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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, me complace convocarle a la Asamblea general ordinaria, que se celebrará el día 2 de junio de 2007, en la sala de Museística «CajaSur», sita en ronda de los Tejares, número 6, de Córdoba, a las once horas en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las doce horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes y constitución válida de la Asamblea general.

Segundo.-Informe del señor Presidente. Tercero.-Ratificación del nombramiento de nuevo Director General de la entidad. Cuarto.-Informe de la Comisión de Control. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, Memoria y el informe de gestión, tanto de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, como de su grupo consolidado, y de la propuesta de aplicación del resultado de la Caja, todo ello correspondiente al ejercicio económico de dos mil seis, así como de la gestión de su Consejo de Administración durante el mismo periodo. Presentación del informe de gobierno corporativo. Sexto.-Obra social de la entidad realizada directamente y a través de la Fundación CajaSur. Para ambas, examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión de la obra social y cultural y liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2006, así como de su presupuesto para el ejercicio 2007. Autorización para disposición por la obra social del fondo destinado al Palacio de Viana. Autorización al Consejo para redistribuir partidas del mismo y para realizar actividades o inversiones extraordinarias de carácter inaplazable. Creación, modificación y/o disolución, en su caso de obras sociales. Séptimo.-Designación de los Auditores de Cuentas de la Entidad. Octavo.-Ratificación de la delegación de facultades efectuada por el Consejo de Administración a favor del señor Presidente de la entidad. Noveno.-Aprobación de la propuesta sobre retribución del señor Presidente y modificación de la del señor Vicepresidente Ejecutivo. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión estará a disposición de los señores consejeros en la sede central de la institución (Secretaría de Órganos de Gobierno), para su examen, la documentación a que se refiere el articulo diecisiete punto ocho de los Estatutos.

Córdoba, 26 de abril de 2007.-El Presidente, Santiago Gómez Sierra.-25.952.