateryna Borysivna ALTABAEVA

(Катерина Борисiвна АЛТАБАЄВА)

Fecha de nacimiento: 27.5.1956

Lugar de nacimiento: Uglich, URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: femenino

Miembro del Consejo de la Federación de la Federación de Rusia por la ciudad de Sebastopol (Sevastopol), anexionada ilegalmente, y vicepresidenta del Comité de Ciencia, Educación y Cultura del Consejo de la Federación. Al asumir y desempeñar este cargo, ha trabajado para promover una mayor integración en la Federación de Rusia de la ciudad de Sebastopol, anexionada ilegalmente. El 22 de febrero de 2022, Altabaeva apoyó en el Consejo de la Federación la ratificación de las decisiones gubernamentales relativas al “Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk” y al “Tratado de Amistad, Cooperación y asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la República Popular de Luhansk”.

El 22 de febrero de 2022, Altabaeva apoyó en el Consejo de la Federación el despliegue de fuerzas armadas rusas en Ucrania.

El 4 de octubre de 2022, Altabaeva apoyó en el Consejo de la Federación la legislación por la cual se anexionaban las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Jersón (Kherson) y Zaporiyia (Zaporizhzhia).

Así, apoyó activamente y ejecutó acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

28.1.2020

190.

Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV

(Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ)

Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV

(Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)

Fecha de nacimiento: 30.12.1980

Lugar de nacimiento: Krasnoyarsk, URSS, actualmente Federación de Rusia

Sexo: masculino

Denominado “gobernador” de la ciudad de Sebastopol (Sevastopol), anexionada ilegalmente. Miembro del Presidium del Consejo de Estado de la Federación de Rusia desde el 21 de diciembre de 2020. Al asumir y desempeñar el cargo de “gobernador”, ha trabajado para promover una mayor integración en la Federación de Rusia de la ciudad de Sebastopol, anexionada ilegalmente, y, de este modo, ha apoyado activamente y ejecutado acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

28.1.2020

209.

Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH

(Олександр Вiкторович ЯНУКОВИЧ)

Fecha de nacimiento: 10.7.1973

Lugar de nacimiento: Yenakiyeve, provincia de Donetsk, URSS, actualmente Ucrania

Nacionalidad: ucraniana

Sexo: masculino

Oleksandr Yanukovych es empresario e hijo del antiguo presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych. Durante la presidencia de Viktor Yanukovych y gracias a la conexión personal con un grupo de personas cercanas a su padre, armó una serie de intereses comerciales y acumuló una gran fortuna. Todavía dirige sus actividades comerciales en la región de Dombás controlada por los grupos separatistas, especialmente en los sectores de la energía, el carbón, la construcción, el bancario y el inmobiliario. En particular, gracias a los estrechos vínculos con los separatistas prorrusos, adquirió activos económicos clave en las denominadas “Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk”, entre otros en los sectores de la energía, el carbón y el sector inmobiliario. El batallón separatista Oplot (incluido en la lista desde febrero de 2015) protegió sus proyectos de desarrollo inmobiliario en la denominada “República Popular de Donetsk”.

La sociedad MAKO Holding de Oleksandr Yanukovych fue transferida oficialmente a la jurisdicción rusa y ahora está registrada en Donetsk. Antes de pasar a regirse por la jurisdicción rusa, el grupo de empresas MAKO estaba de iure bajo la jurisdicción de las autoridades ucranianas.

Por lo tanto, Oleksandr Yanukovych es responsable de apoyar o ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y efectuó operaciones con los grupos separatistas de la región ucraniana de Dombás.

Además, está asociado con su padre, Viktor Yanukovych, que es responsable de apoyar o ejecutar acciones o políticas que amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y seguridad del Estado.

4.8.2022

210.

Viktor Fedorovych YANUKOVYCH

(Вiктор Федорович ЯНУКОВИЧ)

Fecha de nacimiento: 9.7.1950

Lugar de nacimiento: Yenakiyeve, provincia de Donetsk, URSS, actualmente Ucrania

Nacionalidad: ucraniana

Cargo: expresidente de Ucrania, destacado empresario

Sexo: masculino

Viktor Yanukovych fue presidente de Ucrania entre 2010 y 2014. Cuando ocupaba el cargo siguió una política prorrusa. Un tribunal ucraniano declaró a Viktor Yanukovych culpable de traición por haber invitado a la Federación de Rusia a invadir Ucrania. Tras su destitución se trasladó a Rusia, desde donde prosiguió sus actividades destinadas a desestabilizar Ucrania.

Contribuyó a la injerencia militar rusa en Ucrania pidiendo al presidente de la Federación de Rusia que enviara tropas rusas a Ucrania en marzo de 2014. Viktor Yanukovych apoyó a políticos prorrusos que ostentaban cargos públicos en la Crimea ocupada. En 2021, se inició una nueva investigación preliminar en Ucrania según la que el Sr. Viktor Yanukovych, junto con dos exministros de Defensa, había reducido deliberadamente la capacidad de defensa de Ucrania, en particular en la República Autónoma de Crimea.

El 21 de abril de 2010, Viktor Yanukovych, a la sazón presidente de Ucrania, y Dmitry Medvedev, entonces presidente de Rusia, firmaron un acuerdo entre Ucrania y la Federación de Rusia, según el cual se ampliaba el período de presencia de la flota del mar Negro de la Federación de Rusia en Sebastopol (Sevastopol) del año 2017 al año 2042. Con la firma de este acuerdo, Yanukovych creó las condiciones propicias para incrementar la presencia militar de Rusia en Ucrania y reequipar y modernizar el armamento de la flota del mar Negro en el territorio de Crimea. Posteriormente, en 2014, se utilizaron armas rusas que ya se encontraban en el territorio de Ucrania para anexionar la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol.

Se considera a sí mismo como el presidente legítimo de Ucrania y siempre ha presentado una postura favorable a Rusia en sus intervenciones públicas. Según diferentes fuentes, Viktor Yanukovych ha sido parte de una operación especial rusa, destinada a reemplazar al presidente ucraniano por él mismo, durante las primeras fases de la agresión de Rusia contra Ucrania. Además, el presidente de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, ha solicitado al presidente de Ucrania que transfiera todos sus poderes a Viktor Yanukovych.

Por lo tanto, Viktor Yanukovych es responsable de apoyar o ejecutar acciones o políticas que amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y seguridad del Estado.

4.8.2022

212.

Sergei Kuzhugetovich SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Fecha de nacimiento: 21.5.1955

Lugar de nacimiento: Chadan, República de Tuvá, URSS, actualmente Federación de Rusia

Nacionalidad: rusa

Cargo: ministro de Defensa de la Federación de Rusia

Sexo: masculino

Sergei Shoigu es el ministro de Defensa de la Federación de Rusia. Ha declarado en público que Crimea es y sigue siendo rusa. Bajo su mando y siguiendo sus órdenes, las tropas rusas han llevado a cabo ejercicios militares en Crimea, anexionada ilegalmente, y han lanzado una invasión militar a gran escala contra Ucrania. En su calidad de ministro de Defensa, es el responsable máximo de toda acción militar contra Ucrania.

Por lo tanto, es responsable de apoyar activamente y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en este país.

23.2.2022

214.

Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Fecha de nacimiento: 9.8.1966

Lugar de nacimiento: Kazan, República de Tartaristán, URSS; actualmente Federación de Rusia

Cargo: viceprimer ministro de Construcción y Desarrollo Regional de Rusia

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Marat Khusnullin es el viceprimer ministro de Construcción y Desarrollo Regional de Rusia. Como tal, es responsable de las políticas gubernamentales rusas sobre la Crimea ocupada, en particular del suministro de agua a Crimea y Sebastopol (Sevastopol), así como de proyectos de construcción en las regiones ocupadas de Donetsk y Luhansk en Ucrania.

Por lo tanto, es responsable de ejecutar acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en este país.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

Fecha de nacimiento: 6.3.1973

Lugar de nacimiento: asentamiento de Novo-Shunoe, distrito de Fedorovsky, región de Kostanay, URSS, actualmente Kazajistán

Cargo: ex comandante en jefe de la flota del mar Negro

Grado: almirante

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Igor Osipov es el ex comandante en jefe de la flota del mar Negro. Como tal, fue responsable de toda operación marítima en Ucrania o con destino a Ucrania a través del mar Negro y de restringir la libertad de navegación en el mar Negro.

Por lo tanto, fue responsable de apoyar activamente y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad o la seguridad en este país.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

Fecha de nacimiento: 21.5.1955

Lugar de nacimiento: Saratov, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: comandante en jefe de las fuerzas terrestres rusas

Grado: general del Ejército

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

El general del Ejército Oleg Salyukov es el comandante en jefe de las Fuerzas Terrestres rusas. Como tal, es responsable de las operaciones terrestres rusas en Ucrania o con destino a Ucrania. También participa en la organización de actos patrióticos destinados a fomentar el apoyo al ejército ruso.

Por lo tanto, es responsable de apoyar activamente y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad o la seguridad en este país.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Cергей СУРОВИКИН)

Fecha de nacimiento: 11.10.1966

Lugar de nacimiento: Novosibirsk, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: comandante general del Ejército de las Fuerzas Aeroespaciales

Grado: general del Ejército

Entidades asociadas: Fuerzas Aeroespaciales rusas – Ministerio de Defensa

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

El general del Ejército Sergei Surovikin es el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales rusas desde el 31 de octubre de 2017. Como tal, es responsable de las operaciones aéreas en Ucrania o con destino a Ucrania. Fue comandante de todas las fuerzas armadas rusas en la invasión rusa de Ucrania desde octubre de 2022 hasta enero de 2023. Durante ese período, las fuerzas armadas rusas lanzaron duros ataques contra objetivos civiles, en particular las infraestructuras energéticas de Ucrania. En la actualidad, es vicecomandante de todas las fuerzas armadas rusas en la invasión rusa contra Ucrania.

Por lo tanto, es responsable de apoyar activamente y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en este país.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Personas asociadas: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (hijo), Lyubov Valentinovna Prigozhina (nuera)

Fecha de nacimiento: 12.1.1939

Nacionalidad: rusa

Sexo: femenino

Violetta Prigozhina es la madre de Yevgeniy Prigozhin, destacado empresario con actividad en Rusia, y antigua propietaria de Concord Management and Consulting LLC, que está vinculada a otras empresas de la “familia Concord”, entre ellas Kombinat Pitaniiya. Las empresas de la “familia Concord” están estrechamente relacionadas con Yevgeniy Prigozhin. Es la antigua copropietaria de otras empresas vinculadas a su hijo, incluido el NOVYI VEK Restaurant Equestrian Sport Complex LLC. Violetta Prigozhina es, por consiguiente, familiar directo de Yevgeniy Prigozhin, de quien se beneficia.

23.2.2022

234.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович ПРИГОЖИН)

Fecha de nacimiento: 1.6.1961

Lugar de nacimiento: Leningrado (Leningrad), URSS, actualmente San Petersburgo (St Petersburg), Federación de Rusia

Cargo: destacado empresario, estrechamente vinculado a la dirigencia política rusa

Personas asociadas: Lyubov Valentinovna Prigozhina (esposa), Violetta Prigozhina (madre)

Entidades asociadas: Grupo Wagner, Internet Research Agency, grupo empresarial Concord, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Yevgeniy Prigozhin es un destacado empresario ruso estrechamente vinculado al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y al Ministerio de Defensa ruso. Confirmó públicamente que fundó el Grupo Wagner, una entidad militar no constituida en sociedad establecida en Rusia, responsable del despliegue de mercenarios del Grupo Wagner en Ucrania. En 2022 se creó y registró en San Petersburgo una sociedad anónima denominada “PMC Wagner Center”, con el objetivo de “proporcionar un entorno propicio para generar nuevas ideas destinadas a mejorar la capacidad de defensa de Rusia”. El Grupo Wagner, dirigido por Yevgeniy Prigozhin, ha desempeñado un papel importante en los combates en territorios del este de Ucrania y en su ocupación.

Concord, también conocida como KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, una empresa que Prigozhin fundó y de la que fue propietario hasta noviembre de 2019, y un grupo de otras empresas vinculadas a él, incluidas Concord Management and Consulting LLC y Megaline LLC, se han beneficiado de grandes contratos públicos con el Ministerio de Defensa ruso tras la anexión ilegal de Crimea por parte de la Federación de Rusia y la ocupación del este de Ucrania por separatistas respaldados por Rusia.

Por consiguiente, Yevgeniy Prigozhin es un destacado empresario con actividad en Rusia. También es responsable de acciones que han menoscabado o amenazado la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y ha cometido activamente dichos actos. Asimismo, se ha estado beneficiando de políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización del este de Ucrania.

21.4.2022

348.

Vyacheslav Alexandrovich FETISOV

(Вячеслав Александрович ФЕТИСОВ)

Fecha de nacimiento: 20.4.1958

Sexo: masculino

Miembro de la Duma Estatal que votó a favor de la resolución n.o 58243-8 “Llamamiento de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, sobre la necesidad de reconocer la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk” y, por consiguiente, apoyó y ejecutó acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y contribuyó a seguir desestabilizando Ucrania.

23.2.2022

403.

Timofey Timofeyevich BAZHENOV

(Тимофей Тимофеевич БАЖЕНОВ)

Fecha de nacimiento: 25.1.1976

Sexo: masculino

Miembro de la Duma Estatal que votó a favor de la resolución n.o 58243-8 “Llamamiento de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, sobre la necesidad de reconocer la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk” y, por consiguiente, apoyó y ejecutó acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y contribuyó a seguir desestabilizando Ucrania.

23.2.2022

437.

Anatoliy Vladimirovich VORONOVSKIY

(Анатолий Владимирович ВОРОНОВСКИЙ)

Fecha de nacimiento: 28.12.1966

Sexo: masculino

Miembro de la Duma Estatal que votó a favor de la resolución n.o 58243-8 “Llamamiento de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, sobre la necesidad de reconocer la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk” y, por consiguiente, apoyó y ejecutó acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y contribuyó a seguir desestabilizando Ucrania.

23.2.2022

527.

Denis Vasilievich MAIDANOV

(Денис Васильевич МАЙДАНОВ)

Fecha de nacimiento: 17.2.1976

Sexo: masculino

Miembro de la Duma Estatal que votó a favor de la resolución n.o 58243-8 “Llamamiento de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, sobre la necesidad de reconocer la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk” y, por consiguiente, apoyó y ejecutó acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y contribuyó a seguir desestabilizando Ucrania.

23.2.2022

642.

Nikita Gennadievich RUMYANTSEV

(Никита Геннадьевич РУМЯНЦЕВ)

Fecha de nacimiento: 27.4.1988

Sexo: masculino

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las decisiones del Gobierno de los “Tratados de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Donetsk’ y entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Luhansk’”.

25.2.2022

643.

Mikhail Sergeyevich KISELYOV

(Михаил Сергеевич КИСЕЛЁВ)

(alias Mikhail Sergeyevich KIZEEV)

(Михаил Владимирович КИЗЕЕВ)

Fecha de nacimiento: 18.6.1986

Sexo: masculino

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las decisiones del Gobierno de los “Tratados de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Donetsk’ y entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Luhansk’”.

25.2.2022

661.

Sergei Dmitrevich SIMONENKO

(Сергей Дмитриевич СИМОНЕНКО)

Cargo: general de división, ex viceministro de Defensa encargado de armamento, jefe de armamento

Fecha de nacimiento: 2.4.1968

Lugar de nacimiento: Kostyukovichi, región de Mogilyov, URSS, actualmente Bielorrusia

Sexo: masculino

Sergei Simonenko es general de división, ex viceministro de Defensa encargado de armamento y jefe de armamento de la República de Bielorrusia. Formó parte del ejército bielorruso, que ha apoyado y facilitado la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, en particular al organizar ejercicios conjuntos entre las fuerzas armadas de Bielorrusia y de Rusia en las semanas previas a la agresión militar y al participar en ellos. En su calidad de ex general de división y viceministro de Defensa encargado de armamento de la República de Bielorrusia, Sergei Simonenko fue responsable de llevar a cabo y de apoyar activamente acciones que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en este país.

25.2.2022

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Fecha de nacimiento: 5.2.1971

Lugar de nacimiento: Mogilev, URSS, actualmente Bielorrusia

Nacionalidad: bielorrusa

Cargo: general de división, excomandante del Mando Operativo Occidental

Sexo: masculino

Igor Viktorovich Demidenko es general de división y excomandante del Mando Operativo Occidental de la República de Bielorrusia. Formó parte del ejército bielorruso que ha apoyado la agresión militar de Rusia contra Ucrania del 24 de febrero de 2022. En su calidad de excomandante, fue responsable de la participación de las tropas a su mando en los ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Bielorrusia que prepararon y facilitaron la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Además, participó en los ejercicios y supervisó la participación de sus tropas en ellos.

Igor Demidenko fue por lo tanto responsable de llevar a cabo y de apoyar activamente acciones que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en este país.

25.2.2022

673.

Alisher USMANOV

(ruso: Алишер Бурханович УСМАНОВ)

(uzbeko: Alisher USMONOV)

Fecha de nacimiento: 9.9.1953

Lugar de nacimiento: Chust, URSS, actualmente Uzbekistán

Pasaporte: Pasaporte ruso n.o 55 0314316 (válido desde el 6.12.2019 hasta el 6.12.2029)

Cargo: destacado empresario ruso

Sexo: masculino

Alisher Usmanov es un destacado empresario pro-Kremlin con intereses en empresas de mineral de hierro y acero, medios de comunicación, telecomunicaciones e internet. Su principal posesión es el gigante del acero Metalloinvest, que desarrolla sus actividades, junto con otras empresas, en el sector de los minerales y constituye una importante fuente de ingresos para el Gobierno ruso. Alisher Usmanov tiene lazos especialmente estrechos con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Se ha hecho referencia a él como uno de los empresarios destacados preferidos de Vladimir Putin. Se considera que es uno de los funcionarios-empresarios de Rusia a los que se les ha encomendado la gestión de los flujos financieros, pero cuyos puestos dependen de la voluntad del presidente. Usmanov, presuntamente, ha sido testaferro del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y ha resuelto sus problemas empresariales. También tiene lazos estrechos con Dimitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y expresidente y ex primer ministro de Rusia, quien se benefició de la utilización personal de residencias de lujo controladas por Usmanov.

Por lo tanto, prestó activamente apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización del este de Ucrania, y se benefició de ellos. Asimismo, es un destacado empresario con actividad en Rusia y en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

Cuando Usmanov asumió el control del diario económico Kommersant, la libertad del personal editorial quedó truncada y el diario adoptó una postura manifiestamente favorable al Kremlin. Siendo propiedad de Usmanov, Kommersant publicó un artículo de propaganda antiucraniana escrito por Dmitry Medvedev en el que el expresidente ruso argumentaba que no tenía sentido entablar conversaciones con las actuales autoridades ucranianas porque, en su opinión, estaban directamente controladas desde el extranjero.

Por consiguiente, ha apoyado activamente las políticas de desestabilización de Ucrania del Gobierno ruso.

28.2.2022

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Fecha de nacimiento: 16.3.1955

Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: destacado empresario cercano al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Uno de los principales accionistas de Alfa Group

Sexo: masculino

Personas asociadas: el presidente de la Federación de Rusia ,Vladimir Putin, Mikhail Fridman, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev

Petr Aven es un empresario ruso que mantiene estrechos vínculos con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, que se remontan a principios de la década de 1990. Es un accionista importante de ABH Financial Limited, del que forma parte un gran banco ruso, Alfa Bank. También es accionista de la empresa de servicios de inversión LetterOne.

Es uno de los aproximadamente 50 hombres de negocios rusos pudientes que se reúnen regularmente con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, en el Kremlin. Ha seguido directrices del presidente de Rusia y ha aplicado su agenda de política exterior. Aven y su socio Mikhail Fridman han contribuido a los intentos del Kremlin por que se levantaran las sanciones impuestas por Occidente para frenar la política agresiva de Rusia con respecto a Ucrania.

El 24 de febrero de 2022, tras las fases iniciales de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Petr Aven y otros 36 empresarios se reunieron con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y otros miembros del Gobierno ruso para debatir las repercusiones de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más cercano del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Esta invitación especial pone de manifiesto que apoya o ejecuta acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania.

Aven se benefició de sus contactos en el Gobierno. Ha intercambiado favores con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, a cambio de apoyo político a su negocio y beneficios económicos.

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, recompensó la lealtad de Alfa Group Consortium a las autoridades rusas ofreciendo ayuda política a los planes de inversión en el extranjero de Alfa Group Consortium.

La compañía de seguros AlfaStrakhovanie, filial de Alfa Group Consortium, asegura los vehículos del Servicio Federal de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia (Rosgvardia), cuyas unidades están activas en las regiones ocupadas de Ucrania bajo control ruso, y a los servicios de escolta de los vehículos del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Por otra parte, X5 Retail Group, otra filial de Alfa Group Consortium, coopera con JSC Voentorg, una entidad sujeta a medidas restrictivas que presta servicios de restauración y lavandería, así como uniformes militares, a las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y cuya filial vende camisetas con el símbolo militar “Z” utilizado por los propagandistas rusos para promover la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Por lo tanto, es un destacado empresario con actividad en Rusia y en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Prestó activamente apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se benefició de ellos. También apoyó acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

28.2.2022

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Fecha de nacimiento: 21.4.1964

Lugar de nacimiento: Lviv, URSS, actualmente Ucrania

Sexo: masculino

Personas asociadas: el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, Petr Aven, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev

Mikhail Fridman es un empresario ruso. Es uno de los principales accionistas de ABH Financial Limited, del que forma parte un gran banco ruso, Alfa Bank. También es accionista de la empresa de servicios de inversión LetterOne. Ha cultivado lazos estrechos con la administración del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y es conocido como uno de los principales financieros de Rusia y facilitador del círculo más próximo a Putin. Ha adquirido bienes estatales por medio de contactos en el Gobierno. Ha intercambiado favores con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, a cambio de apoyo político a su negocio y beneficios económicos. Vladimir Putin recompensó la lealtad de Alfa Group Consortium a las autoridades rusas ofreciendo ayuda política a los planes de inversión en el extranjero de Alfa Group Consortium.

La compañía de seguros AlfaStrakhovanie, filial de Alfa Group Consortium, asegura los vehículos del Servicio Federal de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia (Rosgvardia), cuyas unidades están activas en las regiones ocupadas de Ucrania bajo control ruso, así como los vehículos de los servicios de escolta de los vehículos del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Por otra parte, X5 Retail Group, otra filial de Alfa Group Consortium, coopera con JSC Voentorg, una entidad sujeta a medidas restrictivas que presta servicios de restauración y lavandería, así como uniformes militares, a las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y cuya filial vende camisetas con el símbolo militar “Z” utilizado por los propagandistas rusos para promover la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Fridman y su socio Petr Aven han contribuido a los intentos del Kremlin por que se levantaran las sanciones impuestas por Occidente para frenar la política agresiva de Rusia con respecto a Ucrania.

Por lo tanto, es un destacado empresario con actividad en Rusia y en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Prestó activamente apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se benefició de ellos. También apoyó acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

28.2.2022

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN

(Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Fecha de nacimiento: 28.9.1951

Lugar de nacimiento: Provincia de Sajalín, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: violonchelista, empresario, amigo íntimo del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin

Sexo: masculino

Roldugin es un hombre de negocios que mantiene lazos estrechos con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Forma parte de la red financiera creada por Putin. Posee al menos cinco entidades off-shore y sus activos están depositados en el Bank Rossiya (sancionado por la UE), conocido en Moscú como “la billetera de Putin”. Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Roldugin es responsable de “redistribuir” al menos 2 000  millones USD mediante bancos y empresas off-shore dentro de la red financiera oculta del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. También formó parte de la “lavandería Troika” y canalizó miles de millones de USD a través de este sistema. Además, recibió más de 69 millones USD a través de empresas integradas en la “lavandería Troika”. Un tribunal suizo ha considerado probado que Sergei Roldugin no actuaba en interés propio.

Por consiguiente, es responsable de prestar activamente apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización del este de Ucrania.

28.2.2022

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(Андрей Анатольевич ТУРЧАК)

Fecha de nacimiento: 20.12.1975

Lugar de nacimiento: Leningrado, URSS, actualmente San Petersburgo (St Petersburg), Federación de Rusia

Cargo: secretario del Consejo General del partido Rusia Unida, primer portavoz adjunto del Consejo Federativo

Sexo: masculino

Andrey Turchak es secretario del Consejo General del partido Rusia Unida y vicepresidente primero del Consejo Federativo. Su éxito político viene asociado a su padre, Anatoly Turchak, que practicaba judo con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y los hermanos Rotenberg. Promovió una actitud favorable al reconocimiento de las denominadas “Repúblicas Populares” separatistas de Donetsk y Luhansk.

Instó a las autoridades rusas a proveer de armamento avanzado a las fuerzas separatistas prorrusas de la región del Dombás. Declaró públicamente que era imposible resolver el conflicto del Dombás pacíficamente con las autoridades ucranianas. Hizo alegaciones infundadas sobre planes de una ofensiva militar ucraniana en el Dombás. Encabezó las negociaciones junto con Denis Pushilin, dirigente de la “República Popular de Donetsk” (así denominada). Visitó un punto de movilización de las fuerzas armadas separatistas en la zona de frente del Dombás para felicitar personalmente a los soldados de la “República Popular de Donetsk” (así denominada) en el Día del Defensor de la Patria. Defendió públicamente la decisión de Rusia de reconocer las “repúblicas” separatistas del Dombás. Declaró que Rusia es indiferente a las sanciones occidentales.

Fue nombrado jefe de un grupo de coordinación parlamentaria cuya principal tarea consiste en mejorar el suministro del ejército ruso y preparar la legislación necesaria.

Por lo tanto, es responsable de apoyar activamente o ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania.

28.2.2022

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Fecha de nacimiento: 7.12.1967

Lugar de nacimiento: Bakú (Baku), Azerbaiyán

Cargo: periodista, presentador del programa de televisión “Verdad propia” (“Own Truth”) en la cadena NTV, redactor jefe de la radio “Moscú habla” (“Moscow Speaks”), miembro de la Duma de la ciudad de Moscú

Sexo: masculino

Roman Babayan es periodista y miembro de la Duma de la ciudad de Moscú. Presenta el programa de televisión “Verdad propia” (“Own Truth”) en el canal NTV. También es redactor jefe de la radio “Moscú habla” (“Moscow Speaks”). Ha difundido propaganda antiucraniana y ha promovido una actitud positiva hacia las acciones de los separatistas en el Dombás.

En una entrevista que concedió a Ukraina.ru, afirmó claramente que todos los habitantes del Dombás preferirían que la región se incorporase a Rusia y cuestionó el derecho de Ucrania sobre sus propios territorios. Además, acusó a las autoridades ucranianas de persecuciones en el Dombás basadas en la etnia y de un genocidio de facto, y dijo que los ucranianos habían matado a niños y ancianos en el Dombás. También apoyó el relato ruso que sostiene que en Ucrania hay un “régimen fascista”. Para hacerlo, presentó una grabación poco clara en la que aparecían soldados que portaban el pabellón naval de la Alemania nazi, a los que describió como ucranianos.

Por lo tanto, es responsable de apoyar activamente o ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania.

28.2.2022

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ)

(alias Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY)

(Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ)

Fecha de nacimiento: 18.7.1975

Lugar de nacimiento: Podolsk, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: activista, periodista, propagandista, expresentador del programa “Los antónimos” en RT, un canal de televisión ruso financiado por el Estado

Sexo: masculino

Anton Krasovsky es un periodista que presentó el programa “Los antónimos” en RT, canal de televisión ruso financiado por el Estado. Ha difundido propaganda antiucraniana, en particular discursos de odio. Afirmó que Ucrania era tierra rusa e insultó a los ucranianos como nación. También amenazó a Ucrania con una invasión rusa si Ucrania daba nuevos pasos para unirse a la OTAN. Sugirió que esta acción culminaría “retirando” la constitución de Ucrania y “quemándola en Khreshchatyk”. Además, sugirió que Ucrania debería unirse a Rusia.

Por lo tanto, es responsable de apoyar activamente o ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania.

28.2.2022

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(Рустам Усманович МУРАДОВ)

Fecha de nacimiento: 21.3.1973

Lugar de nacimiento: Daguestán, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: coronel general, comandante del Distrito Militar Oriental, exvicecomandante del Distrito Militar Meridional

Sexo: masculino

Rustam Muradov es coronel general y comandante del Distrito Militar Oriental desde el 7 de octubre de 2022. Anteriormente, fue vicecomandante del Distrito Militar Meridional, que ha participado en acciones militares contra Ucrania. En julio de 2022, fue nombrado comandante del grupo de fuerzas de Rusia “Vostok”, que opera en Ucrania.

Ucrania se ha convertido en los últimos tiempos en el principal objetivo del Distrito Militar Meridional. Por esta razón se ha formado el nuevo 8.o ejército y se ha ampliado la presencia del Distrito en el territorio de la ilegalmente anexionada península de Crimea. Desde mediados de octubre de 2021, fuerzas militares rusas han iniciado un despliegue militar sin precedentes en la frontera ucraniana o en su proximidad y dentro de la región ocupada de Crimea de Ucrania. A este respecto, muchos observadores y responsables políticos han expresado su preocupación por una posible nueva invasión rusa de Ucrania u otras acciones agresivas. Tropas del Distrito Militar Meridional han realizado maniobras militares en zonas en torno a Ucrania y han trasladado artillería y grupos tácticos de batallón a la península de Crimea. El Distrito Militar Meridional también ha supervisado los ejercicios de las fuerzas armadas de las “repúblicas” separatistas. Tras la decisión del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, de reconocer las denominadas “República Popular de Donetsk” y “República Popular de Luhansk”, soldados del Distrito Militar Meridional entraron en el territorio de estas dos autoproclamadas repúblicas. El 24 de febrero de 2022, Rusia puso en marcha una invasión militar a gran escala de Ucrania.

Por lo tanto, Rustam Muradov es responsable de apoyar activamente o ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y seguridad en Ucrania.

28.2.2022

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Fecha de nacimiento: 9.11.1952

Lugar de nacimiento: Leninakan, URSS, actualmente Gyumri, Armenia

Nacionalidad: armenia, rusa, finlandesa

Cargo: propietario del grupo privado de inversión Volga Group

Sexo: masculino

Gennady Timchenko tiene desde hace largo tiempo relación con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y se le considera uno de sus confidentes.

Obtiene beneficios de sus vínculos con políticos rusos. Es fundador y accionista de Volga Group, un grupo inversor con una cartera de inversiones en sectores clave de la economía rusa. Volga Group contribuye de manera significativa a la economía rusa y a su desarrollo.

También es accionista de Bank Rossiya, considerado el banco personal de Putin y sus asociados. Desde la anexión ilegal de Crimea, Bank Rossiya ha abierto sucursales en toda Crimea y en Sebastopol, consolidando de este modo su integración en la Federación de Rusia.

Además, Bank Rossiya tiene participaciones en National Media Group, un grupo de comunicación que controla veintiocho empresas de medios de comunicación en Rusia que difunden activamente propaganda y desinformación relacionadas con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Por lo tanto, es un destacado empresario con actividad en Rusia y responsable de apoyar acciones o políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Asimismo, es responsable de prestar apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de ellos.

28.2.2022

695.

Alexey Alexandrovits MORDASCHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Fecha de nacimiento: 26.9.1965

Lugar de nacimiento: Cherepovets, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: presidente de Severstal y Severgroup

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Socios: Yuriy Kovalchuk, Nikolay Shamalov

Alexey Mordashov es un empresario ruso que mantiene estrechos vínculos con el Gobierno ruso. El 24 de febrero de 2022, tras las fases iniciales de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Alexey Mordashov, junto con otros 36 empresarios, se reunió con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y otros miembros del Gobierno ruso para debatir las repercusiones de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más cercano del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Además, es uno de los empresarios destacados rusos que participaron en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en marzo de 2023, en el que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso e instó a los multimillonarios a “anteponer el patriotismo a los beneficios”. Alexey Mordashov es presidente de la empresa Severgroup, una sociedad de inversión personal cuya filial, Severstal, opera en el sector del acero y la minería y suministra productos siderúrgicos especiales a la industria militar, incluido el acero blindado.

Por lo tanto, es un empresario destacado con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente de ingresos sustancial al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

Alexey Mordashov también apoya y ejecuta acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Por último, es asimismo responsable de prestar apoyo material y financiero al Gobierno de la Federación de Rusia, responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de él.

28.2.2022

699.

Oleg Leonidovich VOINOV

(ruso: Олег Леонидович ВОИНОВ)

(bielorruso: Алег Леанiдавiч ВОIНАЎ)

Fecha de nacimiento: 26.3.1967

Lugar de nacimiento: Dnepropetrovsk, URSS, actualmente Dnipro, Ucrania

Cargo: director del Archivo Histórico Nacional de Bielorrusia

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Oleg Voinov es director del Archivo Histórico Nacional de Bielorrusia desde mayo de 2022. Anteriormente ocupó el cargo de jefe del Departamento de Cooperación Militar Internacional del Ministerio de Defensa bielorruso y adjunto del ministro de Defensa para la Cooperación Militar Internacional.

Bielorrusia está participando en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, dado que está permitiendo a Rusia disparar misiles balísticos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permitiendo el transporte de efectivos militares y armas pesadas, tanques y vehículos de transporte militar rusos por Bielorrusia (transporte por carretera y ferrocarril) con destino a Ucrania, permitiendo a las aeronaves militares rusas sobrevolar el espacio aéreo bielorruso hasta Ucrania, proporcionando puntos de repostaje en territorio bielorruso a aeronaves militares rusas que participan en actividades contra Ucrania y almacenando armas y equipos militares rusos en Bielorrusia.

Como miembro de alto rango de las fuerzas armadas bielorrusas, Oleg Voinov está participando en las acciones de apoyo de Bielorrusia a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

2.3.2022

706.

Alexander Ivanovich BAS

(ruso: Александр Иванович БАС)

(bielorruso: Аляксандр Iванавiч БАС)

Fecha de nacimiento: 17.8.1971

Lugar de nacimiento: Khotomel, URSS, actualmente Bielorrusia

Cargo: general de división, jefe de la Dirección Principal de Entrenamiento de Combate de las Fuerzas Armadas (Main Directorate of Combat Training of the Armed Forces)

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Alexander Bas ha sido ascendido al grado de general de división y ocupa el cargo de jefe de la Dirección Principal de Entrenamiento de Combate de las Fuerzas Armadas desde enero de 2023. Anteriormente Alexander Bas ocupó el cargo de comandante adjunto del Mando Operativo Occidental bielorruso.

Bielorrusia está participando en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, dado que está permitiendo a Rusia disparar misiles balísticos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permitiendo el transporte de efectivos militares y armas pesadas, tanques y vehículos de transporte militar rusos por Bielorrusia (transporte por carretera y ferrocarril) con destino a Ucrania, permitiendo a las aeronaves militares rusas sobrevolar el espacio aéreo bielorruso hasta Ucrania, proporcionando puntos de repostaje en territorio bielorruso a aeronaves militares rusas que participan en actividades contra Ucrania y almacenando armas y equipos militares rusos en Bielorrusia.

Como miembro de alto rango de las fuerzas armadas bielorrusas, Alexander Bas está participando en las acciones de apoyo de Bielorrusia a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

2.3.2022

711.

Vadim Evgenievich SHADURA

(ruso: Вадим Евгеньевич ШАДУРА)

Cargo: jefe de Estado Mayor – primer comandante adjunto de las Tropas del Mando Operativo Noroccidental de Bielorrusia, general de división

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Vadim Shadura ocupa el cargo de jefe de Estado Mayor – primer comandante adjunto de las Tropas del Mando Operativo Noroccidental de Bielorrusia y ha sido ascendido a general de división.

Bielorrusia está participando en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, dado que está permitiendo a Rusia disparar misiles balísticos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permitiendo el transporte de efectivos militares y armas pesadas, tanques y vehículos de transporte militar rusos por Bielorrusia (transporte por carretera y ferrocarril) con destino a Ucrania, permitiendo a las aeronaves militares rusas sobrevolar el espacio aéreo bielorruso hasta Ucrania, proporcionando puntos de repostaje en territorio bielorruso a aeronaves militares rusas que participan en actividades contra Ucrania y almacenando armas y equipos militares rusos en Bielorrusia.

Al ser un miembro de alto rango de las fuerzas armadas bielorrusas, Vadim Shadura está participando en las acciones de apoyo de Bielorrusia a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

2.3.2022

714.

Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH

(ruso: Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ)

Cargo: jefe del Departamento de Administración de Combustible y Lubricantes (Fuel and Lubricants Administration Department) del Ministerio de Defensa de Bielorrusia, coronel

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Vyacheslav Lenkevich fue ascendido a jefe del Departamento de Administración de Combustible y Lubricantes del Ministerio de Defensa de Bielorrusia en septiembre de 2022. Anteriormente había ocupado el puesto de comandante adjunto de Logística y jefe de Logística del Mando Operativo Noroccidental de Bielorrusia.

Bielorrusia está participando en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, dado que está permitiendo a Rusia disparar misiles balísticos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permitiendo el transporte de efectivos militares y armas pesadas, tanques y vehículos de transporte militar rusos por Bielorrusia (transporte por carretera y ferrocarril) con destino a Ucrania, permitiendo a las aeronaves militares rusas sobrevolar el espacio aéreo bielorruso hasta Ucrania, proporcionando puntos de repostaje en territorio bielorruso a aeronaves militares rusas que participan en actividades contra Ucrania y almacenando armas y equipos militares rusos en Bielorrusia.

Al ser un miembro de alto rango de las fuerzas armadas bielorrusas, Vyacheslav Lenkevich está participando en las acciones de apoyo de Bielorrusia a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

2.3.2022

720.

Alexander Semenovich VINOKUROV

(Александр Семёнович ВИНОКУРОВ)

Fecha de nacimiento: 12.10.1982

Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: Empresario, socio director y presidente de Maraton Group, Miembro del Consejo de Administración de Magnit

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Alexander Vinokurov es un empresario ruso con intereses comerciales en el comercio minorista de alimentos, los productos farmacéuticos, la agricultura y las infraestructuras. Ocupa puestos directivos en Marathon Group, una sociedad de inversión, y en Magnit, el mayor minorista ruso de alimentos. También posee participaciones en Demetra Holding, una de las mayores empresas en el sector de los cereales que se dedica a la exportación de estos, siendo Rusia el mayor exportador mundial de trigo. Está casado con Ekaterina Sergeevna Vinokurova, hija de Sergey Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. Su padre es Semen Vinokurov, que fue el director de la empresa pública unitaria Capital Pharmacies y al que se considera uno de los principales empresarios de la industria farmacéutica rusa. Por tanto, Alexander Vinokurov mantiene vínculos estrechos con el Gobierno de la Federación de Rusia y está implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos a dicho Gobierno, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

El 24 de febrero de 2022, tras las fases iniciales de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Alexander Vinokurov, junto con otros 36 empresarios, se reunió con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y otros miembros del Gobierno ruso para debatir las repercusiones de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más cercano del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y que apoya o ejecuta acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania. También demuestra que es un destacado empresario con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Esto se ve corroborado además por los estrechos vínculos personales de Alexander Vinokurov con el ministro de Asuntos Exteriores Sergey Lavrov, responsable de la guerra de agresión contra Ucrania y de políticas de Rusia que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de dicho Estado.

9.3.2022

721.

Andrey Igorevich MELNICHENKO

(Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО)

Fecha de nacimiento: 8.3.1972

Lugar de nacimiento: Gómel (Gomel), URSS, actualmente Bielorrusia

Cargo: director no ejecutivo de JSC SUEK, miembro del Consejo de Administración de EuroChem Group

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Andrey Melnichenko es un industrial ruso que sigue controlando EuroChem Group, una de las principales empresas de producción de abonos, y la empresa de carbón SUEK. El 9 de marzo de 2022, Melnichenko transfirió sus intereses en SUEK y Eurochem Group a su esposa, Aleksandra Melnichenko. Sigue beneficiándose del patrimonio transmitido a su esposa.

Andrey Melnichenko pertenece al círculo más influyente de empresarios rusos con estrechos vínculos con el Gobierno ruso. El 24 de febrero de 2022, tras las fases iniciales de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Andrey Melnichenko, junto con otros 36 empresarios, se reunió con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y otros miembros del Gobierno ruso para debatir las repercusiones de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales, lo que demuestra su importancia como destacado empresario en Rusia. Asimismo, fue uno de los empresarios destacados rusos que participaron en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en marzo de 2023, en el que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso e instó a los multimillonarios a “anteponer el patriotismo a los beneficios”.

Estos elementos demuestran que es uno de los principales empresarios con actividad en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

9.3.2022

722.

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY

(alias Dmitry A. PUMPIANSKY)

(Дмитрий Алekcандрович ПУМПЯНСКИЙ)

Fecha de nacimiento: 22.3.1964

Lugar de nacimiento: Ulan-Ude, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: vicepresidente, miembro de la Mesa del Consejo de Administración de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, copresidente del Comité de la RSPP sobre política industrial y reglamentos técnicos (Committee on Industrial Policy and Technical Regulation)

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Dmitry Pumpyansky es un destacado empresario ruso con actividad en Rusia. Es vicepresidente y miembro de la Mesa del Consejo de Administración de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, copresidente del Comité (RSPP) sobre política industrial y reglamentos técnicos. Es miembro del Consejo de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia y presidente de la Unión Regional de Industriales y Empresarios de Sverdlovsk.

Ocupó altos cargos en grandes empresas metalúrgicas rusas. Es el expresidente del Consejo de Administración de TMK PAO y antiguo presidente y miembro del Consejo de Administración del Grupo Sinara. Como tal, ha apoyado a las autoridades de la Federación de Rusia y a empresas públicas como los Ferrocarriles Rusos, Gazprom y Rosneft, y se ha beneficiado de su cooperación con ellas. Por tanto, está implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

El 24 de febrero de 2022, tras las fases iniciales de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Dmitry Pumpyansky, junto con otros 36 empresarios, se reunió con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y otros miembros del Gobierno ruso para debatir las repercusiones de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más cercano del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y que apoya o ejecuta acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania.

Asimismo, se le concedió la Orden del Mérito de la Madre patria, cuarto grado, Orden de Honor. Fue uno de los empresarios destacados rusos que participaron en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en marzo de 2023, en el que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso e instó a los multimillonarios a “anteponer el patriotismo a los beneficios”. Estos elementos demuestran que es un destacado empresario con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

9.3.2022

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Fecha de nacimiento: 18.4.1968

Lugar de nacimiento: Minsk, URSS, actualmente Bielorrusia

Cargo: ex director ejecutivo de JSC UCC Uralchem

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Dmitry Mazepin es uno de los principales propietarios y ex director ejecutivo de la empresa de abonos minerales Uralchem. El Grupo Uralchem es un fabricante ruso de gran variedad de productos químicos, entre ellos abonos minerales y nitrato de amonio. Según la empresa, Uralchem es el mayor productor de nitrato de amonio y el segundo mayor productor de abonos a base de amoníaco y de nitrógeno de Rusia. Por lo tanto, Dmitry Mazepin es un empresario con actividad en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

El 24 de febrero de 2022, tras las fases iniciales de la agresión de Rusia contra Ucrania, Dmitry Mazepin, junto con otros 36 empresarios, se reunió con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y otros miembros del Gobierno ruso para debatir las repercusiones de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más cercano del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y que está apoyando o llevando a cabo acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania. También demuestra que es un destacado empresario con actividad en Rusia. Además, fue uno de los principales destacados empresarios rusos que participaron en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en marzo de 2023, en el que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso e instó a los multimillonarios a “anteponer el patriotismo a los beneficios”.

En diciembre de 2021 Dmitry Mazepin modificó el registro de Uralchem Holding y CI-Chemical Invest —sus empresas con sede en Chipre que controlan “Uralchem”— para que quedaran bajo jurisdicción rusa en el distrito administrativo especial de la isla de Oktyabrsky, en la provincia de Kaliningrado (Kaliningrad).

9.3.2022

724.

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA

(Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ)

Fecha de nacimiento: 10.2.1966

Nacionalidad: rusa

Sexo: femenino

Galina Pumpyanskaya es la esposa de Dmitry Pumpyansky, un destacado empresario ruso, miembro del Consejo de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia y presidente de la Unión Regional de Industriales y Empresarios de Sverdlovsk (SOSPP). Su esposo es también vicepresidente y miembro de la Mesa del Consejo de Administración de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios (RSPP), y copresidente del Comité de la RSPP sobre política industrial y reglamentos técnicos. Él fue también presidente del Consejo de Administración de PJSC Pipe Metallurgic Company y presidente y miembro del Consejo de Administración del Grupo Sinara. Ambas empresas apoyan a las autoridades de la Federación de Rusia y a empresas públicas como los Ferrocarriles Rusos, Gazprom y Rosneft, y se benefician de su cooperación con ellas.

Por lo tanto, Galina Pumpyanskaya es familiar directo (esposa) de Dmitry Pumpyansky, del que se beneficia.

9.3.2022

728.

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH

(Вадим Николаевич МОШКОВИЧ)

Fecha de nacimiento: 6.4.1967

Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: expresidente del Consejo de Administración de Rusagro Group

Nacionalidad: rusa, chipriota

Sexo: masculino

Vadim Moshkovich es un empresario ruso con intereses empresariales en la agricultura y el desarrollo inmobiliario. En 2004, Vadim Moshkovich fundó Rusagro Group, un importante productor de carne de cerdo, grasas y azúcar que en 2021 ocupó el primer lugar en la clasificación de explotaciones agrícolas de Rusia. Por consiguiente, Vadim Moshkovich es un empresario con actividad en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

El 24 de febrero de 2022, tras las fases iniciales de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Vadim Moshkovich y otros 36 empresarios se reunieron con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y otros miembros del Gobierno ruso para debatir las repercusiones de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más cercano del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y que apoya o ejecuta acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania. También demuestra que es un destacado empresario con actividad en Rusia.

9.3.2022

730.

Andrey Andreevich GURYEV

(Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ)

Fecha de nacimiento: 7.3.1982

Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de PJSC PhosAgro; ha trabajado en PhosAgro desde 2004, ocupando varios cargos; Miembro de la Mesa del Consejo de Administración de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios (RSPP) desde el 30 de septiembre de 2019

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Andrey Guryev es un antiguo miembro del Consejo de Administración y ex consejero delegado de PJSC PhosAgro. Es accionista de PJSC PhosAgro y el presidente de la Asociación Rusa de Productores de Abonos (RAPU). Además, es miembro de la Mesa del Consejo de Administración de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios. Rusia es el mayor exportador de abonos a escala mundial y PhosAgro es uno de los principales productores de abonos a base de fosfatos. Es el mayor productor europeo de abonos a base de fosfatos, el mayor productor mundial de fosforita de alto nivel y el segundo mayor productor mundial (después de China) de fosfato monoamónico y fosfato diamónico.

Por tanto, Andrey Guryev es un destacado empresario con actividad en Rusia y en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

Además, es responsable de apoyar materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

9.3.2022

731.

Dmitriy Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Fecha de nacimiento: 2.9.1970

Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: expresidente del Consejo de Administración de PJSC SIBUR Holding; miembro del Consejo de Supervisión y del Comité de Planificación Estratégica de Alrosa PAO; miembro de la Unión Rusa de Empresas y de la Organización del Complejo Químico (Ruschemunion);

trabajó en el Departamento de Tesorería de OAO NK YUKOS; ocupó diversos cargos en AKB Trust and Investment Bank, entre ellos el de vicepresidente y jefe del Departamento de Banca de Inversión y el de director ejecutivo del Departamento de Financiación Empresarial; antiguo miembro del Consejo de Administración de OAO Gazprom neftekhim Salavat y OAO Gazprombank

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Dmitriy Konov es el expresidente del Consejo de Administración de PJSC SIBUR Holding, y, como tal, supervisaba las actividades de la compañía. SIBUR Holding es la mayor empresa petroquímica integrada de Rusia y una de las empresas de crecimiento más rápido del sector petroquímico a escala mundial. SIBUR es uno de los principales grupos petroquímicos de los mercados emergentes y el mayor productor petroquímico del mercado ruso. Dos destacados empresarios cercanos al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, poseen importantes participaciones en SIBUR: Leonid Mikhelson y Gennady Timchenko.

SIBUR Holding está estrechamente vinculada al Gobierno ruso y, por lo tanto, los ingresos que genera son una importante fuente de ingresos para el Gobierno ruso.

Dmitriy Konov tiene vínculos con la industria química a través de su pertenencia a la Unión Rusa de Empresas y a la Organización del Complejo Químico (Ruschemunion), la cual colabora con las autoridades rusas para defender los intereses de la industria química nacional de modo que sea más eficiente y productiva. La industria química rusa está dominada por un número reducido de partícipes que tienen estrechos vínculos con el Kremlin.

Dmitriy Konov es miembro del Consejo de Supervisión y del Comité de Planificación Estratégica de Alrosa. Alrosa es una empresa estatal con actividad en la industria del diamante y sus beneficios se destinan directamente al Kremlin. Por sus cargos en Alrosa, Dmitriy Konov contribuye a la financiación de las actividades del Gobierno ruso relacionadas, entre otras cosas, con la desestabilización de Ucrania.

El 24 de febrero de 2022, asistió en el Kremlin a una reunión de destacados empresarios con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, para debatir las consecuencias de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esa reunión demuestra que formaba parte del círculo más cercano de destacados empresarios próximos al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin.

Dmitriy Konov es un destacado empresario con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

9.3.2022

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Fecha de nacimiento: 2.3.1999

Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: antiguo piloto de carreras ruso del equipo Haas de Fórmula Uno que participó en el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de 2022 bajo la bandera neutra de la Federación Rusa del Automóvil

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Nikita Mazepin es hijo de Dmitry Mazepin, propietario y ex director general de JSC UCC Uralchem. Hasta marzo de 2022, fue piloto del equipo Haas de Fórmula Uno, patrocinado por Dmitry Mazepin a través de Uralkali, filial de Uralchem. Su fundación “Competimos como uno solo” (“We compete as one”) está destinada a financiarse con fondos de Uralkali. También se le asocia con su padre por los intereses comerciales que comparten en la empresa Hitech GP, de la que Dmitry Mazepin era uno de los propietarios a través de Uralkali Hitech GP, cuyo objetivo es promover la carrera de Nikita Mazepin como piloto de carreras y que es ahora propiedad de un socio comercial de ambos.

Nikita Mazepin es familiar directo (hijo) de Dmitry Mazepin, se beneficia y está asociado con su padre, un empresario destacado con actividad en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

9.3.2022

806.

Igor Nikolayevich MOROZOV

(Игорь Николаевич МОРОЗОВ)

Fecha de nacimiento: 13.10.1956

Sexo: masculino

Antiguo miembro del Consejo de la Federación de Rusia que ratificó las decisiones gubernamentales relativas a los “Tratados de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Donetsk’ y entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Luhansk’”.

9.3.2022

823.

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Fecha de nacimiento: 31.7.1987

Sexo: masculino

Antiguo miembro del Consejo de la Federación que ratificó las decisiones gubernamentales relativas a los “Tratados de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Donetsk’ y entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Luhansk’”.

9.3.2022

852.

Oleg Polikarpovich TKACH

(Олег Поликарпович ТКАЧ)

Fecha de nacimiento: 23.9.1967

Sexo: masculino

Antiguo miembro del Consejo de la Federación que ratificó las decisiones gubernamentales relativas a los “Tratados de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Donetsk’ y entre la Federación de Rusia y la ‘República Popular de Luhansk’”.

9.3.2022

879.

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH

(Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ)

Fecha de nacimiento: 24.10.1966

Lugar de nacimiento: Saratov, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: destacado empresario cercano al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, accionista mayoritario de Evraz, exgobernador de Chukotka

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Dirección: 1 Lipovaya Aleya, Nemchinovo, Odinstvo district, Moscow, Russia

Personas asociadas: el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin

Roman Abramovich es un destacado empresario ruso que mantiene una estrecha vinculación desde hace tiempo con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Ha tenido un acceso privilegiado al presidente y ha mantenido muy buenas relaciones con él. Este vínculo con el dirigente ruso le ha ayudado a conservar su considerable fortuna. Es accionista mayoritario del grupo siderúrgico Evraz, uno de los mayores contribuyentes de Rusia.

Por lo tanto, se ha beneficiado de políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania. Es también un destacado empresario ruso con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

15.3.2022

880.

German Borisovich KHAN

(ruso: Герман Борисович ХАН)

Fecha de nacimiento: 24.10.1961

Lugar de nacimiento: Kiev, URSS, actualmente Ucrania

Cargo: destacado empresario cercano al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Uno de los principales accionistas de Alfa Group

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Personas asociadas: el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev

Entidades asociadas: Alfa Group, Alfa Bank

German Khan es un empresario ruso que mantiene una estrecha relación con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, al igual que sus socios comerciales Mikhail Fridman y Petr Aven. Durante muchos años, fue uno de los principales accionistas de ABH Financial Limited, del que forma parte un gran banco ruso, Alfa Bank. También fue accionista de la empresa de servicios de inversión LetterOne. En 2022, ante las sanciones occidentales impuestas contra él, transmitió la titularidad de sus acciones de ABH Financial Limited y LetterOne a Andrei Kosogov, su socio comercial desde hacía tiempo. Ha seguido gestionando los activos de estas empresas situados en Rusia. Se lo considera una de las personas más influyentes de Rusia. Ha intercambiado favores con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, a cambio de apoyo político a su negocio y beneficios económicos. Vladimir Putin recompensó la lealtad de Alfa Group Consortium a las autoridades rusas ofreciendo apoyo político a sus planes de inversión en el extranjero. Además, es uno de los principales empresarios rusos que participaron en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en marzo de 2023, en el que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso e instó a los multimillonarios a “anteponer el patriotismo a los beneficios”.

La compañía de seguros AlfaStrakhovanie, filial de Alfa Group, asegura los vehículos del Servicio Federal de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia (Rosgvardia), cuyas unidades operan en las regiones ocupadas de Ucrania bajo control ruso, así como la escolta de los vehículos del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Por otra parte, X5 Retail Group, otra filial de Alfa Group Consortium, coopera con JSC Voentorg, una entidad sujeta a medidas restrictivas que presta servicios de restauración y lavandería, así como uniformes militares, a las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y cuya filial vende camisetas con el símbolo militar “Z” utilizado por los propagandistas rusos para promover la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por lo tanto, ha apoyado activamente, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, y se ha beneficiado de ellos. Es también un destacado empresario con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

15.3.2022

881.

Viktor Filippovich RASHNIKOV

(ruso: Виктор Филиппович РАШНИКОВ)

Fecha de nacimiento: 13.10.1948

Lugar de nacimiento: Magnitorsk, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: destacado empresario. Propietario, presidente del Consejo de Administración y presidente del Comité de Planificación Estratégica de Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK)

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Entidades asociadas: Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK)

Viktor Rashnikov es un destacado empresario ruso, propietario y presidente del Consejo de Administración de la empresa Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). MMK es uno de los mayores contribuyentes de Rusia. La presión fiscal sobre la empresa aumentó en los últimos tiempos, lo que originó unos ingresos considerablemente más elevados para el presupuesto estatal ruso. Viktor Rashnikov también recibe apoyo del Gobierno ruso y de políticos rusos. Además, es uno de los empresarios destacados rusos que participaron en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en marzo de 2023, en el que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso e instó a los multimillonarios a “anteponer el patriotismo a los beneficios”.

Por lo tanto, es un empresario destacado con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, del cual se beneficia y que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

15.3.2022

882.

Alexey Viktorovich KUZMICHEV

(alias Alexey Viktorovich KUZMICHOV)

(ruso: Алексей Викторович КУЗЬМИЧЁВ)

Cargo: destacado empresario cercano al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Uno de los principales accionistas de Alfa Group

Fecha de nacimiento: 15.10.1962

Lugar de nacimiento: Kirov, URSS, actualmente Federación de Rusia

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Personas asociadas: el presidente de la Federación de Rusia,Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan

Entidades asociadas: Alfa Group, Alfa Bank

Alexey Kuzmichev es uno de los principales accionistas del consorcio Alfa Group, que incluye el Alfa Bank, uno de los mayores contribuyentes de Rusia. Se lo considera una de las personas más influyentes de Rusia. Tiene vínculos bien establecidos con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Vladimir Putin recompensó la lealtad de Alfa Group a las autoridades rusas ofreciendo apoyo político a sus planes de inversión en el extranjero.

La compañía de seguros AlfaStrakhovanie, filial de Alfa Group, asegura los vehículos del Servicio Federal de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia (Rosgvardia), cuyas unidades operan en las regiones de Ucrania bajo control ruso, así como la escolta de los vehículos del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Por otra parte, X5 Retail Group, otra filial de Alfa Group Consortium, coopera con JSC Voentorg, una entidad sujeta a medidas restrictivas que presta servicios de restauración y lavandería, así como uniformes militares, a las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y cuya filial vende camisetas con el símbolo militar “Z” utilizado por los propagandistas rusos para promover la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por lo tanto, ha apoyado activamente, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, y se ha beneficiado de ellos. Es también un empresario destacado con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

15.3.2022

884.

Alexander Nikolayevich SHOKHIN

(ruso: Александр Николаевич ШОХИН)

Fecha de nacimiento: 25.12.1951

Lugar de nacimiento: Savinskoye, distrito de Kirillovsky, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, Antiguo vicepresidente del Consejo de Administración de Mechel PAO, Miembro de la Mesa del Consejo Supremo del partido político United Russia

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Alexander Shokhin es presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios (RSPP), un grupo de presión que promueve los intereses de las empresas en Rusia. También preside el Consejo Coordinador de Sustitución de Importaciones e Independencia Tecnológica de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios. Fue vicepresidente del Consejo de Administración de Mechel PAO, una de las principales empresas mineras y metalúrgicas rusas, que genera una fuente de ingresos para el Gobierno de la Federación de Rusia.

Tras la anexión de Crimea por Rusia, Shokhin expresó públicamente la necesidad de dirigir más inversiones rusas a Crimea para contrarrestar el posible bloqueo económico de Occidente. El 24 de febrero de 2022, Shokhin asistió en el Kremlin a una reunión de destacados empresarios con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, para debatir las consecuencias de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más cercano de destacados empresarios próximos al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y que apoya o ejecuta acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania.

Ello también demuestra que también es uno de los destacados empresarios implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

15.3.2022

886.

Armen Sumbatovich GASPARYAN (ruso: Армен Сумбатович ГAСПАРЯН)

Fecha de nacimiento: 4.7.1975

Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: publicista, propagandista, miembro del Consejo de Administración de “Russia Today”, miembro de la Cámara Cívica (Civic Chamber)

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Armen Gasparyan dirige su propio programa, “Nablyudenye”, en el medio de comunicación ruso Sputnik y un programa de radio en “Vesti FM”. También publica libros y audiolibros y acude como experto al programa de radio “Polnyi kontakt” (“Contacto Pleno”) de otro propagandista, Vladimir Solovyov. El 6 de abril de 2023, fue nombrado miembro de la Cámara Cívica de la Federación de Rusia.

Gasparian ha difundido sistemáticamente discursos acordes con la propaganda del Kremlin. Se ha servido de falacias para explicar asuntos internacionales, ha negado la soberanía ucraniana sobre Crimea y defendió las acciones de Rusia en el estrecho de Kerch cuando esta capturó un buque ucraniano.

Sigue publicando propaganda prorrusa relacionada con la invasión rusa de Ucrania y niega activamente la soberanía de Ucrania.

Por consiguiente, apoya activamente acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad de Ucrania.

15.3.2022

891.

Suleyman Abusaidovich KERIMOV

(ruso: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Fecha de nacimiento: 12.3.1966

Lugar de nacimiento: Derbent, Daguestán, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: miembro del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia y del Comité de Reglamento Interno y Gobernanza Parlamentaria, antiguo propietario del grupo financiero e industrial Nafta Moscow

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Suleyman Kerimov es un destacado empresario ruso y miembro del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia y del Comité de Reglamento Interno y Gobernanza Parlamentaria. Fue propietario del grupo financiero e industrial Nafta Moscow. Se estima que el valor neto de las propiedades de Kerimov y su familia asciende a 9 800  millones USD. Ha recibido grandes sumas de dinero de Sergei Roldugin, que es el custodio de la fortuna del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin.

El 24 de febrero de 2022, Kerimov asistió en el Kremlin a una reunión de destacados empresarios con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, para debatir las consecuencias de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más cercano de destacados empresarios próximos al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y que apoya o ejecuta acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania.

Por lo tanto, es un empresario destacado implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente de ingresos sustancial al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

15.3.2022

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN

(Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Fecha de nacimiento: 28.12.1981

Lugar de nacimiento: Ereván, URSS, actualmente Armenia

Cargo: ex director ejecutivo y antiguo viceconsejero delegado de Yandex NV

Nacionalidad: armenia

Sexo: masculino

Tigran Khudaverdyan es ex director ejecutivo y consejero delegado de Yandex N.V., cargos de los que dimitió tras su designación por parte de la Unión Europea. Sigue siendo uno de los principales dirigentes de Yandex, que determina las actividades de la empresa.

Yandex es la mayor empresa tecnológica de Rusia. Aporta unos ingresos fiscales considerables al Gobierno de la Federación de Rusia. En 2019, Yandex aceptó una reestructuración que otorgó una “acción de oro” a una fundación de interés general recién creada para “defender los intereses de la Federación de Rusia”. A través de la fundación de interés general, el Gobierno de la Federación de Rusia puede ejercer su veto por lo que respecta a una lista definida de cuestiones.

Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Yandex ha seguido la política de información y ha aplicado la censura del Gobierno de la Federación de Rusia. Los resultados de la búsqueda del motor de búsqueda Yandex han cumplido las exigencias de las autoridades rusas mostrando únicamente las fuentes relacionadas con la propaganda rusa en favor de la guerra. Además, Yandex ha contribuido a que sitios web que vierten acusaciones falsas y favorables a Rusia sobre la invasión de Ucrania obtengan beneficios por medio de publicidad digital.

El 24 de febrero de 2022, Khudaverdyan asistió en el Kremlin a una reunión de destacados empresarios con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, para debatir las consecuencias de la situación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más cercano de destacados empresarios próximos al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y que apoya o ejecuta acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania.

Es un destacado empresario con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, y ha prestado apoyo material o financiero al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Es responsable de apoyar activamente o ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o la estabilidad o la seguridad en Ucrania.

15.3.2022

893.

Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(ruso: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

Fecha de nacimiento: 29.9.1973

Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: ex consejero delegado y exdirector de EuroChem Group AG

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Vladimir Rashevsky es ex consejero delegado y exdirector de EuroChem Group AG, cargos de los que dimitió formalmente cuando fue incluido en la lista de medidas restrictivas de la Unión, si bien sigue ejerciendo influencia a través de sociedades pantalla. EuroChem es uno de los mayores productores mundiales de abonos minerales. Anteriormente (entre 2004 y 2020) fue consejero delegado de la empresa de carbón JSC SUEK. Se trata de grandes empresas rusas, copropiedad de Aleksandra Melnichenko, la esposa del multimillonario ruso Andrei Melnichenko, que generan y proporcionan unos ingresos considerables al Gobierno ruso. También cooperan con las autoridades rusas, en particular con Vladimir Putin. Las empresas de EuroChem Group han proporcionado nitrato de amonio a las zonas ocupadas del Dombás. SUEK ha firmado contratos con sanatorios de Crimea a fin de establecer programas sanitarios para empleados.

Por tanto, apoya, material o financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, o se beneficia de él.

El 24 de febrero de 2022, Rashevsky asistió en el Kremlin a una reunión de empresarios destacados con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, para debatir las consecuencias de la situación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esa reunión demuestra que forma parte del círculo más cercano de empresarios destacados próximos al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin.

15.3.2022

896.

Viatcheslav Moshe KANTOR

(Вячеслав Моше КАНТОР)

(alias Viatcheslav Vladimirovich KANTOR)

(alias Вячеслав Владимирович КАНТОР)

Fecha de nacimiento: 8.9.1953

Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: importante accionista de Acron Group, cotizado en bolsa, y uno de los mayores productores de fertilizantes de Rusia

Nacionalidad: rusa, israelí y británica

Sexo: masculino

Viatcheslav Kantor es un destacado empresario ruso que es el titular real de Acron Group, cotizado en bolsa, y uno de los mayores productores de fertilizantes de Rusia. Está estrechamente vinculado al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Este vínculo con el presidente ruso le ha ayudado a conservar su considerable fortuna. Ha puesto abiertamente de manifiesto en varias ocasiones su apoyo y amistad hacia el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y goza de buenas relaciones con el Kremlin.

Por lo tanto, se ha beneficiado de políticos rusos responsables de la anexión ilegal de la península de Crimea por la Federación de Rusia o de la desestabilización de Ucrania. Es también uno de los empresarios destacados con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión ilegal de la península de Crimea por la Federación de Rusia y de la desestabilización de Ucrania.

8.4.2022

903.

Elena Petrovna TIMCHENKO [apellido de nacimiento ERMAKOVA (YERMAKOVA)]

[Елена Петровна ТИМЧЕНКО (ЕРМАКОВА)]

Cargo: copresidenta de la Fundación Timchenko

Nacionalidad: rusa, finlandesa

Persona asociada: Gennady Timchenko (esposo)

Sexo: femenino

Elena Timchenko es la esposa de Gennady Timchenko, un conocido del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, desde hace mucho tiempo y uno de sus confidentes.

Realiza actividades empresariales, conjuntamente con su marido, por medio de la sociedad inmobiliaria Sci Ruth y la sociedad Maples S.A., y adquirió bienes inmuebles junto con este, lo que demuestra la existencia de importantes vínculos patrimoniales entre ellos.

Además, participa en los asuntos públicos de su marido a través de la Fundación Neva y la Fundación Timchenko, que cofundó con su marido y en la que desempeña un papel importante, y está estrechamente vinculada a su marido. Por otra parte, la Fundación Timchenko ejerce algunas de sus actividades en conexión con el grupo de inversiones Volga Group, que contribuye considerablemente a la economía de Rusia y a su desarrollo y fue fundada por Gennady Timchenko, que es uno de sus accionistas. Por lo tanto, Elena Timchenko se beneficia de su marido, en particular en lo referente a la situación social y financiera. Está vinculada, por consiguiente, a Gennady Timchenko, incluido en la lista en virtud de la Decisión 2014/145/PESC debido, entre otros motivos, a que es responsable de apoyar las acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y de prestar apoyo financiero y material, y a que se beneficia de los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

8.4.2022

908.

Kirill Nikolayevich SHAMALOV

(Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ)

Fecha de nacimiento: 22.3.1982

Lugar de nacimiento: Leningrado, URSS, actualmente San Petersburgo, Federación de Rusia

Cargo: vicepresidente del Consejo de Administración de Sibur Holding PJSC

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Kirill Shamalov es vicepresidente del Consejo de Administración y responsable de desarrollo sostenible en el Comité de Gestión de Sibur Holding PJSC, la mayor empresa petroquímica integrada de Rusia. Ha seguido siendo accionista de Sibur Holding y mantiene un cargo directivo en la empresa. Además, se beneficia de sus vínculos personales con el Kremlin y ha ocupado altos cargos en múltiples empresas rusas de gran tamaño.

Por lo tanto, es un empresario destacado con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente de ingresos sustancial al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

8.4.2022

909.

Igor Albertovich KESAEV

(Игорь Альбертович КЕСАЕВ)

Fecha de nacimiento: 30.10.1966

Lugar de nacimiento: Vladikavkaz, Osetia del Norte, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: propietario y presidente del Mercury Group

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Igor Kesaev es accionista y expresidente del Mercury Group, al que se ha asociado con el Megapolis Group, principal distribuidor de tabaco en Rusia. Mantiene vínculos con el Gobierno de la Federación de Rusia y sus fuerzas de seguridad a través del Monolit Fund, dirigido por antiguos funcionarios de los servicios de seguridad rusos, que proporciona ayuda financiera a los funcionarios jubilados de los servicios de seguridad y de las Fuerzas Armadas.

Es accionista principal del Mercury Group y el Megapolis Group, así como de las empresas JSC “Turbokholod” y LLC “Consensus-R”, que contribuyen al Monolit Fund. Además, por sus intereses en la empresa de servicios de inversión OOO Globalvoyentreyding, ha sido el principal accionista de Degtyarev Plant, una empresa rusa que fabrica armas que utilizan las Fuerzas Armadas rusas. Es accionista de las cadenas de distribución de alcohol Red & White y Bristol y ejerce el control del International Tobacco Group LLC.

Por lo tanto, es un destacado empresario con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Además, presta apoyo material al Gobierno de la Federación de Rusia, y se beneficia de él.

8.4.2022

913.

Evgeny Borisovich ZUBITSKIY

(Евгений Борисoвич ЗУБИЦКИЙ)

Fecha de nacimiento: 10.3.1968

Lugar de nacimiento: Kemerovo, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: empresario, copropietario y presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de Industrial Metallurgical Holding (PMH)

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Evgeny Zubitskiy es copropietario, presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de Industrial Metallurgical Holding (PMH). Es accionista de Koks Group, empresa matriz de PMH y el mayor productor ruso de coque comercializable, fundado por el diputado de la Duma Estatal Boris Zubitsky.

Por lo tanto, es un empresario destacado con actividad en Rusia y en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

8.4.2022

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Fecha de nacimiento: 11.5.1966

Lugar de nacimiento: Achkoy Martan, Chechenia, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: empresario ruso, actual presidente de Moscow Alliance Group, que posee activos en los sectores del petróleo, la construcción, el textil, la alimentación, las finanzas y los medios de comunicación, antiguo presidente de Russian Platinum

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Musa Bazhaev es el presidente de JSC Alliance Group, que tiene como principales clientes a los mayores representantes de las industrias del gas y el petróleo, las instalaciones industriales, el sector de las telecomunicaciones, y la vivienda y los servicios públicos.

También es el expresidente del Consejo de Administración de Russian Platinum, identificada como una de las principales empresas mineras rusas que proporcionan una importante fuente de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. En 2021, VEB.RF, VTB Group y Russian Platinum firmaron un memorando de intenciones para financiar el depósito de Chernogorsk de mineral de platino-cobre-níquel en la región de Krasnoyarsk. La ceremonia de firma tuvo lugar durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en presencia del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Musa Bazhaev, que se encuentra entre los doscientos rusos más ricos, es un empresario destacado con actividad en Rusia y en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

Además, Musa Bazhaev está asociado a VEB.RF, una importante entidad rusa de desarrollo financiero que apoya activamente, material o financieramente a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, o que se beneficia de ellos.

8.4.2022

919.

Serguey Achotovich MNDOIANTS

(Сергей Ашотович МНДОЯНЦ)

Fecha de nacimiento: 21.9.1961

Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: empresario ruso que ejerce de vicepresidente del conglomerado AFK Sistema, fundador de la consultora VLM Invest

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Serguey Mndoiants fue vicepresidente ejecutivo encargado de las relaciones gubernamentales del conglomerado ruso AFK Sistema PAO, activo en el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Serguey Mndoiants fue también el vicepresidente primero y accionista de la VLM Invest, una consultora que actúa como intermediaria entre empresas privadas y organismos gubernamentales de la Federación de Rusia. Además, es accionista de la Primera Agencia Independiente de Calificación (First Independent Rating Agency, Fira) y de la Fundación Pública Regional para el Desarrollo de la Cooperación Empresarial y el Emprendimiento (Regional Public Foundation for the Development of Business Cooperation and Entrepreneurship). También es miembro de la junta directiva del Consejo de Política Exterior y de Defensa (Council for foreign and defence policy, SVOP), un grupo de reflexión que asesora al Gobierno de la Federación de Rusia sobre la gestión de la política exterior y de defensa.

Por lo tanto, es un empresario destacado con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

8.4.2022

921.

Igor Arkadyevich ROTENBERG

(Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ)

Fecha de nacimiento: 9.5.1973

Lugar de nacimiento: Leningrado, URSS, actualmente San Petersburgo, Federación de Rusia

Personas asociadas: Arkady Rotenberg (padre), Boris Rotenberg (tío)

Entidades asociadas: grupo SGM (Stroygazmontazh), Gazprom Drilling, NPV Engineering Group

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Igor Rotenberg es un destacado empresario ruso, primogénito y heredero de Arkady Rotenberg, que es a su vez un prominente empresario ruso y antiguo copropietario del grupo SGM (Stroygazmontazh). Antiguo propietario de Gazprom Drilling y accionista del sistema Platon Electronic Toll Collection. Los Rotenberg están estrechamente vinculados al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Gracias a sus cargos antiguos y actuales en destacadas empresas rusas que han estado recibiendo grandes contratos públicos, y a sus estrechos vínculos con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, Igor Rotenberg sigue beneficiándose de políticos rusos y del Gobierno de la Federación de Rusia, que son responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Además, es una persona física vinculada a Arkady Rotsenberg y al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, ambos incluidos en la lista de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

8.4.2022

922.

Ekaterina IGNATOVA

(alias Jekatarina IGNATOVA)

(Екатерина ИГНАТОВА)

Fecha de nacimiento: 1968

Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia

Personas asociadas: Sergei Chemezov (marido),

Anastasia Ignatova (hija),

Lyudmila Rukavishnikova (madre)

Nacionalidad: rusa

Sexo: femenino

Ekaterina Ignatova es esposa de Sergei Chemezov, consejero delegado de la empresa estatal rusa Rostec (empresa estatal para la promoción del desarrollo, la fabricación y la exportación de productos de tecnología avanzada). Como esposa de Sergei Chemezov, Ekaterina Ignatova posee gran cantidad de activos en relación con él. En la última declaración pública de patrimonio de Sergei Chemezov, de 2019, figuraban unos ingresos anuales de Ekaterina Ignatova de 24 millones USD.

Ekaterina Ignatova es familiar directo (esposa) de Sergei Chemezov, de quien se beneficia.

8.4.2022

923.

Anastasia IGNATOVA

(Анастасия ИГНАТОВА)

Personas asociadas: Sergei Chemezov (padrastro),

Ekaterina Ignatova (madre),

Lyudmila Rukavishnikova (abuela)

Nacionalidad: rusa

Sexo: femenino

Anastasia Ignatova es la hijastra de Sergei Chemezov, consejero delegado de la empresa estatal rusa Rostec (empresa estatal para la promoción del desarrollo, la fabricación y la exportación de productos de tecnología avanzada).

Como hijastra de Sergei Chemezov, posee gran cantidad de activos en relación con él a través de sociedades offshore. Anastasia Ignatova era la propietaria oficial del yate Valerie, de 85 metros y de un valor de 140 millones USD (más de 10 000  millones RUB), a través de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas llamada Delima Services Limited. Además, es la beneficiaria de sociedades offshore con cientos de millones USD en activos.

Anastasia Ignatova es familiar directo (hijastra) de Sergei Chemezov, de quien se beneficia.

8.4.2022

924.

Lyudmila RUKAVISHNIKOVA

Personas asociadas: Sergei Chemezov (yerno),

Ekaterina Ignatova (hija),

Anastasia Ignatova (nieta)

Nacionalidad: rusa

Sexo: femenino

Lyudmila Rukavishnikova es la suegra de Sergei Chemezov, consejero delegado de la empresa estatal rusa Rostec (empresa estatal para la promoción del desarrollo, la fabricación y la exportación de productos de tecnología avanzada). Como suegra de Sergei Chemezov, dispone de gran cantidad de activos en relación con él, como acciones de empresas que poseen propiedades utilizadas por Rostec.

Lyudmila Rukavishnikova es familiar directo (suegra) de Sergei Chemezov, de quien se beneficia.

8.4.2022

926.

Said KERIMOV

Fecha de nacimiento: 6.7.1995

Lugar de nacimiento: Moscú, Federación de Rusia

Cargo: heredero de Suleiman Kerimov, miembro del Comité Estratégico y del Consejo de Administración de Polyus

Persona asociada: Suleiman Kerimov (padre)

Entidad asociada: Polyus

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Said Kerimov es hijo de Suleiman Kerimov. Suleiman Kerimov es un multimillonario residente en Rusia, fundador de la Suleiman Kerimov Foundation y representante de la República de Daguestán en el Consejo de la Federación de Rusia. Suleiman Kerimov transfirió gran parte de sus activos, incluidas sus acciones del mayor productor ruso de oro, Polyus Gold, a su hijo, Said Kerimov.

Said Kerimov es familiar directo (hijo) de Suleiman Kerimov, que quien se beneficia.

Además, Said Kerimov se encuentra entre los principales propietarios del aeropuerto de Makhachkala, el cual presta asistencia logística a las fuerzas de seguridad rusas, que utilizan el aeropuerto para diversas operaciones. Por lo tanto, es responsable de apoyar acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad del país.

8.4.2022

929.

Oleg Vladimirovich DERIPASKA

(Олег Владимирович ДЕРИПАСКА)

Fecha de nacimiento: 2.1.1968

Lugar de nacimiento: Dzerzhinsk, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: destacado empresario ruso, propietario de la Russian Machines, la Military Industrial Company y la Arzamas Machine-Building Plant

Entidades asociadas: Russian Machines, Military Industrial Company, Arzamas Machine-Building Plant

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Oleg Deripaska es un empresario destacado, propietario de Rusal, una de las mayores empresas del mundo de la industria mundial del aluminio. En marzo de 2022 asistió al Foro Económico de Krasnoyarsk, una de las principales conferencias económicas rusas centradas en el desarrollo regional. Es también el titular real de GAZ Group, un conglomerado automovilístico ruso que incluye a la Military Industrial Company LLC, importante proveedor de armamento y equipo militar de las fuerzas armadas rusas. La Arzamas Machine-Building Plant, que es parte de la Military Industrial Company LLC, fabrica los vehículos anfibios de transporte de tropas BTR-80 que utilizó Rusia en la guerra de agresión contra Ucrania.

Oleg Deripaska es un destacado empresario con actividad en Rusia y en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Además, es responsable de acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o la estabilidad o la seguridad en Ucrania, o apoya o ejecuta esas acciones o políticas.

8.4.2022

932.

Alexander Yevgenevych ANANCHENKO

(Александр Евгеньевич АНАНЧЕНКO)

Fecha de nacimiento: 2.2.1966

Sexo: masculino

Antiguo “primer ministro”, así denominado, de la denominada “República Popular de Donetsk”. Al asumir y desempeñar este cargo, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Es miembro del Consejo del Comité sobre Estructura Federal, Política Regional, Autonomía Local y Asuntos del Norte del Consejo de la Federación.

8.4.2022

936.

Vladimir Nikolaevich ANTONOV

(Владимир Николаевич АНТОНОВ / Володимир Миколайович АНТОНОВ)

Fecha de nacimiento: 24.12.1979

Sexo: masculino

Antiguo “vicepresidente del Gobierno”, así denominado, de la denominada “República Popular de Donetsk”. Al asumir y desempeñar este cargo, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

8.4.2022

939.

Aleksandr Aleksandrovich OPRISCHENKO

(Александр Александрович ОПРИЩЕНКО / Олександр Олександрович ОПРИЩЕНКО)

Fecha de nacimiento: 24.4.1976

Sexo: masculino

Antiguo “ministro en funciones de Sanidad”, así denominado, de la denominada “República Popular de Donetsk” y actual viceministro primero de Sanidad. Al asumir y desempeñar esos cargos, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

8.4.2022

940.

Natalya Yurevna NIKONOROVA

(Наталья Юрьевна НИКОНОРОВА / Наталя Юр’ївна НIКОНОРОВА)

Fecha de nacimiento: 28.9.1984

Lugar de nacimiento: Donetsk, URSS, actualmente Ucrania

Sexo: femenino

Antigua “ministra de Asuntos Exteriores”, así denominada, de la denominada “República Popular de Donetsk”, miembro actual de la Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación y senadora de la denominada “República Popular de Donetsk”. Al asumir y desempeñar estos cargos, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

8.4.2022

942.

Aleksandr Yurevich GROMAKOV

(Александр Юрьевич ГРОМАКОВ / Олександр Юрiйович ГРОМАКОВ)

Fecha de nacimiento: 4.9.1958

Lugar de nacimiento: Donetsk, URSS, actualmente Ucrania

Sexo: masculino

Antiguo “ministro de Juventud, Deporte y Turismo”, así denominado, de la denominada “República Popular de Donetsk”. Al asumir y desempeñar este cargo, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

8.4.2022

943.

Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV

(Михаил Николаевич КУШАКОВ / Михайло Миколайович КУШАКОВ)

Fecha de nacimiento: 23.11.1958

Lugar de nacimiento: URSS, actualmente República de Moldavia

Sexo: masculino

Antiguo “ministro de Educación y Ciencia”, así denominado, de la denominada “República Popular de Donetsk”. Es rector de la Academia de Derecho del Dombás. Al asumir y desempeñar esos cargos, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

8.4.2022

947.

Sergei Sergeevich NAUMETS

(Сергей Сергеевич НАУМЕЦ / Сергiй Сергiйович НАУМЕЦЬ)

Fecha de nacimiento: 13.7.1976

Sexo: masculino

Antiguo “ministro de Construcción, Vivienda y Servicios Municipales”, así denominado, de la denominada “República Popular de Donetsk”. Al asumir y desempeñar este cargo, ha menoscabado activamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

8.4.2022

1073.

Mikhail Vasilyevich GOLUBOVICH

(Михаил Васильевич ГОЛУБОВИЧ)

Fecha de nacimiento: 21.11.1943

Lugar de nacimiento: Zolotonosha, URSS, actualmente Ucrania

Sexo: masculino

Antiguo miembro del denominado “Consejo Popular” de la denominada “República Popular de Luhansk”. Nombrado “Ciudadano Honorario de Luhansk” en 2016 y “Artista del Pueblo” de la denominada “República Popular de Luhansk” en 2015. Es el director artístico del Teatro Académico de Música y Arte Dramático Ucranianos de Luhansk, en Oboronnaya. En 2022 le otorgaron el “Certificado de Honor” del “Consejo Popular” de la denominada “República Popular de Luhansk”. En 2023 recibió una carta de agradecimiento del vicepresidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia y el aprecio del ministro de Cultura de la Federación de Rusia. Por tanto, ha apoyado y ejecutado acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.

8.4.2022

1110.

Gulbakhor ISMAILOVA

(alias Ismailova GULBAKHOR)

Гульбахор ИСМАИЛОВА

Fecha de nacimiento: 22.12.1959

Lugar de nacimiento: URSS, actualmente Uzbekistán

Dirección: Apartment 81-83, 79 Ustabayeva Street 1000187 Tashkent, Uzbekistan

Persona asociada: Alisher Usmanov (hermano)

Nacionalidad: rusa

Número de pasaporte: 71 3059195 (ruso)

Sexo: femenino

Gulbakhor Ismailova es hermana de Alisher Usmanov, un destacado empresario favorable al Kremlin e incluido en la lista que figura en la Decisión 2014/145/PESC. Investigaciones efectuadas por la Oficina Federal de la Policía judicial alemana (Bundeskriminalamt) han revelado que Alisher Usmanov transfirió activos a su hermana Gulbakhor Ismailova indirectamente. Concretamente, el propietario del yate “Dilbar” es la Navis Marine Ltd (Islas Caimán), de la que es accionista Almenor Holdings Ltd (Chipre). Todas las acciones de esta sociedad de cartera son administradas por Pomerol Capital SA (Suiza) en beneficio de “The Sisters Trust”. Desde 2017 Alisher Usmanov ya no es accionista de esta sociedad fiduciaria, y ha dejado a su hermana, Gulbakhor Ismailova, como única titular real del yate Dilbar.

También se la ha relacionado con bienes inmuebles de lujo en Italia y Letonia que pueden vincularse a su hermano Alisher Usmanov. Cuenta con una red de sociedades pantalla para ocultar la fortuna de su hermano. Por lo tanto, es familiar directo (hermana) de Alisher Usmanov, de quien se beneficia.

8.4.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(ruso: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Fecha de nacimiento: 17.5.1979

Nacionalidad: rusa

Sexo: femenino

Personas asociadas:

Alexey Mordashov (compañero sentimental),

Kirill Mordashov (hijastro),

Nikita Mordashov (hijastro)

Entidades asociadas:

Ondero Limited (Islas Vírgenes Británicas),

Unifirm Limited (Chipre),

Ranel Assets Limited (Islas Vírgenes Británicas),

Rayglow Limited (Chipre),

ServerGroup LLC (Federación de Rusia),

KN-Holding LLC (Federación de Rusia)

Marina Mordashova es la compañera sentimental de Alexey Mordashov, presidente de la empresa Severgroup. Alexey Mordashov ha transferido las acciones que posee del gigante de los viajes TUI y de la empresa minera de oro Nordgold, cuyo valor conjunto supera los 1 500  millones EUR, a su compañera sentimental Marina Mordashova a través de diversas empresas offshore, entre ellas Unifirm Limited, Ondero Limited y Ranel Assets Limited, que son propiedad o están bajo el control de Marina Mordashova. Por lo tanto, Marina Mordashova es familiar directo (compañera sentimental) de Alexey Mordashov, de quien se beneficia.

3.6.2022

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(ruso: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Fecha de nacimiento: 10.9.1962

Lugar de nacimiento: Averinskaya, distrito de Syamzhensky, región de Vologda, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: antiguo viceministro de Defensa de la Federación de Rusia, exjefe del Centro Nacional de Control de la Defensa (National Defense Control Center) de la Federación de Rusia, coronel general

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

El coronel general Mikhail Mizintsev fue viceministro de Defensa de la Federación de Rusia y jefe del Centro Nacional de Control de la Defensa de la Federación de Rusia. Mizintsev recibe el apodo de “el carnicero de Mariúpol” (Mariupol) y está señalado como el comandante que supervisó el asedio de esta ciudad, en la que aplicó tácticas que se habían utilizado con anterioridad en el asedio de la ciudad siria de Alepo, al dirigir el bombardeo de Mariúpol por las fuerzas rusas. Se le acusa en particular de orquestar los bombardeos de la ciudad de Mariúpol que causaron la muerte de miles de civiles, incluido el lanzamiento de proyectiles sobre una maternidad y un teatro de la ciudad, matando así a centenares de niños. Mikhail Mizintsev es, por consiguiente, una persona física responsable de acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o la estabilidad o la seguridad en Ucrania, o apoya o ejecuta esas acciones o políticas.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(serbio: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

(croata: Aleksandra MELJNIČENKO)

Fecha de nacimiento: 21.4.1977

Lugar de nacimiento: Belgrado, Yugoslavia, actualmente República de Serbia

Persona asociada: Andrey Igorevich Melnichenko (esposo)

Nacionalidad: serbia y croata

Sexo: femenino

Número de pasaporte: pasaporte croata n.o 012516964 (fecha de caducidad: 5.5.2033)

Aleksandra Melnichenko es la esposa de Andrey Melnichenko, industrial ruso que el 9 de marzo de 2022 le transfirió la titularidad y propiedad efectivas de la principal empresa productora de fertilizantes, EuroChem Group, y de la empresa de carbón SUEK.

Aleksandra Melnichenko saca provecho de la fortuna de su marido y se beneficia de su patrimonio. En marzo de 2022, Aleksandra Melnichenko sustituyó a su esposo como titular real de Firstline Trust, gestionada por Linetrust PTC Ltd, una empresa que representa al titular final de EuroChem Group.

Por lo tanto, es familiar directo (esposa) de Andrey Melnichenko, de quien se beneficia, y está vinculada a él por intereses económicos comunes.

3.6.2022

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Fecha de nacimiento: 18.6.1998

Nacionalidad: rusa

Número de identificación fiscal: 780103765308

Personas asociadas: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (padre), Lyubov Valentinovna Prigozhina (madre), Polina Evgenievna Prigozhina (hermana)

Entidades asociadas: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Sexo: masculino

Pavel Prigozhin es el hijo de Yevgeniy Prigozhin, un destacado empresario con actividad en Rusia estrechamente vinculado al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y al Ministerio de Defensa ruso. Yevgeniy Prigozhin es el fundador y jefe no oficial del Grupo Wagner, una entidad militar no constituida en sociedad establecida en Rusia, responsable del despliegue de mercenarios en Ucrania.

Concord, alias KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, empresa que fundó Prigozhin y de la que fue propietario hasta noviembre de 2019, y otro grupo de empresas vinculadas a él, entre ellas Concord Management and Consulting LLC y Megaline LLC, se han beneficiado de grandes contratos públicos con el Ministerio de Defensa ruso tras la anexión ilegal de Crimea por parte de la Federación de Rusia y la ocupación del este de Ucrania por separatistas respaldados por Rusia.

A Pavel Prigozhin se le asocia con varias empresas que pertenecían a su madre, Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LL y Lakhta Plaza LLC. También se le asocia con la empresa JSC Businessprof, propietaria del Centro de Negocios Sinop (Sinop Business Center) de San Petersburgo.

Por lo tanto, está vinculado a los principales empresarios o personas jurídicas, entidades u organismos que participan en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. También es familiar directo (hijo) de Yevgeniy Prigozhin, de quien se beneficia.

Además, Pavel Prigozhin ha trabajado en el Grupo Wagner en Siria. Ha confirmado públicamente que participa en las operaciones militares contra Ucrania sirviendo en una unidad del Grupo Wagner en la región del Dombás. Por lo tanto, apoya activamente acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

3.6.2022

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Fecha de nacimiento: 11.2.1964

Lugar de nacimiento: Atyrau, URSS, actualmente Kazajistán

Cargo: cofundador y consejero delegado de Yandex N.V.

Nacionalidad: rusa, maltesa

Sexo: masculino

Arkady Volozh es un empresario ruso con intereses comerciales en los ámbitos de la tecnología de la información y la tecnología en general. Es el fundador y ex consejero delegado de Yandex, y dimitió tras su inclusión en la lista por la Unión Europea. Es el principal accionista de Yandex, la mayor empresa rusa en el ámbito de internet, que explota el motor de búsqueda más popular de Rusia. Yandex opera en el sector de las TIC, que aporta importantes ingresos fiscales al Gobierno de la Federación de Rusia.

Bancos rusos de propiedad estatal, como Sberbank y VTB, son accionistas de Yandex y han invertido en la empresa.

En 2019, Yandex aceptó una reestructuración que otorgó una “acción de oro” a una fundación de interés general recién creada para “defender los intereses de la Federación de Rusia”. A través de la fundación de interés general, el Gobierno de la Federación de Rusia puede ejercer su veto por lo que respecta a una lista definida de cuestiones como, por ejemplo, la venta de derechos de propiedad intelectual e industrial y la venta o transferencia de datos personales de los usuarios rusos a empresas extranjeras que se considera que afectan al “interés nacional” de Rusia. Yandex también es responsable de promover en sus resultados de búsqueda los medios de comunicación y las versiones de los hechos del Estado, así como de hacer bajar en la lista de resultados y eliminar contenidos críticos con el Kremlin, como los relacionados con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Desde el inicio de la guerra, Yandex ha seguido la política de información y ha aplicado la censura del Gobierno de la Federación de Rusia. Los resultados que arroja el motor de búsqueda Yandex han cumplido las exigencias de las autoridades rusas, mostrando únicamente fuentes relacionadas con la propaganda rusa favorable la guerra. Además, Yandex ha contribuido a que sitios web que vierten acusaciones falsas y favorables a Rusia sobre la invasión de Ucrania obtengan beneficios por medio de publicidad digital.

Por tanto, Volozh es un empresario con actividad en en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Además, prestó apoyo material o financiero al Gobierno de la Federación de Rusia y es responsable de apoyar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

3.6.2022

1183.

Sharip Sultanovich DELIMKHANOV

(Шaрип Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Fecha de nacimiento: 23.4.1980

Lugar de nacimiento: Dzhalka, URSS, actualmente Federación de Rusia

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Comandante de la sección chechena de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia.

Responsable de ejercer el mando de las fuerzas chechenas durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, incluidas las regiones de Kiev y Dombás. Se le concedió el título de “Héroe de la República de Chechenia” por sus actividades en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Por ello, es responsable de apoyar y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad del país.

21.7.2022

1190.

Alexey Mikhailovich KUZMENKOV

(Алексей Михайлович КУЗЬМЕНКОВ)

Fecha de nacimiento: 10.6.1971

Lugar de nacimiento: Horlivka, URSS, actualmente Ucrania

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Aleksey Kuzmenkov ha sido nombrado viceministro de Defensa encargado de logística. Fue director adjunto del Servicio Federal de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia (Rosgvardia), vicecomandante en jefe de la Rosgvardia.

Se han enviado unidades de la Rosgvardia a las zonas bajo el control de las autoridades rusas, como Jersón, Henichesk, Berdyansk y determinadas zonas de Mariúpol, con el fin de reprimir protestas de la población local. También han participado en los asesinatos, violaciones y torturas de civiles en Bucha (Ucrania). Los miembros de la Rosgvardia han detenido a ciudadanos proucranianos y han establecido una administración de policía militar.

Por los cargos que ha ocupado y que ocupa, es responsable de apoyar y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad del país.

21.7.2022

1193.

Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO

(ruso: Константин Владимирович ИВАЩЕНКО)

(ucraniano: Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО)

Fecha de nacimiento: 3.10.1963

Lugar de nacimiento: Mariúpol, URSS, actualmente Ucrania

Nacionalidad: ucraniana

Sexo: masculino

Tras la toma de la ciudad de Mariúpol por las fuerzas armadas rusas, el 6 de abril de 2022 el denominado “presidente de la República Popular de Donetsk”, Denis Pushilin, nombró a Konstantin Ivashchenko alcalde de Mariúpol. Fue destituido en enero de 2023. Apoyó públicamente los preparativos de los referendos ilegales celebrados en las regiones ocupadas de Ucrania y participó en ellos.

Por lo tanto, es responsable de apoyar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad del país.

21.7.2022

1197.

Andrei Vladimirovich SHEVCHIK

(ruso: Андрей Владимирович ШЕВЧИК)

Fecha de nacimiento: 17.6.1973

Lugar de nacimiento: Krasnoyarsk-26, URSS, actualmente Federación de Rusia

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Antiguo “alcalde”, así denominado, de Enerhodar. Organizó la creación de un “consejo de autoorganización” de la ciudad de Enerhodar el 27 de marzo de 2022, que no contó con el apoyo de las autoridades ucranianas.

Por el cargo que ocupó, fue responsable de apoyar y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad del país.

21.7.2022

1201.

Maya Nikolaevna BOLOTOVA (apellido de nacimiento TOKAREVA)

(alias Maiya / Mayya / Maija / Maja Nikolaevna BOLOTOVA)

[Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА)]

Fecha de nacimiento: 18.1.1975

Lugar de nacimiento: Karaganda, URSS, actualmente Kazajistán

Nacionalidad: rusa

Sexo: femenino

Maya Bolotova (apellido de nacimiento: Tokareva) es hija de Nikolay Tokarev, consejero delegado de Transneft, una importante empresa de petróleo y gas de Rusia. Maya Bolotova y su exmarido, Andrei Bolotov, poseen inmuebles de lujo en Moscú, Letonia y Croacia por valor de más de 50 millones USD que pueden vincularse a Nikolay Tokarev. También tiene vínculos con la empresa Ronin, que gestiona el fondo de pensiones de Transneft. Cuando solicitó la nacionalidad chipriota, en la nota de prensa indicó como propia la dirección de Ronin Europe. Además, está vinculada al Ronin Trust, que gestiona el fondo de pensiones de Transneft, a través de su empresa inmobiliaria Ostozhenka 19 (anteriormente denominada RPA Esteit). Por lo tanto, Maya Bolotova es familiar directo de Nikolay Tokarev, destacado empresario con actividad en Rusia, de quien se beneficia.

21.7.2022

1202.

Pavel EZOUBOV

(Павел EЗУБОВ)

Fecha de nacimiento: agosto de 1975

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Pavel Ezubov es primo de Oleg Deripaska, propietario del conglomerado industrial Russian Machines, que incluye a la Military Industrial Company, un importante proveedor de armamento y equipo militar de las fuerzas armadas rusas. Oleg Deripaska ha transferido una gran cantidad de activos a su primo Pavel Ezubov, incluidas varias propiedades en Francia a través de una sociedad de cartera propiedad de Ezubov, un hotel en Lech (Austria) a través de la sociedad de cartera con sede en Rusia Gost Hotel Management LLC, propiedad de Ezubov, y el control de la sociedad Terra Limited. Por consiguiente, Pavel Ezubov es familiar directo (primo) de Oleg Deripaska, de quien se beneficia.

21.7.2022

1213.

Andrey Anatolyevich KOZITSYN

(Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН)

Fecha de nacimiento: 9.6.1960

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Andrey Kozitsyn es un destacado empresario ruso. Es ex consejero delegado de la empresa Ural Mining Metallurgical Company (UMMC/UGMK), una de las mayores productoras rusas de las principales materias primas (como cobre, zinc, carbón, oro y plata) y sigue siendo una figura empresarial activa en muchos y distintos sectores. Se le han reconocido sus importantes contribuciones a la economía rusa y al desarrollo de la región de los Urales. Por tanto, es un destacado empresario con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

21.7.2022

1244.

Evgeniy Alexandrovich SOLNTSEV

(Евгений Александрович СОЛНЦЕВ)

Fecha de nacimiento: 1980

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Denominado “vicepresidente del Gobierno de la República Popular de Donetsk” desde el 8 de junio de 2022.

El 30 de marzo de 2023, fue nombrado presidente del Gobierno de la denominada “República Popular de Donetsk”.

Al asumir y desempeñar este cargo, es responsable de acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o la estabilidad o seguridad en Ucrania, o que obstaculizan la labor de las organizaciones internacionales en Ucrania, y apoya y ejecuta esas acciones y políticas.

6.10.2022

1264.

Sayed Hojatollah QUREISHI

(سید حجت الله قریشی)

(alias Sayyed Hojatolah GHOREISHI)

Fecha de nacimiento: 27.9.1964

Nacionalidad: iraní

Sexo: masculino

Grado: general

Cargo: jefe de la División de Suministros, Investigación y Asuntos Industriales del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL) de Irán

Pasaporte n.o N42881363 (Irán), fecha de caducidad: 10.10.2022; pasaporte n.o D9021706 (Irán), fecha de caducidad: 14.7.2021; pasaporte n.o D10007155 (Irán), fecha de caducidad: 17.8.2025; o pasaporte n.o A59655618 (Irán), fecha de caducidad: 15.9.2027; documento nacional de identidad n.o 5929869741 (Irán)

El general Sayed Qureishi es el jefe de la División de Suministros, Investigación y Asuntos Industriales del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL) de Irán y responsable de negociar el acuerdo con la Federación de Rusia a propósito del suministro de vehículos aéreos no tripulados (VANT) de fabricación iraní para su uso en la guerra de agresión contra Ucrania. Por consiguiente, el general Sayed Qureishi es responsable de apoyar acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

20.10.2022

1271.

Hamid VAHEDI

(حمید واحدی)

Fecha de nacimiento: marzo o abril de 1965

Nacionalidad: iraní

Sexo: masculino

Grado: general de brigada

Cargo: comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas iraníes

El general de brigada Hamid Vahedi es el comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas iraníes.

Como tal, participa en la toma de decisiones sobre el programa de vehículos aéreos no tripulados (VANT) iraníes, las exportaciones de VANT y la cooperación en materia de defensa con la Federación de Rusia en este ámbito, a consecuencia de todo lo cual la Federación de Rusia utiliza VANT iraníes en su guerra de agresión contra Ucrania.

Por consiguiente, el general de brigada Hamid Vahedi apoya acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

12.12.2022

1273.

Denis Sergeevich KURASHOV

(Денис Сергеевич КУРАШОВ)

Fecha de nacimiento: 31.5.1978

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Denis Sergeevich Kurashov ocupó el cargo de viceministro y desde mayo de 2023 es ministro de Comunicaciones de la denominada “República Popular de Donetsk”. Como miembro del denominado “Gobierno de la provincia de Donetsk”, territorio anexionado ilegalmente, participa en actividades separatistas y es responsable de la organización de un referéndum para que Donetsk forme parte de Rusia. Por consiguiente, es responsable de acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y apoya y ejecuta esas acciones y políticas.

16.12.2022

1274.

Dmitry Vladimirovich SHMELEV

(Дмитрий Владимирович ШМЕЛЕВ)

Fecha de nacimiento: 1981

Lugar de nacimiento: Gelendzhik, URSS, actualmente Federación de Rusia

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Dmitriy Shmelev ocupó el cargo de ministro de Hacienda de la denominada “República Popular de Donetsk” hasta el 21 de febrero de 2023. Como miembro del denominado “Gobierno de la provincia de Donetsk”, territorio anexionado ilegalmente, participó en actividades separatistas y es responsable de la organización de un referéndum para que Donetsk forme parte de Rusia. Por consiguiente, es responsable de acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y apoya y ejecuta esas acciones y políticas.

16.12.2022

1275.

Timur Ilgizovich SAMATOV

(Тимур Ильгизович САМАТОВ)

Fecha de nacimiento: 4.4.1992

Lugar de nacimiento: Kazán, Federación de Rusia

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Timur Samatov ha sido nombrado ministro de Industria y Comercio de la denominada “República Popular de Luhansk” por el Gobierno ruso. Como miembro del denominado “Gobierno de la provincia de Luhansk”, territorio anexionado ilegalmente, participa en actividades separatistas y es responsable de la organización de un referéndum para que Luhansk forme parte de Rusia. Por consiguiente, es responsable de acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y apoya y ejecuta esas acciones y políticas.

16.12.2022

1384.

Valeriy Mikhailovich PAKHNITS

(Валерий Михайлович ПАХНИЦ / Валерiй Михайлович ПАХНИЦЬ)

Fecha de nacimiento: 22.1.1953

Lugar de nacimiento: Mariúpol (Mariupol), URSS, actualmente Ucrania

Nacionalidad: ucraniana

Sexo: masculino

Dirección: 5 Myslichenko St. Chmyrevka village, Starobilsk district, Luhansk region, Ukraine

Número de identificación fiscal: 1938008353 (Ucrania)

Valeriy Pakhnits fue el jefe en funciones, designado por Rusia, de la administración del distrito de Starobelsky. Como tal, supervisaba la incautación de productos agrícolas y cereales ucranianos para su transferencia a Rusia. Por tanto, es responsable acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y apoya y ejecuta esas acciones o políticas.

16.12.2022

1405.

Aleksey Aleksandrovich PETROV

(Алексей Александрович ПЕТРОВ)

Fecha de nacimiento: 29.9.1995

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Aleksey Petrov es asesor de la Oficina del Comisario para los Derechos del Niño de la Federación de Rusia. En calidad de tal, está implicado en el transporte ilegal de niños ucranianos a Rusia y en su adopción por familias rusas. Aleksey Aleksandrovich Petrov ha llevado a cabo acciones que vulneran los derechos de los niños ucranianos e infringen el Derecho y el ordenamiento administrativo ucranianos, por lo que es responsable de acciones y políticas que menoscaban la soberanía e independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania, y apoya y ejecuta esas acciones y políticas.

16.12.2022

1420.

Andrey Alexandrovich SPIVAK

(Андрей Александрович СПИВАК)

Fecha de nacimiento: 14.12.1977

Lugar de nacimiento: Dnipropetrovsk, URSS, actualmente Dnipro, Ucrania

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Fue fiscal de la denominada “República Popular de Donetsk”, anexionada ilegalmente, bajo la autoridad de la Fiscalía de la Federación de Rusia. Por consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, apoyó acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

25.2.2023

1425.

Vladimir Ivanovich BULAVIN

(Владимир Иванович БУЛАВИН)

Fecha de nacimiento: 11.2.1953

Lugar de nacimiento: Ploskim, URSS, actualmente Stanovoye, Federación de Rusia

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Vladimir Bulavin fue jefe del Servicio Federal de Aduanas de la Federación de Rusia y es miembro del Consejo de Seguridad de la Federación. En su calidad de jefe del Servicio Federal de Aduanas, supervisó los esfuerzos por garantizar las importaciones paralelas a Rusia con el fin de socavar las restricciones comerciales y aduaneras. También ha autorizado la apertura de oficinas y el ejercicio de la autoridad directa sobre los procesos aduaneros en los territorios de Donetsk, Luhansk, Jersón (Kherson) y Zaporiyia (Zaporizhzhia), anexionados ilegalmente, y la imposición del código aduanero de Rusia en dichos territorios.

Por consiguiente, es responsable de apoyar y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

25.2.2023

1443.

Aleksey Aleksandrovich UCHENOV

(Алексей Александрович УЧЕНОВ)

Fecha de nacimiento: 13.2.1986

Lugar de nacimiento: Moscú, URSS, actualmente Federación de Rusia

Cargo: exviceministro de Industria y Comercio

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Aleksey Uchenov fue viceministro de Industria y Comercio desde 2021 hasta marzo de 2023.El Ministerio de Industria y Comercio es el órgano ejecutivo federal responsable del desarrollo de la política estatal y de la regulación jurídica de, entre otros ámbitos, el complejo militar-industrial, las actividades espaciales y el desarrollo de la tecnología de la aviación. El ministerio supervisa la industria armamentística y de la defensa de Rusia y desempeña un papel crucial en la adquisición de equipos militares utilizados en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Durante su mandato como viceministro de Industria y Comercio, fue responsable de las acciones y actividades del ministerio que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y es una persona física que apoya al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

25.2.2023

1487.

Vyacheslav Aleksandrovich BOGUSLAYEV

(Вячеслáв Алексáндрович БОГУСЛÁЕВ)

Fecha de nacimiento: 28.10.1938

Lugar de nacimiento: Oral / Uralsk, URSS, actualmente Kazajistán

Cargo: director general de JSC MOTOR SICH, antiguo miembro del Parlamento de Ucrania

Nacionalidad: ucraniana, rusa

Sexo: masculino

Vyacheslav BOGUSLAYEV es un antiguo diputado ucraniano por el Partido de las Regiones prorruso y accionista principal de la empresa JSC MOTOR SICH, fabricante ucraniano de motores de aeronaves. Es responsable de suministrar motores al ejército ruso para fabricar y reparar helicópteros de combate (Mi-8, Mi24, Mi28 y Ka-52), que se han utilizado ampliamente durante el conflicto en Ucrania, especialmente al inicio de la guerra. Siguió proporcionando material militar a las tropas rusas a pesar del conflicto y mantiene su apoyo a las Fuerzas Armadas rusas.

Las autoridades ucranianas lo detuvieron en octubre de 2022 y le acusaron de colaboracionismo, así como de “complicidad con el Estado agresor” y traición.

Vyacheslav Boguslaev también tributó impuestos y pagos aduaneros en favor de la denominada “República Popular de Donetsk”, que se utilizaron para cambiar por la fuerza las fronteras de Ucrania. Por lo tanto, también efectúa transacciones con los separatistas de la región ucraniana del Dombás (Donbas).

Por consiguiente, es responsable de apoyar y ejecutar acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

25.2.2023

1491.

Ghassem DAMAVANDIAN

(قاسم دماوندیان)

Fecha de nacimiento: 2.5.1968

Lugar de nacimiento: Teherán, Irán

Cargo: consejero delegado y director ejecutivo de Qods Aviation Industries

Nacionalidad: iraní

Sexo: masculino

Número de documento de identidad: 0052944492 (Irán)

Entidades asociadas: Qods Aviation industries

Ghassem Damavandian es el consejero delegado y director ejecutivo de Qods Aviation Industry [Industrias Aeronáuticas Qods (QAI)], una entidad que vende drones Mohajer-6 a Rusia para emplearlos en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Visitó Moscú en calidad de representante oficial de Irán para preparar las conversaciones sobre la construcción de una nueva instalación para la futura fabricación de drones en Rusia. Por consiguiente, como tal es responsable de acciones y políticas que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

25.2.2023”;

Nombre

Información identificativa

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

“13.

State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, “Sevastopol seaport”

ГУП ГС ‘Севастопольский морской порт’

(antes conocida como State enterprise "Sevastopol commercial seaport"

Государственное предприятие ‘Севастопольский морской торговьй порт’

Gosudarstvenoye predpriyatiye “Sevastopolski morskoy torgovy port”)

Dirección: Nakhimov Square 5, 299011 Sevastopol

(пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011)

Número de inscripción en el registro: 1149204004707

Sitio web: https://www.sevmp.ru/

Correo electrónico: gupsmp@mail.ru

La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 17 de marzo de 2014, el “Parlamento de Crimea” adoptó la Resolución (n.o 1757-6/14) “por la que se nacionalizan determinadas empresas pertenecientes a los Ministerios de Infraestructura o de Agricultura de Ucrania” y se expropiaron, en nombre de la “República de Crimea”, los activos pertenecientes a la empresa pública “Puerto Marítimo Comercial de Sebastopol” (Sevastopol commercial seaport). Las “autoridades” de Crimea confiscaron así de hecho esta empresa. En 2023 se anunció que se transmitiría a la Federación de Rusia la titularidad de la Empresa Unitaria Estatal de la Ciudad de Sebastopol “Puerto Marítimo de Sebastopol” (State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol “Sevastopol Seaport”). En términos de volumen de negocios, es el mayor puerto marítimo comercial de Crimea. Registrada de nuevo el 6 de junio de 2014 como Empresa Unitaria Estatal de la Ciudad de Sebastopol “Puerto Marítimo de Sebastopol” (Государственное унитарное предприятие города Севастополя ‘Севастопольский морской порт’). Fundador: Gobierno de Sebastopol (Правительство Севастополя).

25.7.2014

21.

Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation

Акционерное общество ‘Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз — Антей” ’

(alias Concern Almaz-Antey; Almaz-Antey corp; alias Almaz-Antey defence corporation; alias Almaz-Antey JSC; Концерн ВКО ‘Алмаз’ – “Антей”)

Dirección: 41 ul. Vereiskaya street, Moscow 121471, Russian Federation

Sitio web: www.almaz-antey.ru

Correo electrónico: antey@almaz-antey.ru

Número de inscripción en el registro: 1027739001993

Almaz-Antey es una empresa propiedad del Estado ruso. Fabrica armamento antiaéreo, que incluye misiles tierra-aire, para su suministro al ejército ruso. Las autoridades rusas han venido suministrando armamento pesado a los separatistas en el este de Ucrania, contribuyendo a la desestabilización de Ucrania. Estas armas son utilizadas por los separatistas, por ejemplo para derribar aviones. Siendo una empresa pública, Almaz-Antey contribuye, por consiguiente, a la desestabilización de Ucrania.

En la guerra de agresión contra Ucrania, las fuerzas militares rusas siguen utilizando sistemas de misiles, como la familia de misiles tierra-aire S-300 y los sistemas de misiles antiaéreos Strela-10 y Sosna-R, diseñados y fabricados por Almaz-Antey. Por consiguiente, la empresa de defensa Almaz-Antey es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

30.7.2014

23.

PJSC “Russian National Commercial Bank”

(Публичное акционерное общество “Российский национальный коммерческий банк”)

295000, Simferopol, Naberezhnaja str named after 60th anniversary of USSR, 34

295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34

Sitio web: http://www.rncb.ru/

Número de inscripción en el registro: 1027700381290

Tras la anexión ilegal de Crimea, la denominada “República de Crimea” se convirtió en propietaria de la totalidad del Banco Comercial Nacional de Rusia (Russian National Commercial Bank). En enero de 2016, el banco pasó a ser propiedad de la Agencia Federal de Gestión de las Propiedades del Estado (Federal Agency for State Property Management), también conocida como Rosimushchestvo [Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)].

Se ha convertido en la entidad dominante en el mercado, cuando antes de la anexión no estaba presente en Crimea. Al comprar o asumir el control de sucursales de bancos que se retiraban de Crimea, el Banco Comercial Nacional de Rusia prestó apoyo material y financiero a las acciones del Gobierno ruso destinadas a integrar a Crimea en la Federación de Rusia, menoscabando de este modo la integridad territorial de Ucrania.

El 29 de enero de 2020, el Banco Central de Rusia decidió reorganizar el Banco Marítimo de Sebastopol (Sevastopol Marine Bank) con la participación del Banco Comercial Nacional de Rusia. El banco participó en dos proyectos de infraestructura de gran envergadura en Crimea: financia la construcción de un nuevo complejo de terminal aeroportuaria en Simferópol (Simferopol) e instalaciones de generación de energía (CT Balaklavskaya y CT Tavricheskaya).

En 2023 el Banco Comercial Nacional de Rusia se convirtió en filial del Banco VTB (VTB Bank), de propiedad estatal, que es el mayor de Rusia y una entidad financiera de importancia sistémica del Gobierno ruso, que sigue representando una fuente principal de ingresos para la Federación de Rusia.

Por consiguiente, el Banco Comercial Nacional de Rusia apoya financieramente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. El Banco Comercial Nacional de Rusia es, así mismo, una persona jurídica con actividad en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

30.7.2014

25.

Public movement “Peace to Luhansk Region” (Mir Luganschine)

Общественное движение “Мир Луганщине”

Dirección: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukraine

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

Sitio web: https://mir-lug.info/

Correo electrónico: info@mir-lug.info

“Organización” pública que presentó candidatos en las denominadas “elecciones” del 2 de noviembre de 2014 y del 11 de noviembre de 2018 en la denominada “República Popular de Luhansk”. Estas “elecciones” vulneraban el Derecho ucraniano, y por lo tanto fueron ilegales. Desde el 17 de febrero de 2018, la organización es presidida por Leonid PASECHNIK y está por tanto vinculada a una persona designada por el Consejo. También ha participado en actividades de reclutamiento del partido Rusia Unida en territorios anexionados.

En julio de 2022, el movimiento “República de Donetsk” firmó un acuerdo de cooperación con el partido Rusia Unida y ha sido clave en las actividades de dicho partido en los territorios anexionados. Mediante tales actos y al participar formalmente en las “elecciones” ilegales, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la integridad, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país.

29.11.2014

46.

Stroygazmontazh-Most OOO (SGM-Most OOO)

OOO Стройгазмонтаж-Мост

(ООО СГМ-Мост)

Dirección: Barklaya street 6, building 7 Moscow, 121087 Russian Federation

Número de registro: 1157746088170

Número de identificación fiscal: 7730018980

Correo electrónico: kerch-most@yandex.ru

Sitio web: http://kerch-most.ru/

En proceso de liquidación

Liquidador: Igor Staloverov

La empresa Stroygazmontazh Most OOO era una filial de la empresa contratista principal Stroygazmontazh, que gestionaba el proyecto de construcción del puente sobre el estrecho de Kerch y participó en su construcción. Además, es propiedad de una persona (Arkady Rotenberg) que ya ha sido incluida en la lista por acciones que menoscaban la soberanía de Ucrania (incluida en el presente anexo con el n.o 92). Por lo tanto, la empresa apoya la consolidación de la anexión ilegal de la península de Crimea a la Federación de Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО ‘ВАД’

Dirección:

133 Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019 Russian Federation

122, Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg, 195267 Russian Federation

Número de registro: 1037804006811 (Rusia)

Número de identificación fiscal: 7802059185

Sitio web: www.zaovad.com

Correo electrónico: office@zaovad.com

Teléfono: (812) 328-89-80

La empresa CJSC VAD es la contratista principal en la construcción de la autopista Tavrida en Crimea, la carretera sobre el puente de Kerch y las carreteras que dan acceso a él. La autopista Tavrida facilitará el acceso del transporte a Crimea mediante una red de carreteras de nueva construcción que serán la principal conexión con el puente de Kerch. Por lo tanto, CJSC VAD apoya la consolidación de la anexión ilegal de la península de Crimea a la Federación de Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Además, CJSC VAD ha suscrito varios contratos estatales importantes para proyectos de infraestructuras de construcción en la Crimea ocupada, por un valor total de decenas de miles de millones RUB. Por lo tanto CJSC VAD se beneficia del Gobierno de la Federación de Rusia, responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

31.7.2018

52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Fecha de creación: 2013

Dirección: Saint Petersburg, Russian Federation

Personas asociadas: Yevgeny Prigozhin

Internet Research Agency es una empresa rusa que realiza operaciones de influencia en línea en nombre de Rusia. Su objetivo último es manipular a la opinión pública.

La empresa lleva a cabo campañas de desinformación dirigidas contra los planes de Ucrania influyendo en las elecciones o en la percepción de la anexión de Crimea o del conflicto en el Dombás. En calidad de tal, la Agencia de Investigación de Internet es responsable de apoyar activamente acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Fue creada y dirigida por Yevgeny Prigozhin, además de estar financiada por él; por tanto, está asociada a una persona incluida en la lista.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк)

Fundado en 1995

Dirección: Moscow, Russian Federation

Sitio web: psbank.ru

Personas asociadas: Petr Fradkov, consejero delegado

Teléfono: 8 (800) 333 0303, +7 495 787 33 33

Número de registro (OGRN): 1027739019142

Número de identificación fiscal (INN): 7744000912

PROMSVYAZBANK es un banco propiedad del Estado ruso que proporciona apoyo financiero al sector de la defensa ruso y al ejército ruso, responsable del despliegue masivo de tropas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania y de la presencia de tropas rusas en la península de Crimea.

PROMSVYAZBANK recibe instrucciones directas del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y, por lo tanto, proporciona apoyo financiero y material a los responsables políticos rusos responsables de la desestabilización del este de Ucrania y de la anexión ilegal de Crimea.

PROMSVYAZBANK opera en la península de Crimea y en otros territorios ucranianos ocupados por Rusia. En 2023, PROMSVYAZBANK ha comprado dos bancos propiedad de la RPD y la RPL. Por lo tanto, está efectuando transacciones con los grupos separatistas de la región ucraniana del Dombás (Donbas).

23.2.2022

55.

VEB.RF

(alias Vnesheconombank; VEB)

Fundado en 1922 como banco y en 2007 como entidad de desarrollo

Dirección: st. Vozdvizhenka, 10, Moscow, Russian Federation

Sitio web: veb.ru

Personas asociadas: Igor Shuvalov, presidente

Teléfono: +7 (495) 604-63

VEB.RF es una importante entidad de desarrollo financiero cuyo presidente es nombrado directamente por el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y recibe instrucciones directamente de él. VEB.RF genera una importante fuente de ingresos para el Gobierno ruso y gestiona sus fondos estatales de pensiones.

VEB.RF desempeña un papel activo en la diversificación del sector de la defensa de la Federación de Rusia y tiene proyectos con empresas del sector de la defensa, entre ellas Rostec, que prestan apoyo a acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

VEB ha concedido préstamos a pequeñas y medianas empresas en Crimea y la considera una “región prioritaria”; además, mantiene asociaciones con el Ministerio de Asuntos de Crimea, responsable de la integración en la Federación de Rusia de la anexionada “República Autónoma de Crimea”.

En calidad de tal, VEB.RF apoya activamente, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización del este de Ucrania, o se beneficia de ellos.

23.2.2022

66.

JSC Arzamas Machine-Building Plant

(АО ‘Арзамасский машиностроительный завод’)

Dirección: Ulitsa 9 Maya, 2, Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, 607220 Russian Federation

Teléfono: +7 831 4740780

Sitio web: amz.ru

Correo electrónico: oao_amz@amz.ru

Número de identificación fiscal: 5243001767

Número de registro estatal: 1025201335730

La empresa de construcción de máquinas Arzamas (Arzamas Machine-Building Plant) forma parte de la Military Industrial Company de Oleg Deripaska. Fabrica los vehículos blindados anfibios de transporte de tropas BTR-80, que fueron utilizados por Rusia durante su guerra de agresión contra Ucrania en 2022. También está mejorando las propiedades del blindaje de los vehículos militares rusos utilizados en la guerra contra Ucrania.

Por tanto, Arzamas Machine-Building Plant es responsable de apoyar, material o financieramente, acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

8.4.2022

67.

JSC Ruselectronics

(АО ‘Росэлектроника’)

Dirección: Vereiskaya Str., 29, p. 141., Moscow 115184, Russian Federation

Teléfono: +7 495 777 42 82

Sitio web: https://www.ruselectronics.ru/

Número de identificación fiscal: 7710277994

Número de registro estatal: 1027739000475

Empresa matriz: ROSTEC

Ruselectronics es una sociedad de cartera rusa del sector de la electrónica, propiedad de Rostec.

Las unidades del sistema multifuncional de arma de guerra electrónica Borisoglebsk-2, desarrolladas y fabricadas por JSC Sozvezdie Concern, que forma parte de Ruselectronics, fueron utilizadas por las Fuerzas Armadas rusas durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en 2022. Antes de ello, el sistema Borisoglebsk-2 se empleó en el territorio de la denominada “República Popular de Luhansk” separatista, en el este de Ucrania.

Ruselectronics también ha suministrado a las fuerzas armadas rusas sistemas de reconocimiento Penicillin, que se han utilizado en la guerra contra Ucrania.

Por tanto, Ruselectronics es responsable de apoyar, material o financieramente, acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

8.4.2022

79.

Otkritie FC Bank

(antes conocido como NOMOS Bank)

Tipo de empresa: sociedad anónima pública

Dirección: D. 2, str. 4, ul. Letnikovskaya, 115114, Moscow, Russian Federation

Sitio web: https://www.open.ru/

Teléfono: +7 (495) 224-44-00

Fecha de registro: 15.12.1999

Número de registro: 1027739019208

Número de identificación fiscal: 7706092528

SWIFT/BIC: JSNMRUMM

Persona asociada: Igor Finogenov, cofundador (actualmente consejero delegado del Eurasian Development Bank)

Entidades asociadas: Banco Central de Rusia, Gobierno de la Federación de Rusia

Otkritie FC Bank, anteriormente conocido como NOMOS Bank, es uno de los 10 mayores bancos de Rusia y una entidad financiera de importancia sistémica para el Gobierno de la Federación de Rusia. El Banco Central de Rusia es el principal inversor del banco Otkritie, del que posee entre el 99 y el 100 % de las acciones. Como una de las principales instituciones financieras de propiedad estatal de Rusia, el Otkritie bank genera elevados ingresos al Banco Central de Rusia y al Gobierno de la Federación de Rusia. Otkritie Bank es, por tanto, una entidad u organismo que apoya, material o financieramente, o se beneficia del Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, así como una persona jurídica, entidad u organismo implicado en sectores económicos que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

8.4.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(ruso: АО Оборонэнерго)

Dirección: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Russian Federation

Teléfono: +7 (495) 532-13-06

Sitio web: https://oboronenergo.su

Correo electrónico: info@oen.su

JSC Oboronenergo es un proveedor de energía para fines militares propiedad de JSC Garnizon, que proporciona servicios de suministro de energía en virtud de contratos públicos a unidades militares rusas y a otras entidades dependientes del ministerio de Defensa. Participó en la modernización de base aérea militar de Korenovsk, empleado por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia para lanzar ataques contra objetivos situados en Ucrania durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Por tanto, apoyó materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se benefició de él. Asimismo, apoyó materialmente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

3.6.2022

91.

PJSC KAMAZ alias KAMAZ PTC

(ruso: ПАО ‘КАМАЗ’)

Dirección: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827 Russain Federation

Teléfono: +7 (800) 555-00-99

Sitio web: https://kamaz.ru/en

Correo electrónico: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ es una empresa rusa que diseña y fabrica vehículos y equipos militares. Ha fabricado los vehículos KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 y KAMAZ 6560, utilizados por las fuerzas armadas de la Federación de Rusia durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. En noviembre, KAMAZ declaró que su fábrica operaba al límite de su capacidad para hacer frente a los pedidos de armamento. También publicó un vídeo en abril de 2022 en el que utilizaba el símbolo “Z”, en expresión de su apoyo a la operación en Ucrania.

Por tanto, es responsable de apoyar, material o financieramente, acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

3.6.2022

93.

Tatshina LLC

(OOO ТАТШИНАУК)

Anteriormente Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(ruso: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Dirección: Korpus AIK-24, Industrial zone Territory, Nizhnekamsk, Nizhnekamskij District, Republic of Tatarstan, 423570 Russian Federation

Teléfono: +7 (8555) 49-73-42,

+7 (8555) 49-75-86,

+7 (855) 549-74-39

Fax: +7 (8555) 49-75-86

Sitio web: www.neftehim.tatneft.ru

Correo electrónico: nhk@tnnh.tatneft.ru

Número de registro: TIN 1644024517

IEC 165101001

PSRN 1021601627090 de 25.11.2002

OKPO 57243722

Entidades asociadas:

JSC Nizhnekamskshina,

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory,

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory,

JSC Nizhnekamsktekhuglerod,

JSC Nizhnekamsk (Mechanical Plant),

TD “Kama” Trading House,

LLC “Kama” Scientific & Technical Center,

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab,

JSC Yarpolimermash-Tatneft,

LLC Energoshinservis

Tras la inclusión en la lista de la sociedad de gestión Tatneft-Neftekhim LLC (Management Company Tatneft-Neftekhim LLC), el grupo Tatneft vendió su participación en la sociedad de gestión Tatneft-Neftekhim a JSC Tatneftekhiminvest-Holding, que cambió su nombre por el de Tatshina LLC. Tatshina LLC (anteriormente denominada Management Company Tatneft-Neftekhim) gestiona y coordina las empresas de neumáticos dependientes de PJSC Nizhnekamskneftekhim, como TD KAMA, Nizhnekamskshina y Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Reúne a todas las empresas relacionadas con la división de neumáticos de JSC Tatneftekhiminvest-Holding y gestiona su producción, procesos de planificación, operaciones comerciales, recursos humanos y relaciones públicas.

TD KAMA, distribuidor general de los productos de la división de neumáticos de JSC Tatneftekhiminvest-Holding, suministra neumáticos a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y a la Guardia Nacional de la Federación de Rusia. Nizhnekamskshina fabrica neumáticos que se montan en vehículos blindados K4386 Typhoon-VDV. Los productos de Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant incluyen neumáticos KAMA NU402, que se montan en vehículos de movilidad para infantería Tigr que transportan misiles contracarro móviles Kornet. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia han utilizado vehículos blindados K4386 Typhoon-VDV, vehículos de movilidad para infantería Tigr y misiles contracarro móviles Kornet durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Tatshina LLC y TD KAMA también proporcionan apoyo material a los empleados movilizados para la guerra en Ucrania.

Por tanto, es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(ruso: ПАО ‘Нижнекамскшина’)

Dirección: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Russian Federation

Teléfono: +8 555 49-79-30

Fax: + 8 555 24-15-70

Sitio web: https://shina-kama.ru

Correo electrónico: minnegalievfg@kamatyres.com

Entidades asociadas:

Tatneft,

Trading House KAMA,

Management Company Tatneft-Neftekhim,

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina es el principal fabricante de neumáticos de Rusia. Fue una empresa dependiente de Tatneft. El 1 de junio de 2022, Nizhnekamskshina fue vendida a JSC Tatneftekhiminvest-Holding. Fabrica neumáticos con las marcas KAMA y Viatti. Sus productos incluyen neumáticos militares y de doble uso que suministra al Gobierno de la Federación de Rusia. Fabrica neumáticos que se montan en vehículos blindados K4386 Typhoon-VDV. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia han utilizado vehículos K4386 Typhoon-VDV durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Nizhnekamskshina también proporciona apoyo material y financiero a los empleados movilizados para la guerra en Ucrania.

Por tanto, es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, apoya materialmente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

3.6.2022

98.

JSC REMDIZEL

(ruso: АО ‘Ремдизель’)

Dirección: 423800, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Russian Federation

Teléfono: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Sitio web: http://www.remdizel.com

Correo electrónico: remdizel@kamaz.ru

Entidades asociadas:

KAMAZ

Remdizel fabrica y repara vehículos con ruedas y orugas. Fabrica los vehículos Typhoon K-63968 a prueba de minas y dotados de protección frente a las emboscadas, que siguen siendo utilizados por las fuerzas armadas de la Federación de Rusia durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Remdizel también produce nuevos vehículos blindados como K-4386 Typhoon VDV y Akhmat para apoyar la agresión rusa en Ucrania.

Por tanto, es responsable de apoyar, material o financieramente, acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(ruso: ПАО Компания ‘Сухой’)

Dirección: 125284, Russian Federation, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Teléfono: +7 (499) 550-01-06

Sitio web: https://www.sukhoi.org

Correo electrónico: info@sukhoi.org

Entidades asociadas:

United Aircraft Corporation (empresa matriz)

Sukhoi es un fabricante ruso de aeronaves. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia han utilizado aviones de combate fabricados por Sukhoi durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. La empresa también desarrolla nuevos modelos de aviones de combate ampliamente utilizados en la guerra, como los Su-24, Su-30, Su-34, Su-35 y Su-57. El 21 de noviembre de 2022, su accionista mayoritario, OAK, anunció la entrega de nuevos SU30SM2 al Ministerio de Defensa. Según informes oficiales, el ejército ruso está creando un grupo de aviación de ataque de élite compuesto por aviones Su-24 y Su-34 fabricados por Sukhoi.

Por tanto, es responsable de apoyar, material o financieramente, acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

3.6.2022

100.

JSC “121 AIRCRAFT REPAIR PLANT”

(ruso: Акционерное общество ‘121 авиационный ремонтный завод’)

Dirección: Russian Federation, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Teléfono: +7 (498) 677-95-11

Sitio web: https://121arz.ru

Correo electrónico: info@121arz.ru

La instalación de reparación de aeronaves 121 (121 Aircraft Repair Plant) repara aeronaves Su-25, Su-27, MiG-29 y MiG-31. Es la única empresa de Rusia que, al mismo tiempo, repara aeronaves Su-25 y las actualiza para convertirlas en Su-25 SM. Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia han utilizado aeronaves Su-25 SM y MiG-31 durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. También se ha enviado personal bielorruso a este lugar para ayudar a reparar las aeronaves de combate para que puedan reutilizarse en la agresión de Rusia a Ucrania.

Por tanto, es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, apoya, material o financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, o se beneficia de él.

3.6.2022

103.

Nightwolves MC

(Моторклуб, Ночные Волки)

Dirección: Nizhniye Mnevniki, 110, Bike Centre, Moscow, Russian Federation

Tipo de entidad: grupo de motociclismo

Lugar de registro: Federación de Rusia

Fecha de registro: 1989

Nightwolves MC es un club nacionalista de motociclismo fundado en Moscú en 1989, dirigido por Alexander Zaldastanov, que cuenta con aproximadamente 45 agrupaciones en todo el mundo, y en particular ramificaciones en muchos Estados miembros de la Unión Europea. Los Nightwolves MC han participado activamente en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania apoyando públicamente la anexión de Crimea en 2014 y la guerra contra Ucrania en 2022, difundiendo activamente propaganda antiucraniana y prorrusa y luchando con grupos prorrusos en Ucrania o apoyándolos tras la anexión de Crimea y la guerra rusa contra Ucrania en 2022. El grupo está vinculado a “Wolf Holding Security Structures”, una empresa que gestiona campamentos de formación en “autodefensa” en Sebastopol (Sevastopol) e imparte formación militar.

El grupo es un defensor importante del Gobierno ruso y apoya activamente la propaganda estatal rusa tanto en Rusia como en Europa y en los Balcanes Occidentales, negando públicamente el derecho de Ucrania a la condición de Estado e instando a la “desnazificación” y a la “desucranización” del país y promoviendo la idea de que Ucrania debería formar parte integrante de Rusia.

El grupo también mantiene vínculos estrechos con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y con el Gobierno ruso y recibió financiación estatal del Kremlin entre 2013 y 2015. El grupo ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a la operación militar, en particular enviando a algunos de sus miembros como voluntarios al ejército. Por tanto, los Nightwolves son una entidad u organismo que apoya materialmente acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, es una entidad responsable de acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania, o apoya o ejecuta esas acciones o políticas.

104.

The Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund

(Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова)

Dirección: 10/1 Yakovoapostolsky pereulok, Moscow 105064, Russian Federation

Tipo de entidad: organización no gubernamental

Lugar de registro: Moscow, Russian Federation

Fecha de registro: febrero de 2010

Número de registro: 1107799026752

El Fondo de Diplomacia Pública Alexander Gorchakov (Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund) fue creado en 2010 por el presidente ruso Dmitry Medvedev. El fundador del Fondo fue el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores y el Consejo de Patronato está presidido por el actual ministro de Asuntos Exteriores. El Ministerio financia el trabajo del Fondo Gorchakov, que a cambio concede financiación a grupos de reflexión y GONGO.

El Fondo Gorchakov está diseñado para apoyar a los compatriotas rusos en el espacio postsoviético en consonancia con los objetivos ideológicos del Kremlin. Los proyectos organizados por el Fondo Gorchakov han sido elementos importantes del discurso de Rusia en el ámbito de la política exterior. En 2015, el Gobierno de Ucrania cerró la oficina en Kiev del Fondo de Diplomacia Pública Alexander Gorchakov debido a la propaganda contra el Estado.

Por consiguiente, el Fondo de Diplomacia Pública de Alexander Gorchakov es responsable de apoyar activamente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de dicho Gobierno.

21.7.2022

124.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)

شرکت اوژه پرواز مادو نفر (مادو)

(alias Owj Parvaz Mado Nafar Company LLC)

Dirección: Qom, No. 1106, 11 Hemmat Corner, Hemmat Square, Hemmat Boulevard, Shokuhieh Industrial Town, Qom Province, 3718116354, Iran

Número de registro: 10590042155

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) es una empresa radicada en Irán especializada en la fabricación de componentes de vehículos aéreos no tripulados (VANT).

Mado ha fabricado motores de VANT para entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), incluidos los motores que se utilizan en los VANT Shahed-136. La Federación de Rusia está utilizando VANT Shahed-136 en su guerra de agresión contra Ucrania, con el nombre Geran-2.

Por tanto, Mado apoya materialmente acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

12.12.2022

125.

Paravar Pars Company

(شرکت پراور پارس)

(alias Paravar Pars Aerospace Research and Engineering Services; Paravar Pars Aerospace Research Institute; Paravar Pars Engineering and Services Aerospace Research Company; Paravar Pars; Pravarpars Engineering Research and Design Company)

Lugar principal de actividad: Km 13 de la autopista Shahid Babaei Highway, después de la Imam Hossein University, cerca de la carretera Telo Road, Teherán, Irán

Correo electrónico: info@paravar-pars.com

Número de registro: 10101373495

Paravar Pars Company está estrechamente asociada a la Imam Hossein University, que está controlada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Paravar Pars Company ha fabricado vehículos aéreos no tripulados (VANT) para la Fuerza Aeroespacial del IRGC (IRGC AF) y ha probado estos vehículos para la Fuerza Naval del IRGC. En particular, Paravar Pars Company participó en la investigación, el desarrollo y la fabricación del VANT Shahed-171 desarrollado por la IRGC AF. La Federación de Rusia utiliza VANT Shahed-171 fabricados en Irán en su guerra de agresión contra Ucrania.

Por tanto, Paravar Pars Company apoya materialmente acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

12.12.2022

126.

CREDIT BANK OF MOSCOW

(ruso: Московский кредитный банк)

Dirección: 2 Lukov pereulok, building 1, Moscow 107045, Russian Federation

Sitio web: https://mkb.ru/

Teléfono: +7 (495) 777-48-88

Correo electrónico: info@mkb.ru

Tipo de entidad: sociedad anónima pública

Lugar de registro: Russian Federation

Fecha de registro: 1992

Número de registro: 1027739555282

Lugar principal de actividad: Federación de Rusia

El Banco de Crédito de Moscú es el mayor banco público no estatal de Rusia y la sexta entidad financiera rusa. Se trata de una entidad financiera de importancia sistémica para el Gobierno de la Federación de Rusia. Este banco opera en el sector de los servicios financieros, que reviste una importancia estratégica para la economía rusa, y genera una fuente sustancial de ingresos para el Gobierno de la Federación de Rusia.

El Banco de Crédito de Moscú recibe apoyo estatal. En mayo de 2022 obtuvo del Gobierno una licencia de exportación de oro. Por tanto, se beneficia directamente del Gobierno de la Federación de Rusia, responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

El Banco de Crédito de Moscú está, por tanto, implicado en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Además, el Banco de Crédito de Moscú se beneficia del Gobierno de la Federación de Rusia, responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

16.12.2022

130.

New People

(ruso: Новые люди)

Dirección: Bolshoy Trekhgornyy Pereulok, building 11, entrance 2, Moscow 123022, Russian Federation

Teléfono: +7 (800) 550-10-39

Sitio web: https://newpeople.ru/

Correo electrónico: info@newpeople.ru

Gente Nueva (New People) es un partido político ruso. Apoyó la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y respaldó la anexión ilegal y no reconocida de las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia (Zaporizhzhia) y Jersón (Kherson) por parte de Rusia. También estableció una sucursal regional en la denominada “República Popular de Donetsk”.

Por tanto, es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

16.12.2022

131.

Liberal Democratic Party of Russia

(ruso: Либерально-демократическая партия России)

Dirección: 1st Basmanny Lane, building 3, entrance 1, Moscow 107045, Russian Federation

Teléfono: +7 (495) 530-62-62

Sitio web: https://ldpr.ru/

Correo electrónico: office@ldpr.ru

El Partido Democrático Liberal de Rusia (Liberal Democratic Party of Russia) es un partido político ruso. Apoyó la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y respaldó la anexión ilegal y no reconocida de las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón por parte de Rusia. También ha establecido numerosas sucursales regionales en los territorios ocupados de Ucrania.

Por tanto, es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

16.12.2022

132.

Just Russia — Patriots — For Truth

(ruso: ‘Справедливая Россия — Патриоты — За правду’)

Dirección:

Domicilio social: 29 Bolshaya Tatarskaya St. Moscow 115184, Russian Federation

Dirección postal: 14 Akademika Pilugina str., entr. 2, 117393, Moscow, Russian Federation

Teléfono: +7 495 787 85 15

Sitio web: https://spravedlivo.ru/main

Correo electrónico: info@spravedlivo.ru

Una Rusia Justa — Patriotas — Por la Verdad (Just Russia — Patriots — For Truth) es un partido político ruso. Apoyó la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y respaldó la anexión ilegal y no reconocida de las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón por parte de Rusia. También ha establecido numerosas sucursales regionales en los territorios ocupados de Ucrania.

Por tanto, es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

16.12.2022

133.

Communist Party of the Russian Federation

(ruso: Коммунистическая партия Российской Федерации)

Dirección: 3 Maly Sukharevsky Pereulok, bldg. 1, Moscow, 103051, Russian Federation

Teléfono: +7-495-692-7646

Sitio web: https://kprf.ru/

Correo electrónico: inter@kprf.ru

El Partido Comunista de la Federación de Rusia (Communist Party of the Russian Federation) es un partido político ruso. Apoyó la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y respaldó la anexión ilegal y no reconocida de las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón por parte de Rusia.

También ha establecido numerosas sucursales regionales en los territorios ocupados de Ucrania.

Por tanto, es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

16.12.2022

138.

JSC KAZAN OPTICAL AND MECHANICAL PLANT (JSC KOMZ)

[ruso: АО КАЗАНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (AO КОМЗ)]

Dirección: st. Lipatova, 37, Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Teléfono: +7 (843) 235-80-35

Sitio web: https://komzrt.ru/

Correo electrónico: Info@komzrt.ru

Tipo de entidad: sociedad anónima

JSC KOMZ es una empresa rusa diversificada especializada en el diseño y la fabricación de dispositivos ópticos y equipos de guerra electrónica (incluidos radares, binoculares, etc.).

JSC KOMZ. fabrica los sistemas de guerra electrónica Moscow-1 (Москва-1), Rychag-AV (Рычаг-АВ) y Quicksilver-BM (Ртуть-БМ), que se entregan a las Fuerzas Armadas rusas y que se han utilizado en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Por tanto, JSC KOMZ es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. JSC KOMZ se beneficia de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ya que contribuye al suministro de equipos de guerra electrónica a las Fuerzas Armadas rusas y, por tanto, se beneficia directamente de la creciente necesidad de armas. Debido a esta demanda, JSC KOMZ se beneficia del Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

16.12.2022

139.

JSC ENIKS

(ruso: АО ‘ЭНИКС’)

Dirección: st. Korolenko 120, Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Teléfono: +7 (843) 212-07-08

Sitio web: https://enics.aero/

Correo electrónico: uav@enics.ru

Tipo de entidad: sociedad anónima

Lugar de registro: Russian Federation

Fecha de registro: 6.6.2003

Número de registro: 1031632202227

Lugar principal de actividad: Federación de Rusia

JSC ENIKS es una empresa rusa dedicada al diseño, la fabricación, la explotación y la reparación de complejos de blancos aéreos y vehículos aéreos no tripulados (VANT), sistemas de vigilancia a distancia y otros equipos de guerra. JSC ENIKS suministra a las Fuerzas Armadas rusas los VANT que fabrica (Eleron-3 y Eleron-10), que se utilizan en la guerra de agresión contra Ucrania.

Por tanto, JSC ENIKS es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

16.12.2022

144.

JSC A.E. NUDELMAN DESIGN BUREAU OF PRECISION MACHINE BUILDING (KB TOCHMASH)

[ruso: АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ. А. Э. НУДЕЛЬМАНА (КБ ТОЧМАШ)]

Dirección: str. Vvedensky, 8, Moscow, Russian Federation (HQ)

Sitio web: http://www.kbtochmash.ru/

Teléfono: +7 (495) 333-01-65

Correo electrónico: mail@kbtochmash.ru

Tipo de entidad: sociedad anónima

Lugar principal de actividad: Federación de Rusia

KB TOCHMASH forma parte de la empresa estatal rusa Almaz-Antey Concern y es un desarrollador ruso de armas que fabrica una amplia gama de sistemas de defensa antiaérea, MANPADS, misiles y armas de mayor precisión.

KB TOCHMASH produce sistemas de misiles antiaéreos Strela-10 y Sosna-R que se están utilizando ampliamente en 2022 en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Por tanto, KB TOCHMASH es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. KB TOCMASH se beneficia de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ya que contribuye al suministro de sistemas de misiles antiaéreos a las Fuerzas Armadas rusas y se beneficia de la creciente necesidad de armas. Por tanto, KB TOCMASH se beneficia del Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

16.12.2022

145.

JSC Automobile Plant URAL

(ruso: АО Автомобильный завод ‘УРАЛ’)

Dirección: 1 Avtozavodtsev Prospect, Miass, Chelyabinsk Oblast, 456304, Russian Federation

Sitio web: https://uralaz.ru/

Teléfono: +7 (3513) 55-49-83

Tipo de entidad: sociedad anónima

Lugar de registro: Chelyabinsk Oblast, Russian Federation

Fecha de registro: 22.6.2000

Número de registro: 1027400870826

Lugar principal de actividad: Federación de Rusia

La Planta de Automoción URAL (JSC Automobile Plant URAL) es un fabricante ruso de camiones y uno de los principales proveedores de camiones blindados para las Fuerzas Armadas rusas. Participa en el programa ruso Typhoon de vehículos de gran tamaño. Typhoon es un tipo ruso de vehículos acorazados de combate a prueba de minas y dotados de protección frente a las emboscadas (MRAP, por sus siglas en inglés) que están en servicio desde 2014. Los camiones del tipo Typhoon están registrados en el Programa de Armas del Estado ruso. Estos vehículos se montan en la Planta de Automoción URAL en virtud de un contrato estatal con el Ministerio de Defensa ruso.

La Planta de Automoción URAL produce vehículos Ural — 4320 y Typhoon que se las Fuerzas Armadas rusas están utilizando en 2022 en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Por tanto, la Planta de Automoción URAL es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. La Planta de Automoción URAL se beneficia de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ya que contribuye al suministro de camiones acorazados a las Fuerzas Armadas rusas y se beneficia de la creciente necesidad de armas. Por tanto, la Planta de Automoción URAL se beneficia del Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

16.12.2022

147.

JSC NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE RUSSKIE BAZOVYE INFORMACIONNYE TEHNOLOGII (JSC RPA RUSBITECH)

[ruso: АО ‘НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ’ (АО ‘НПО РУСБИТЕХ’)]

Dirección: Varshavskoe sh. 26 building 11, Moscow, Russian Federation (HQ)

Sitio web: https://rusbitech.ru/

Teléfono: +7 (495) 648-06-40

Correo electrónico: mail@rusbitech.ru

Tipo de entidad: sociedad anónima

Lugar de registro: Russian Federation

Fecha de registro: 22.9.2008

Número de registro: 5087746137023

Lugar principal de actividad: Federación de Rusia

JSCC RPA RUSBITECH es una empresa tecnológica rusa especializada en la producción de soluciones de alta tecnología para las estructuras de las fuerzas y cuerpos de seguridad rusos, principalmente para las Fuerzas Armadas rusas. El producto más conocido es el sistema operativo informático denominado Astra Linux, que en la actualidad es utilizado prácticamente por la totalidad del conjunto de las fuerzas militares rusas. El principal sistema de información del Cuartel General del Ejército ruso está basado en Astra Linux. Esta empresa también es conocida por la fabricación de puntos de mando de tipo APE-5 utilizados activamente para la comunicación sobre el terreno durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Por tanto, JSC RPA RUSBITECH es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

16.12.2022

148.

JSC Concern Radio-Electronic Technologies (KRET)

[ruso: АО ‘Концерн Радиоэлектронные технологии’ (КРЭТ)]

Dirección: Goncharnaya st., 20/1, 109240, Moscow, Russian Federation

Teléfono: +7 (495) 587-70-70

Sitio web: https://www.kret.tech/

Correo electrónico: info@kret.com

El Consorcio de Tecnologías Radioelectrónicas KRET [JSC Concern Radio-Electronic Technologies (KRET)] es la principal empresa de desarrollo y fabricación de productos radioelectrónicos militares de Rusia. Es una filial de Rostec. Fabricó los sistemas de guerra electrónica Krasucha-4, utilizados por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Por tanto, es responsable de apoyar, material o financieramente, acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

16.12.2022

154.

PJSC “Motovilikhinskiye Zavody”

(ruso: Публичное акционерного общество специального машиностроения и металлургии ‘Мотовилихинские заводы’

ПАО ‘Мотовилихинские заводы’)

Dirección: Russian Federation, 614014, Perm, str. 1905, building 35

Sitio web: http://mz.perm.ru/

Teléfono: +7 (342) 264-70-00

Tipo de entidad: sociedad anónima pública

Lugar de registro: Perm, Russian Federation

Fecha de registro: 11.12.1992

Número de registro: 1025901364708

Lugar principal de actividad: Federación de Rusian Federation

PJSC Motovilikhinskiye Zavody es un fabricante público ruso de armas y municiones. Está gestionada por la empresa “RT-Capital” de la sociedad estatal Rostec. La actividad principal de PJSC Motovilikhinskiye Zavody es la fabricación de equipos militares, como piezas de artillería, morteros y lanzacohetes múltiples. PJSC Motovilikhinskiye Zavody diseña y fabrica vehículos de combate y transporte de carga desde los sistemas de lanzacohetes múltiples (MLRS) Grad, Smerch, Tornado-G y Tornado-S. Es el único fabricante ruso de vehículos de combate y de transporte de carga desde la creación de los sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples de tipos “Grad”, “Smerch” y sus versiones modificadas “Tornado-G” y “Tornado-S”.

PJSC Motovilikhinskiye Zavody interviene en la fabricación de sistemas de lanzacohetes múltiples “Tornado-G” y “Tornado-S”, que se están entregando a las Fuerzas Armadas rusas y que se han utilizado en la guerra de agresión contra Ucrania.

Por tanto, PJSC Motovilikhinskiye Zavody es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscabaron o amenazaron la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. PJSC Motovilikhinskiye Zavody también se beneficia de la guerra de agresión contra Ucrania, ya que contribuye al suministro de sistemas de lanzacohetes múltiples a las fuerzas armadas rusas y, por tanto, se beneficia directamente de la creciente necesidad de armas. Debido a la creciente necesidad de armas, PJSC Motovilikhinskiye Zavody S.A.P. se beneficia del Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

16.12.2022

155.

All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK)

[ruso: Всероссиийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)]

Dirección: str. 5th Yamskogo Polya 19-21, 125124, Moscow, Russian Federation

Sitio web: https://vgtrk.ru/

Tipo de entidad: Empresa Unitaria Estatal Federal

Lugar de registro: Pokhodnyy Proyezd 3-2, 125373, Moscow, Russian Federation

Fecha de registro: 14.10.2002

Número de registro: 1027700310076

Lugar principal de actividad: Moscú, Federación de Rusia

VGTRK es una sociedad de cartera de medios de comunicación que controla canales de televisión como Rossiya 1, Rossiya 24, RTR Planeta, la emisora de radio Vesti FM, etc. Es propiedad y está bajo control de la Federación de Rusia y el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, la consideró empresa estratégica. En 2022, en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, el Gobierno ruso aumentó la financiación de los medios de comunicación controlados por el Estado; VGTRK recibirá 25 200  millones RUB. Por lo tanto, se está beneficiando de los mandatarios rusos, responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania.

Los canales propiedad de VGTRK ofrecen una plataforma a Olga Skabeyeva, Dmitry Kiselyov, Vladimir Soloviev y otras personas que difunden propaganda y desinformación relacionadas con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por lo tanto, VGTRK apoya acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y está asociada a personas físicas que apoyan tales políticas y acciones. Por tanto, VGTRK es responsable de apoyar al Gobierno de la Federación de Rusia y de beneficiarse del Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

16.12.2022

156.

National Media Group

[ruso: ‘Национаальная Медиа Группа’ (НМГ)]

Dirección: Prechistenskaya embankment 13, building 1, 119034, Moscow, Russian Federation

Sitio web: https://nmg.ru/

Teléfono: +7 (495) 988-11-12

Correo electrónico: pr@nmg.ru

Tipo de entidad: sociedad anónima

Fecha de registro: 1.2.2008

Número de registro: 1087746152207

Número de identificación fiscal: 7704676655

El Grupo Nacional de Medios de Comunicación (NMG) es una sociedad de cartera de medios de comunicación que controla 28 empresas de este sector en Rusia, entre ellas Channel One, Channel 5, REN TV y STS, 78.ru, el periódico nacional Izvestia, Delovoy Peterburg y otros medios de comunicación. Es propiedad de Banco Rossiya, cuyo accionista principal es Yuriy Kovalchuk. La presidenta del consejo de administración de NMG es Alina Kabaeva. Por tanto, NMG está asociada a personas y entidades sometidas a medidas restrictivas en relación con acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Los medios controlados por NMG están difundiendo de manera activa propaganda y desinformación relacionada con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por tanto, NMG apoya acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

16.12.2022

157.

Strategic Culture Foundation

(ruso: Фонд стратегической культуры)

Dirección: Bolshaya Polyanka str., 50/1 STR.1, 119180, Moscow, Russian Federation

Sitio web: https://www.fondsk.ru/

Correo electrónico: info@fondsk.ru

Tipo de entidad: sociedad de responsabilidad limitada

Lugar de registro: Bolshaya Polyanka str., 50/1 STR.1, 119180, Moscow, Russian Federation

Fecha de registro: 21.2.2005

Número de registro: 1057746290469

Número de identificación fiscal: 7706569306

Lugar principal de actividad: Moscú, Federación de Rusia

La Fundación Estratégica para la Cultura es una organización financiada por la Federación de Rusia. Según informes oficiales, está estrechamente asociada con los servicios especiales rusos, incluido el SVR.

Los sitios web controlados por la Fundación Estratégica para la Cultura (strategic-culture.org y fondsk.ru amplify) amplifican los relatos favorables al Kremlin y dirigen al público extranjero desinformación favorable al Kremlin. Por tanto, la Fundación Estratégica para la Cultura apoya acciones que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, la Fundación Estratégica para la Cultura es responsable de apoyar al Gobierno de la Federación de Rusia y de beneficiarse del Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

16.12.2022

158.

ANO TV-Novosti

(ruso: АНО ‘ТВ-новости’)

Dirección: Autonomous non-profit organization (ANO) ‘TV-Novosti’, BOROVAYA ULITSA, D.3, K.1, Moscow, 111020, Russian Federation

Teléfono: +7 (499) 750-00-75, +7 (495) 926-28-30, +7 (495) 649-89-89

Sitio web: https://partners.rt.com/contacts/

Correo electrónico: info@rttv.ru

TV-Novosti es una organización de medios de comunicación vinculada al Gobierno ruso. Se financia con cargo al presupuesto federal de la Federación de Rusia. A través de sus medios de comunicación, incluido RT, ha difundido repetidamente propaganda y desinformación a favor del Kremlin, y ha apoyado la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. A través de su contenido, RT difunde falsas informaciones del régimen ruso para socavar Ucrania y, por tanto, apoya una campaña de desinformación a gran escala para erosionar el apoyo internacional a Ucrania.

Por tanto, ha apoyado, material o financieramente, acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, se ha beneficiado del Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

16.12.2022

168.

JSC “Zavolzhsky plant of caterpillar tractors” (ZZGT)

[ruso: ЗАО ‘Заволжский завод гусеничных тягачей’ (ЗЗГТ)]

Dirección: 606522, Nizhny Novgorod region, Gorodetsky district, Zavolzhye, Zheleznodorozhnaya str., 1, Russian Federation

Sitio web: https://zzgt.ru/

Teléfono: +7 (831) 612-14-00

Tipo de entidad: sociedad anónima

Fecha de registro: 26.9.2011

Lugar de registro: Nizhny Novgorod region, Russian Federation

Lugar principal de actividad: Federación de Rusia

La Fábrica de tractores oruga Zavolzhsky S.A. es una empresa rusa de fabricación de maquinaria que produce y suministra vehículos oruga todoterreno GAZ-3344-20.

La Fábrica de tractores oruga Zavolzhsky S.A. suministra a las fuerzas armadas rusas los vehículos GAZ-3344-20 que se han utilizado en la guerra de agresión contra Ucrania.

Por tanto, la Fábrica de tractores oruga Zavolzhsky S.A. es responsable de apoyar materialmente acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

16.12.2022

209.

SUN Ship Management (D) Ltd

Lugar de registro: Dubái, Emiratos Árabes Unidos (Unit OT 17-32, Level 17, Central Park Offices, Dubai International Financial Centre, Dubai, PO Box 507065 United Arab Emirates)

Fecha de registro: 2.8.2012

Número de registro: 1244

Lugares principales de actividad: Emiratos Árabes Unidos, Federación de Rusia, Unión Europea

Entidades y personas asociadas:

PAO Sovcomflot (sociedad matriz),

Vladimir Oskirko (director),

Alexey Khaidukov (director),

Alexander Verbo (director),

Andrey Kontsenebin (director),

SCF Overseas Holding Limited

SUN Ship Management (D) Ltd, anteriormente conocida como SCF Management Services (Dubai) Ltd, es una empresa de gestión naval con sede en Dubái, que forma parte de PAO Sovcomflot (SCF Group), la mayor naviera de Rusia, especializada en el transporte de gas licuado, petróleo y sus derivados, así como en servicios de producción de energía desde la fuente (upstream) en alta mar. SUN Ship Management (D) Ltd. Gestiona y explota una flota de casi cien buques de transporte de petróleo, gas natural licuado y productos químicos, con una capacidad de más de 150 000  toneladas de peso muerto. Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, SUN Ship Management (D) Ltd ha estado operando como una de las principales compañías de gestión y explotación del transporte marítimo de petróleo ruso. Es importante señalar que, como la naviera estatal rusa PAO Sovcomflot, la Federación Rusa es el beneficiario último de los servicios ofrecidos por SUN Ship Management(D) Ltd. Estos servicios proporcionan una importante fuente de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, ya que representan más del 70 % de los ingresos de Rusia derivados de la energía, lo que permite al Kremlin financiar su guerra de agresión contra Ucrania.

Por consiguiente, SUN Ship Management (D) Ltd es una entidad que apoya, material y financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia y se beneficia de él. Además, SUN Ship Management (D) Ltd es una entidad implicada en un sector económico que proporciona una importante fuente de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

25.2.2023”.