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LV Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, adoptado en sesión celebrada el día 26 de abril de 2007, se convoca a los señores Consejeros Generales, miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, a la LV sesión ordinaria de la Asamblea General, que se celebrará en el Hotel Infanta Cristina de Jaén, situado en Avenida de Madrid s/n, el día 27 de junio de 2007, alas 17,00 horas en primera convocatoria y a las 18,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del Día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Informe del señor Presidente. Tercero.-Informe del señor Director General:

Evolución del ejercicio 2007.

Cierre del ejercicio 2006.

Cuarto.-Aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2006 (individuales y consolidadas) e informe de gestión.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2006. Sexto.-Informe del señor presidente de la Comisión de Control. Séptimo.-Nombramiento de auditores externos para la Caja y grupo consolidable. Octavo.-Aprobación, si procede, de la liquidación de la OBS del año 2006 y presupuesto 2007. Noveno.-Informe anual del Departamento de Atención al Cliente. Décimo.-Informe de Responsabilidad Social Corporativa. Undécimo.-Aprobación, si procede, de la adaptación del artículo 27.1 de los Estatutos de Caja de Jaén. Duodécimo.-Aprobación, si procede, de la adaptación de los Estatutos de la Fundación Caja de Jaén. Decimotercero.-Estudio y resolución de temas propuestos por el Consejo de Administración. Decimocuarto.-Designación de seis interventores para la aprobación del acta.

Decimoquinto.-Ruegos y preguntas.

Jaén, 24 de mayo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Félix Miguel Morales Serrano.-37.184.