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LII Asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén tiene el gusto de invitar a los señores Consejeros generales a asistir a la LII Asamblea general ordinaria, que se celebrará el martes, 20 de junio de 2006, a las diecisiete horas en primera convocatoria y a las dieciocho horas del mismo día, en segunda convocatoria, acto que tendrá lugar en el hotel Infanta Cristina, situado en avenida de Madrid, s/n, de Jaén, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Informe del señor Presidente. Tercero.-Informe del señor Director general:

Evolución del ejercicio 2006.

Cierre del ejercicio 2005.

Cuarto.-Aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2005 -individuales y consolidadas- e informe de gestión.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2005. Sexto.-Informe del señor Presidente de la Comisión de Control. Séptimo.-Nombramiento de Auditores externos para la Caja y grupo consolidable. Octavo.-Aprobación, si procede, de la liquidación de la OBS del año 2005 y presupuesto 2006. Noveno.-Informe anual del Departamento de Atención al Cliente. Décimo.-Informe de responsabilidad social corporativa. Undécimo.-Autorización y/o ratificación para la emisión de cédulas subordinadas. Duodécimo.-Aprobación, en su caso, de la delegación de la facultad de autorizar emisiones de deuda subordinada, cédulas hipotecarias, bonos, participaciones preferentes y demás valores, a excepción de las cuotas participativas, en el consejo de Administración. Decimotercero.-Aprobación, si procede, de la adaptación del Reglamento de la Caja a la nueva regulación andaluza. Decimocuarto.-Estudio y resolución de temas propuestos por el Consejo de Administración. Decimoquinto.-Designación de seis Interventores para la aprobación del acta.

Decimosexto.-Ruegos y preguntas.

Jaén, 18 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Félix Miguel Morales Serrano.-30.655.