Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Se convoca Asamblea General de "Caja España

de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad",

en sesión ordinaria, de conformidad con lo dispuesto

en la legislación vigente, a celebrar el dia 14 de

mayo de 2003, a las dieciocho horas en primera

convocatoria y a las dieciocho horas y treinta

minutos en segunda convocatoria, en León, calle Santa

Nonia n.o 4, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para

la determinación del quorum y constitución válida

de la Asamblea General.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Segundo.-Informe del Sr. Presidente.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Informe del Sr. Director General.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de

las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Caja

España y de su grupo consolidado, así como de

la Propuesta de aplicación de excedentes,

correspondientes al ejercicio de 2002.

Sexto.-Aprobación, si procede, de dos nuevas

obras sociales en colaboración, que amplían el

presupuesto de Obra Social de 2002.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la

liquidación del presupuesto de la Obra Social

correspondiente a 2002.

Octavo.-Examen y aprobación, si procede, del

presupuesto de la Obra Social para el 2003, así

como de la disolución y creación de obras sociales.

Noveno.-Aprobación, en su caso, de la

modificación de los Estatutos de Caja España y del

Reglamento de procedimientos para la elección y

designación de los miembros de los órganos de gobierno

de Caja España y adaptación a las modificaciones

introducidas por la Ley 44/2002.

Décimo.-Autorización al Consejo de

Administración para la emisión de instrumentos financieros.

Undécimo.-Delegación de facultades para la

ejecución de los acuerdos adoptados.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Décimotercero.-Acuerdo sobre aprobación del

acta de la sesión.

La información relacionada con los asuntos

incluidos en el orden del día, de conformidad con

lo establecido en el artículo 21.2 de los Estatutos,

ha quedado depositada, a disposición de los señores

Consejeros Generales, en la Sede Social de la Caja,

plaza de San Marcelo, 5, León, y en las oficinas

de: Albacete (calle Gaona, 24); Avila (plaza Santa

Teresa, 7); Badajoz (avenida Santa Marina, 18);

Burgos (calle Vitoria, 35); Cáceres (avenida de

Alemania, 14); Ciudad Real (calle Postas, 23); Cuenca

(calle Carretería, 6); Guadalajara (calle Virgen del

Amparo, 22); Huesca (calle Coso Bajo, 9); La

Coruña (calle Fontán, 1); Logroño (avenida Gran Vía

Juan Carlos I, 10); Lugo (plaza Santo Domingo,

17); Madrid (calle Velázquez, 23); Orense (calle

Santiago, 65); Oviedo (calle Alonso Quintanilla, 3);

Palencia (calle Mayor, 13); Pamplona (avenida

Carlos III, 20); Pontevedra (calle Augusto González

Besada 6-8); Salamanca (calle Toro, 50); Santander

(calle Burgos, 1); Segovia (avenida Fernández

Ladreda, 11); Soria (avenida de Navarra, 6); Teruel (calle

Comandante Fortea, 5); Toledo (plaza Barrio Rey,

3); Valladolid (plaza Fuente Dorada, 6 y 7); Zamora

(calla Santa Clara, 18); y Zaragoza (calle Coso, 34).

León, 11 de abril de 2003.-El Presidente, Juan

Manuel Nieto Nafría.-15.152.