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CAJA DUERO
CAJA DE AHORROS
DE SALAMANCA Y SORIA
Asamblea general
El Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria acordó convocar a
los señores Consejeros generales a la reunión de
la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar en
el salón de actos del domicilio social de la entidad,
sito en Salamanca, plaza de los Bandos, 15-17, el
día 26 de febrero de 1999, a las dieciséis horas,
en primera convocatoria, y, a las diecisiete horas
del mismo día, en segunda, para deliberar y adoptar
los oportunos acuerdos sobre los asuntos incluidos
en el siguiente
Orden del día
Primero.-Formación de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución válida de la Asamblea general.
Segundo.-Toma de posesión de señores
Consejeros generales.
Tercero.-Informe de la Presidencia: Plan anual
de actuación de la entidad y adquisición del negocio
bancario.
Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.
Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales (comprensivas del Balance, la
Cuenta de Resultados y la Memoria), el informe
de gestión de la Caja de Ahorros de Salamanca
y Soria y de su grupo consolidado de la gestión
del Consejo de Administración de la entidad, así
como la propuesta de aplicación de excedentes,
corespondientes al ejercicio de 1998.
Sexto.-Renovación del nombramiento de
Auditores.
Séptimo.-Propuesta del Consejo de
Administración sobre los siguientes asuntos relativos a la obra
social y cultural:
a) Ratificación, si procede, de la liquidación de
los presupuestos de la obra social y cultural del
ejercicio 1998.
b) Aprobación, si procede, de los presupuestos
de la obra social y cultural para el ejercicio 1999.
Octavo.-Modificación y aprobación, si procede,
de la adaptación de la disposición transitoria
primera, punto 3, letra b, de los Estatutos de la Caja
de Ahorros de Salamanca y Soria, a la Ley de
Castilla y León 13/1998, de 23 de diciembre, referente
al plazo de renovación de los Consejeros
comprendidos en la agrupación en que está incluido el grupo
de Corporaciones municipales.
Noveno.-Renovación parcial de Consejeros y
labor desarrollada.
Décimo.-Delegación de facultades para la
ejecución de los acuerdos adoptados.
Undécimo.-Acuerdos sobre aprobación del acta
de la reunión.
Duodécimo.-Ruegos y preguntas.
Durante los quince días anteriores a la
celebración de la Asamblea general, los señores Consejeros
tendrán a su disposición, a través de la Secretaría
de Relaciones Institucionales, la información
relacionada con los asuntos incluidos en el orden del
día.
Salamanca, 5 de febrero de 1999.-El Presidente
del Consejo de Administración, Sebastián Battaner
Arias.-5.907.
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