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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

5 de Junio de 2003

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración del día 24 de abril de 2003, y de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 12

y 13 de los Estatutos vigentes, se convoca sesión

ordinaria de la Asamblea General de esta Caja, que

se celebrará en su domicilio social, situado en la

avenida Diagonal, 621-629 de Barcelona, el día 5

de junio de 2003, a las diecisiete horas treinta

minutos, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Toma de posesión de los nuevos

consejeros generales.

Segundo.-Resolución, en su caso, de las

impugnaciones que se hayan podido presentar en el

proceso de renovación parcial de los miembros de la

propia Asamblea.

Tercero.-Discurso del Presidente.

Cuarto.-Informe de los Directores Generales.

Quinto.-Informe estatutario de la Comisión de

Control.

Sexto.-Aprobación del Informe de Gestión, de

la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, tanto

individuales como consolidados correspondientes al

ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo

de Administración y aplicación de resultados.

Séptimo.-Aprobación de la Memoria, de los

estados financieros y presupuesto de la Obra Social,

de la Obra Nueva y de la gestión y liquidación

correspondientes.

Octavo.-Designación y ratificación de miembros,

titulares y suplentes, del Consejo de Administración

y de la Comisión de Control.

Noveno.-Reelección de Auditor de Cuentas,

tanto para las individuales como para las consolidadas.

Décimo.-Aprobación de las líneas generales del

plan de actuación anual de la Entidad financiera.

Undécimo.-Delegación de facultades para la

ejecución de acuerdos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

13 de los Estatutos sociales, a partir del día 20

de mayo de 2003 estarán a disposición de los señores

consejeros generales, en las oficinas de la Secretaría

del Consejo, en el domicilio social, el Informe de

Gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados,

tanto individuales como consolidados, propuesta de

aplicación de resultados, la Memoria, estados

financieros y presupuesto de la Obra Social, así como

el informe de la Comisión de Control, los informes

de los auditores, y la documentación concerniente

a los demás puntos del orden del día, a los efectos

de su examen y estudio previos.

Caso de no alcanzarse el quórum de asistencia

necesario, la Asamblea General se reunirá en

segunda convocatoria, media hora más tarde, en el mismo

lugar y fecha.

El Consejo de Administración, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto

190/1989, de 1 de agosto, en la redacción dada

al mismo por el Decreto 308/1997, de 9 de

diciembre de 1997, y de conformidad con lo que se dispone

en el artículo 12 de los Estatutos, ha acordado

requerir la presencia de Notario para el levantamiento

del acta de la Asamblea General.

Barcelona, 24 de abril de 2003.-Consejo de

Administración. El Presidente, Fdo.: Ricardo

Fornesa Ribó.-19.207.