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Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31º de los Estatutos sociales se convoca a los señores asociados a Junta general que, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará el próximo día, 26 de julio del corriente año 2007, a las quince horas y treinta minutos, en primera convocatoria o, en su caso, a las dieciséis horas en segunda convocatoria, en la sala de actos del hotel Hilton Barcelona (avenida Diagonal 589 de Barcelona) bajo el siguiente

Orden del día

1. Aprobación, a propuesta de la Junta directiva, del anteproyecto de presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio del 2008, así como de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2006.

2. Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por la Junta directiva de la entidad. 3. Información sobre el corriente ejercicio en los diferentes ámbitos de la entidad y perspectivas. 4. Renovación y, en su caso, nombramiento de cargos de la Junta directiva. 5. Aprobar la fusión de Fimac, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 35 con la entidad Reddismatt, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 3, en los términos del convenio de fusión suscrito por ambas entidades, todo ello condicionado a la adopción del correlativo acuerdo por la Junta general extraordinaria de Reddismatt asimismo convocada para esta misma fecha. 6. Aprobar el proyecto de Estatutos de la nueva entidad resultante de la fusión. 7. Aprobar el Balance de situación y la estimación de las cuentas de resultados, cerrado el día anterior al de adopción de los acuerdos. 8. Delegar las más amplias facultades en la Junta Directiva de la Mutua para que, por sí misma o de manera conjunta con la Junta directiva de Reddismatt, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 3, pueda llevar a término y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general en la sesión y, a tal fin, pueda en todo caso:

a) Aprobar si fuere preciso el Balance consolidado de la entidad resultante de la fusión.

b) Remitir al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la solicitud de aprobación de la fusión, junto con la demás documentación prevista en el artículo 48 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre. c) Efectuar las subsanaciones que pueda requerir el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el expediente de fusión y con todos los documentos integrantes del mismo hasta la aprobación de dicha operación de fusión. d) Efectuar los actos necesarios o convenientes conducentes hasta la total ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

9. Ruegos y preguntas.

10. Aprobación del acta de la Junta.

Barcelona, 6 de julio de 2007.-Joan Castells Trius, Presidente de la Junta Directiva.-46.692.