Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Asamblea general ordinaria de la Caja de Ahorros

y Monte de Piedad de Extremadura. Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración, y

de conformidad con lo establecido en las normas

estatutarias, se convoca a las señoras y señores

Consejeros generales, Consejo de Administración y

Comisión de Control de esta "Caja de Ahorros y

Monte de Piedad de Extremadura" a la Asamblea

general ordinaria, que se celebrará, en primera

convocatoria a las diecisiete horas del viernes, 20 de

diciembre de 2002, y en segunda convocatoria a

las diecisiete horas y treinta minutos del mismo

día en el Auditorio Santa Ana de esta entidad, sito

en la plaza de Santa Ana, sin número, de Plasencia,

con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para

determinar el quórum y subsiguiente constitución

válida de la Asamblea.

Segundo.-Salutación del señor Presidente e

informe sobre la evolución económica y la situación de

los mercados financieros en el año 2002.

Tercero.-Informes de la Comisión de control

correspondiente al ejercicio económico del primer

semestre del año 2002.

Cuarto.-a) Informes sobre el grado de

cumplimiento de los objetivos y líneas presupuestarias

aprobadas en la Asamblea general del día 21 de

diciembre de 2001.

b) Aprobación de las directrices básicas del

plan de actuación de la entidad y líneas generales

de los presupuestos para el ejercicio del año 2003,

de conformidad con el artículo 11, apartado d), de

los Estatutos de la entidad.

Quinto.-Autorización de la Asamblea general

para la emisión de cédulas, bonos o participaciones

hipotecarias, bonos de tesorería, deuda subordinada

o cualquier otro tipo de valores de renta fija.

Sexto.-Propuesta para la contratación de

Auditores de cuentas anuales correspondientes al

ejercicio 2002.

Séptimo.-Otros asuntos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Acuerdo sobre aprobación del acta de

la sesión, o, en su caso, nombramiento de dos

Interventores, todo ello, de conformidad con lo que

dispone el artículo 26.5 de los Estatutos de la entidad.

Nota.-Quince días antes de la celebración de

la sesión, estará a disposición de los señores

Consejeros en la Sede Central de la Institución

(Secretaría General), para su examen la documentación

a que se refiere el artículo 28 de los Estatutos.

Cáceres, 14 de noviembre de 2002.-Por el

Consejo de Administración, el Presidente ejecutivo de

la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de

Extremadura, Jesús Medina Ocaña.-50.467.