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Documento BOE-B-2007-234063

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 1070/2007 , 1100/2007 y 1169/2007.

Publicado en:
«BOE» núm. 234, de 29 de septiembre de 2007, páginas 11389 a 11389 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Economía y Hacienda
Referencia:
BOE-B-2007-234063

TEXTO

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en los siguientes expedientes sancionadores:

Expediente: 1070/2007. Interesado/a: Mohamed El Sayed Mohamed Abdelhalim Abdalla. Fecha Acuerdo Iniciación: 20 de julio de 2007.

Expediente: 1100/2007. Interesado/a: Abdelfattah Moussaid. Fecha Acuerdo Iniciación: 30 de julio de 2007. Expediente: 1169/2007. Interesado/a: Said Fakhardine. Fecha Acuerdo Iniciación: 13 de agosto de 2007.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio de los interesados, se les notifica que puede retirar el Acuerdo de Iniciación del expediente en el despacho del Instructor (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 2.ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio. En el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Madrid, 23 de agosto de 2007.-El Instructor, Andrés Martínez Calvo.

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