Convocatoria Asamblea general
El Consejo de Administración de Caja de
Ahorros de Galicia ha acordado convocar a los
señores Consejeros generales de la entidad a la Asamblea
general ordinaria, que se celebrará en el Palacio
de Congresos de la ciudad de A Coruña, sito en
la Glorieta de América, s/n, a las 11:30 horas, del
día 10 de mayo de 2003, en primera convocatoria,
o, en el mismo lugar, media hora después, en
segunda, con arreglo al siguiente
Orden del día
1. Constitución de la Asamblea general.
2. Informe del Presidente.
3. Informe de Dirección General.
4. Informe de la Comisión de Control.
5. Examen y aprobación, en su caso, de las
cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y Memoria) e informe de gestión, tanto
de la Caja de Ahorros de Galicia como de su grupo
consolidado, y de la propuesta de aplicación del
resultado de Caja de Ahorros de Galicia, todo ello
correspondiente al ejercicio económico de 2002,
así como de la gestión de su Consejo de
Administración, en el mismo período.
6. Examen y aprobación, en su caso, de la
Memoria y liquidación de los presupuestos de la
obra social del ejercicio 2002.
7. Examen, aprobación y/o ratificación, en su
caso, de los presupuestos de la obra social para
el ejercicio 2003, y de creación o modificación obras
sociales, en su caso. Delegación en el Consejo para
la modificación del presupuesto de obra social.
8. Nombramiento de Auditores externos para
el ejercicio 2003.
9. Autorización al Consejo de Administración,
en los más amplios términos, para emitir pagarés,
en la cuantía máxima, términos y condiciones que
la Asamblea determine.
10. Delegación de facultades para la
formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos
adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las
cuentas anuales en el Registro Mercantil.
11. Nombramiento de Interventores para la
aprobación del acta de la Asamblea.
12. Clausura del acto por el Presidente.
Quince días antes de la Asamblea, quedará
depositada en la sede central de la Caja y a disposición
de los señores Consejeros generales la
documentación relativa a los puntos que figuran en el orden
del día.
A Coruña, 11 de abril de 2003.-El Presidente
del Consejo de Administración, Mauro Varela
Pérez.-15.159.
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