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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de

la Entidad, en su sesión celebrada el día 18 de

marzo de 2003, se convoca Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos de

esta Caja, Sala "Caja Segovia", sito en Segovia, calle

del Carmen, 2, el próximo día 9 de mayo de 2003,

a las 17,30 horas en primera convocatoria y, en

su caso, en segunda convocatoria, el mismo día

y lugar, a las 18,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Intervención del Sr. Presidente.

Segundo.-Intervención del Sr. Director General.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de las Cuentas

Anuales, Informe de Gestión y aplicación del

Resultado, así como la gestión del Consejo de

Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de

2002.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión

y administración del presupuesto de la Obra Social,

correspondiente al ejercicio de 2002.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la

modificación de los Estatutos y del Reglamento de

Designaciones y Elecciones de los Órganos de Gobierno

de la Entidad para adaptarlos a la Ley 44/2002,

de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del

Sistema Financiero y a la normativa autonómica.

Séptimo.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda decidir acerca de la emisión

y puesta en circulación de Productos Financieros.

Octavo.-Nombramiento de Auditores.

Noveno.-Aplicación de la Disposición Adicional

de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas

de Reforma del Sistema Financiero y la normativa

autonómica sobre el mandato de los miembros de

los Órganos de Gobierno.

Décimo.-Delegación de facultades para la

ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten.

Undécimo.-Acuerdo sobre la aprobación del acta

de la sesión.

Duodécimo.-Ruegos y Preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

15, números 2 y 3 de los Estatutos de la Entidad,

con quince días de antelación a la celebración de

la Asamblea General, la documentación que se

someterá a su aprobación quedará depositada, a

dis

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posición de los Sres. Consejeros Generales, en la

Secretaría General de la Caja, Avda. Fernández

Ladreda, 8 (Segovia).

Segovia, 2 de abril de 2003.-Atilano Soto

Rábanos, Presidente.-13.259.