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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
Por acuerdo de la Junta de Gobierno tomado
el 21 de mayo de 2003, se convoca a los Mutualistas
a la Asamblea General de la Entidad que tendrá
lugar en el domicilio social de Amic, calle Príncipe
de Vergara, n.o 11, entreplanta izquierda, de Madrid,
el día 26 de junio de 2003, jueves, a las diez horas
en primera convocatoria y a las once horas en
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Informe de la Presidencia.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de
las Cuentas Anuales Individuales de la Asociación
Mutualista de la Ingeniería Civil y Consolidadas
del Grupo Amic, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como de los
Planes de Inversión y Presupuesto de Gastos de
Administración de la Asociación Mutualista de la
Ingeniería Civil correspondientes al ejercicio 2003.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión
de la Junta de Gobierno correspondiente al
ejercicio 2002.
Cuarto.-Aplicación del resultado de la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias del año 2002, de la
Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil.
Quinto.-Informe del Presidente de la Comisión
de Solidaridad.
Sexto.-Aprobación, si procede, de la propuesta
de nombramientos y ceses de vocales del Consejo
General y de la Junta de Gobierno.
Séptimo.-Elección de miembros de la Comisión
de Control.
Octavo.-Aprobación, si procede, de la propuesta
de renovación del nombramiento de Auditores de
Cuentas para el ejercicio 2003.
Noveno.-Aprobación, si procede, de la propuesta
de interés técnico a aplicar a las cuotas de los
contratos de seguro vigentes en cartera a 31 de
diciembre de 1999.
Décimo.-Concesión y reparto de premios.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
Orden del Día Extraordinario
Primero.-Propuesta y aprobación, si procede, de
ampliación del Fondo Mutual y correspondiente
adaptación estatutaria hasta fijarlo en 5.560.000
euros con cargo a reservas voluntarias de la
Mutualidad, a fin de solicitar a la Dirección General de
Seguros la ampliación de prestaciones.
Segundo.-Modificación de los estatutos de la
Mutualidad para su adaptación al nuevo Reglamento
de Mutualidades de Previsión Social aprobado por
RD 1430/2002, de 27 de diciembre, y aprobación,
en su caso, de un nuevo y completo Texto Refundido
de los mismos.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno del día
21 de mayo de 2003, se ha requerido la presencia
de Notario en la reunión para levantar acta de los
asuntos a tratar y acuerdos que se adopten.
Se hace constar que todos los Mutualistas podrán
obtener de forma inmediata y gratuita copia de todos
los documentos que se someten a aprobación,
pudiendo ejercer su derecho de información en los
términos y condiciones establecidos
estatutariamente y en el nuevo Reglamento de Mutualidades de
Previsión Social.
Por experiencia de Asambleas anteriores se prevé
la celebración en segunda convocatoria.
Madrid, 3 de junio de 2003.-El Secretario,
Adolfo Rodríguez González.-28.711.
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