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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo acordado por el Consejo

de Administración, en sesión del día 4 de febrero

de 2002, se convoca la I Asamblea general ordinaria

de la institución correspondiente al presente

ejercicio, con arreglo a lo establecido en los Estatutos

sociales, para que tenga lugar el día 5 de marzo

de 2002, a las quince horas treinta minutos, en

primera convocatoria y, en su caso, a las dieciséis

horas, en segunda convocatoria, en el Auditorio de

Ifema, Centro de Convenciones, Parque Ferial Juan

Carlos I, de esta capital, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas

anuales e informe de gestión de Caja de Ahorros

y Monte de Piedad de Madrid y de su grupo

consolidado, así como de la gestión del Consejo de

Administración, correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación

del resultado de Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Madrid, correspondiente al ejercicio 2001.

Cuarto.-Obra social. Aprobación, en su caso, de

la gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio

2001 y aprobación, en su caso, del presupuesto para

el ejercicio 2002.

Quinto.-Fundación Caja Madrid. Informe sobre

cuentas y actividades correspondientes al ejercicio

2001 y presupuesto para el ejercicio 2002.

Sexto.-Emisión de instrumentos financieros para

la captación de recursos ajenos.

Séptimo.-Acuerdo relativo al artículo 9 de los

Estatutos sociales.

Octavo.-Delegación de facultades para la

formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Apoderamiento para llevar a cabo el depósito de

las cuentas anuales.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

A efectos de lo establecido en el artículo 32 de

los Estatutos sociales, el Consejo de Administración

ha acordado requerir la presencia de fedatario

público para que levante acta de la Asamblea general.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26.5

de los Estatutos sociales, deben asistir a la Asamblea

los señores Consejeros generales de la institución.

No se admitirá la representación por otro miembro

de la Asamblea o por tercera persona, sea física

o jurídica.

De conformidad con lo regulado en el

artículo 28 de los Estatutos de la entidad, la Caja remitirá

a los señores Consejeros generales, sin coste alguno

para ellos, los documentos objeto de deliberación

en la Asamblea; asimismo, estos documentos estarán

a disposición de los señores Consejeros, para su

examen, en las oficinas de la Secretaría General

de la entidad, sitas en el paseo de la Castellana,

número 189, planta 21, de Madrid.

Los señores Consejeros podrán solicitar por

escrito, con anterioridad a la reunión de la Asamblea,

los informes o aclaraciones que estimen precisos

acerca de los asuntos comprendidos en el orden

del día.

Madrid, 5 de febrero de 2002.-Enrique de la

Torre, Secretario del Consejo de

Administración.-4.734.