Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta entidad, tomado en la reunión celebrada el
día 22 de marzo de 2002, se convoca a los señores
Consejeros generales, a los Vocales del Consejo de
Administración y Comisionados de la Comisión de
control, que no ostenten dicha condición, a la
reunión de la Asamblea general ordinaria, que tendrá
lugar en el edificio de Servicios Generales, sito en
la calle Ter, 16, de Palma, el día 26 de abril, a
las doce horas, en primera convocatoria, y, en su
caso, en segunda, el día siguiente, 27 de abril, a
las doce horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Constitución de la Asamblea.
Segundo.-Introducción del Presidente.
Tercero.-Informe del Director general.
Cuarto.-Informe de la Comisión de control, y
censura de cuentas del ejercicio de 2001.
Quinto.-Propuestas del Consejo de
Administración:
5.1 Aprobación, si procediese, de las cuentas
anuales individuales y consolidadas del ejercicio de
2001, así como de la distribución del excedente
obtenido y de la gestión del Consejo de
Administración.
5.2 Informe y aprobación, en su caso, de la
gestión y liquidación del presupuesto de las obras
sociales del ejercicio de 2001.
5.3 Definición de las líneas generales del plan
de actuación de la entidad para el ejercicio de 2002.
5.4 Examen y aprobación, si procede, del
presupuesto de obras sociales y cultural para el ejercicio
de 2002.
5.5 Nombramiento de Auditores externos para
el año 2002.
5.6 Emisión de cédulas hipotecarias.
Delegación de facultades.
Sexto.-Designación de los Consejeros generales,
que por delegación de esta Asamblea general habrán
de resolver, en segunda instancia, las reclamaciones
que puedan formularse durante el proceso electoral
de renovación parcial de los miembros de los
órganos de gobierno de la entidad.
Séptimo.-Designación de los Interventores para
la aprobación del acta de la reunión.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Nota: Los documentos a que hace referencia el
artículo 23, letra A, apartado 7 de los Estatutos
sociales, estarán a disposición de los señores
Consejeros generales, con quince días de antelación a
la reunión de la Asamblea, en el edificio de los
Servicios Generales, calle Ter, 16, de Palma.
Palma, 22 de marzo de 2002.-El Presidente,
Miguel Pocoví Juan.-10.676.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid