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Convocatoria de Asamblea general extraordinaria
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19 de los Estatutos de la entidad se convoca
a los señores Consejeros generales a la Asamblea
general extraordinaria, que tendrá lugar el sábado
día 2 de marzo de 2002, a las once treinta horas,
en primera convocatoria, y a las doce horas, en
segunda convocatoria, en el salón de actos del
domicilio social de la entidad Casa del Cordón, sito en
Burgos, plaza de la Libertad, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Constitución de la Asamblea y apertura
del acto por parte de la Presidencia.
Segundo.-Propuesta de modificación de los
Estatutos de la entidad, para su adaptación a la
Ley 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorros
de Castilla y León, así como al Decreto 284/2001,
de 13 de diciembre, que la desarrolla en materia
de órganos de gobierno y dirección.
Tercero.-En desarrollo de los Estatutos y en
cumplimiento de la normativa anteriormente expresada,
propuesta de modificación del Reglamento de
procedimiento para la elección y designación de los
miembros de los órganos de gobierno de la entidad
y propuesta de aprobación del Reglamento interno
de gestión.
Cuarto.-Aprobación de listas suplentes
conforme al nuevo sistema de cobertura de vacantes, en
cumplimiento de lo previsto en la disposición
transitoria sexta de la Ley 5/2001, de 4 de julio.
Quinto.-Nombramiento, en su caso, de dos
Interventores para la aprobación del acta de la sesión.
El Consejo de Administración, en el acuerdo de
convocatoria, ha dispuesto el envío a cada Consejero
general de un ejemplar del texto de la modificación
y adaptación de Estatutos y Reglamento de
procedimiento. Ello no obstante y según lo previsto
en los Estatutos, con quince días de antelación a
la celebración de la Asamblea general, los señores
Consejeros generales tendrán a su disposición, en
el domicilio social de la Caja (Secretaría General),
la información relacionada con los asuntos incluidos
en el orden del día.
Burgos, 13 de febrero de 2002.-El Presidente
del Consejo de Administración, Eduardo Frandes
Conde.-5.079.
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