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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Se convoca Asamblea general de Caja España

de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad,

en sesión ordinaria, de conformidad con lo dispuesto

en la legislación vigente a celebrar el día 14 de

marzo de 2002 a las diecisiete horas treinta minutos,

en primera convocatoria, y a las dieciocho horas,

en segunda convocatoria, en León, calle Santa

Nonia, número 4, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para

la determinación del quórum y constitución válida

de la Asamblea general.

Segundo.-Informe del señor Presidente.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Informe del señor Director general.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de

las cuentas anuales, informe de gestión de Caja

España y de su grupo consolidado, así como de la

propuesta de aplicación de excedentes,

correspondientes al ejercicio de 2001.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la liquidación

del presupuesto de la obra social correspondiente

a 2001.

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, del

presupuesto de la obra social para el 2002, así como

de la disolución y creación de obras sociales.

Octavo.-Aprobación, si procede, de la

adaptación y modificación de los Estatutos y Reglamento

de procedimiento electoral de Caja España, a la

Ley 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorros

de Castilla y León, y al Decreto 284/2001, de 13

de diciembre, por el que se desarrolla dicha Ley

en materia de órganos de gobierno y dirección.

Noveno.-Delegación de facultades para la

ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta

de la sesión.

La información relacionada con los asuntos

incluidos en el orden del día, de conformidad con

lo establecido en el artículo 17.2 de los Estatutos,

ha quedado depositada a disposición de los señores

Consejeros generales, en la sede social de la Caja,

plaza de San Marcelo, 5, León, y en las oficinas

de: Albacete (calle Gaona, 24); Ávila (plaza Santa

Teresa, 7); Badajoz (avenida Santa Marina, 18);

Burgos (calle Vitoria, 35); Cáceres (avenida de

Alemania, 14); Ciudad Real (calle Postas, 23); A

Coruña (calle Fontán, 1); Guadalajara (calle Virgen del

Amparo, 22); Huesca (calle Coso Bajo, 9); Logroño

(Gran Vía Juan Carlos I, 10); Lugo (plaza Santo

Domingo, 17); Madrid (calle Velázquez, 23);

Ourense (avenida de La Habana, 25); Oviedo (calle Alonso

Quintanilla, 3); Palencia (calle Mayor, 13);

Pamplona (avenida Carlos III, 10); Pontevedra (calle

Augusto González Besada 6-8); Salamanca (calle

Toro, 50); Santander (calle Burgos, 1); Segovia

(avenida Fernández Ladreda, 11); Soria (avenida de

Navarra, 6); Teruel (calle Comandante Fortea, 5);

Toledo (plaza Barrio Rey, 3); Valladolid (plaza

Fuente Dorada, 6 y 7); Zamora (calle Santa Clara,

18), y Zaragoza (calle Alfonso I, 3).

León, 12 de febrero de 2002.-El Presidente,

Marcial Manzano Presa.-5.427.