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Convocatoria de Asamblea General

en sesión ordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración

del día 13 de marzo de 2003, se convoca sesión

ordinaria de la Asamblea General de esta Caja, que

se celebrará el próximo día 6 de mayo, martes, a

las diecinueve horas en primera convocatoria, y a

las diecinueve horas y treinta minutos en segunda

convocatoria, en el Auditórium de la Sede Central

en Manlleu, Plaza Fra Bernadí, 24 y 25 (entrada

por calle del Pont, núm. 16), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para

la determinación de quórum y constitución de la

Asamblea.

Segundo.-Salutación y apertura, a cargo del

Presidente.

Tercero.-Resolución, en su caso, de las

impugnaciones que se hayan podido presentar en el

proceso de renovación parcial de los miembros de la

Asamblea General.

Cuarto.-Toma de posesión de los nuevos

Consejeros Generales.

Quinto.-Lectura del Informe estatutario emitido

por la Comisión de Control.

Sexto.-Intervención del Director General.

Séptimo.-Aprobación del Balance Anual, de la

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria

y del Informe de Gestión, correspondientes al año

2002, y de su aplicación.

Octavo.-Aprobación de la gestión y liquidación

del presupuesto de la Obra Social del año 2002

y del presupuesto para el año 2003.

Noveno.-Aprobación de las Líneas Generales del

Plan de Actuación de la Caja para el ejercicio de

2003.

Décimo.-Proclamación de las candidaturas

válidamente presentadas para la elección de miembros

del Consejo de Administración y de la Comisión

de Control.

Undécimo.-Designación de interventores

escrutadores.

Décimo Segundo.-Elección de siete miembros

del Consejo de Administración: tres por el grupo

de Impositores, dos por el de Entidades, uno por

el de Corporaciones y uno por el de Personal y

de un número igual de suplentes por cada uno de

estos grupos de representación.

Décimo Tercero.-Elección de cuatro miembros

de la Comisión de Control: uno por el grupo de

Impositores, uno por el de Entidades, uno por el

de Corporaciones y uno por el de Personal y de

un número igual de suplentes por cada uno de estos

grupos de representación.

Décimo Cuarto.-Autorización a favor del

Consejo de Administración para que pueda acordar la

emisión de cualquier tipo de valores, de renta fija

o variable.

Décimo Quinto.-Otros asuntos y propuestas

sometidas a la consideración de la Asamblea

General.

Décimo Sexto.-Designación de dos Interventores

para la aprobación del Acta de la sesión.

Décimo Séptimo.-Ruegos y preguntas.

La documentación justificativa de los temas del

orden del día estará a disposición de los señores

Consejeros Generales en la Secretaría General de

la Caja, a partir del día 17 de abril, de acuerdo

con lo que establece el artículo 22.2 de los Estatutos

de la Institución.

Las candidaturas por cualquier grupo de

representación, en lo referente al Consejo de

Administración como a la Comisión de Control, se podrán

presentar, en la forma establecida en los Estatutos

y en el Reglamento de procedimiento, hasta el día 2

de mayo, a las tres horas de la tarde, en escrito

dirigido al Presidente de la Caja, y enviado a la

Secretaría General de la Institución, Plaza Fra

Bernadí, 24-25, de Manlleu.

En caso de no obtener el quórum necesario, la

Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a

las siete horas y treinta minutos de la tarde del

mismo día, y en el mismo lugar.

Manlleu, 14 de marzo de 2003.-El Presidente

del Consejo de Administración Pere Rifà Ferrer.

Manlleu, 21 de marzo de 2003.-Pere Rifà Ferrer,

Presidente del Consejo de Administración.-11.083.