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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de

Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda,

Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja),

adoptado en sesión celebrada el día 22 de abril

de 2003, se convoca a los señores Consejeros

generales, miembros del Consejo de Administración y

de la Comisión de Control, a la sesión ordinaria

de la Asamblea general, que se celebrará en el

domicilio de la entidad, sito en Málaga, avenida de

Andalucía, 10 y 12, el día 24 de mayo de 2003 a las

doce horas treinta minutos, en primera

convocatoria, y a las trece horas treinta minutos del mismo

día en segunda convocatoria, para tratar y decidir

sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Informe de la Comisión de Control.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de

las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas

y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión,

tanto de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de

Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera

(Unicaja), como de su grupo consolidado y de la

propuesta de aplicación de resultados de Montes de

Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,

Málaga y Antequera (Unicaja), todo ello

correspondiente al ejercicio económico de 2002, así como

de la gestión de su Consejo de Administración

durante el mismo período.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del

informe de gestión de la obra social y liquidación

del presupuesto correspondiente al ejercicio de

2002, así como de su presupuesto para el ejercicio

de 2003, autorización al Consejo para redistribuir

partidas del mismo y, si procediere, creación y/o

disolución de obras sociales.

Quinto.-Autorización al Consejo de

Administración para acordar la emisión de obligaciones

subordinadas, cédulas, bonos y participaciones

hipotecarias, dejando sin efecto las autorizaciones

anteriores acordadas por la Asamblea general en cuanto

a la cantidad no dispuesta respecto a la emisión

de dichos valores.

Sexto.-Modificación de los Estatutos y

Reglamento electoral de la entidad para adaptarlos a lo

dispuesto en la normativa vigente.

Séptimo.-Aprobación del Código de Conducta

y Responsabilidad Social de la entidad.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la sesión o

designación de Interventores para tal fin.

Se advierte a los señores Consejeros generales

que desde el día 9 de mayo de 2003 y hasta la

fecha de celebración de la Asamblea, estará a su

disposición en la sede central de la entidad

(Dirección de Secretaría Institucional), la

documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el

orden del día.

Málaga, 22 de abril de 2003.-El Presidente del

Consejo de Administración, Braulio Medel

Cámara.-16.617.