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Anuncio de la Caixa d'Estalvis de Catalunya, sobre convocatorias de asambleas generales ordinaria y extraordinaria

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Consejeros Generales y a las Sras. Consejeras Generales de esta Entidad a la celebración de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 22 de marzo de 2006, a las 17,30 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el Auditorio Caixa Catalunya, edificio La Pedrera, paseo de Gracia, 92, de Barcelona, con el orden del día siguiente: Primero.-Apertura del acto a cargo del señor Presidente.

Segundo.-Informe del señor Director General correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Informe de la Comisión de Control. Cuarto.-Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2005, así como de la distribución del excedente y de la gestión del Consejo de Administración. Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Obra Social y de la liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio 2005, así como del presupuesto para el ejercicio 2006. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para acordar la emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos, deuda subordinada, obligaciones y cualquier otro título valor. Séptimo.-Aprobación, si procede, de las líneas generales del Plan de Actuación Anual de la Entidad para el 2006. Octavo.-Nombramiento de Auditores Externos. Noveno.-Nombramiento de los Interventores del Acta de la Asamblea. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General estarán a disposición de los Consejeros Generales en la Secretaría General y de Órganos de Gobierno (plaza Antonio Maura, 6, de Barcelona) con 15 días de anticipación a la celebración de la Asamblea General, de acuerdo con el apartado 1.2 del artículo 31 de los Estatutos. Barcelona, 14 de febrero de 2006.-Joan Manel Pla Ribas, Secretario del Consejo de Administración.

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Consejeros Generales y a las Sras. Consejeras Generales de esta Entidad a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 22 de marzo de 2006, a las 19,00 horas en primera convocatoria y a las 19,30 horas en segunda convocatoria, en el Auditorio Caixa Catalunya, edificio La Pedrera, paseo de Gracia, 92, de Barcelona, con el orden del día siguiente:

Primero.-Apertura del acto a cargo del señor Presidente.

Segundo.-Informe del señor Director General sobre el proceso de renovación parcial de los Órganos de Gobierno de esta Institución. Tercero.-Renovación parcial de la Asamblea General. Cuarto.-Resolución de reclamaciones, si las hubiere. Quinto.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Sexto.-Renovación parcial de la Comisión de Control. Séptimo.-Nombramiento de los Interventores del Acta de la Asamblea. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General estarán a disposición de los Consejeros Generales en la Secretaría General y de Órganos de Gobierno (plaza Antonio Maura, 6, de Barcelona) con 15 días de anticipación a la celebración de la Asamblea General, de acuerdo con el apartado 1.2 del artículo 31 de los Estatutos.

Barcelona, 14 de febrero de 2006.-Joan Manel Pla Ribas, Secretario del Consejo de Administración.-10.653.