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Convocatoria de asamblea general extraordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 7 de junio de 2007, en su sesión celebrada tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Entidad, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de los Estatutos vigentes, se convoca sesión extraordinaria de la Asamblea General de esta Caja, que se celebrará en su domicilio social, situado en la avenida Diagonal, 621-629 de Barcelona, el día 19 de julio de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

1.º Confirmación del nombramiento de don Juan María Nin Génova como Director General de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

2.º Información sobre la salida a Bolsa de Caixa Holding, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, ratificación de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria del día 7 de junio, en especial en lo que se refiere a la difusión del accionariado mediante Oferta Pública de Venta y/o Oferta Pública de Suscripción, y, en su caso, adopción de los acuerdos complementarios. Caso de no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, la Asamblea General se reunirá en segunda convocatoria, media hora más tarde, en el mismo lugar y fecha.

El Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31,2 del Decreto 190/1989, de 1 de agosto, en la redacción dada al mismo por el Decreto 308/1997, de 9 de diciembre, y de conformidad con lo que se dispone en el artículo 12 de los Estatutos, ha acordado requerir la presencia de Notario para el levantamiento del acta de la Asamblea General.

Barcelona, 7 de junio de 2007.-Consejo de Administración, el Presidente, Isidro Fainé Casas.-42.132.