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Propuesta de convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Consejeros Generales y a las señoras Consejeras Generales de esta Entidad a la celebración de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 28 de marzo de 2007, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas en segunda convocatoria, en el Auditori Caixa Catalunya, edificio La Pedrera, paseo de Gracia, número 92, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura del acto a cargo del señor Presidente.

Segundo.-Informe del señor Director General correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Informe de la Comisión de Control. Cuarto.-Aprobación, si procede, de los Informes de Gestión y Cuentas Anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2006, así como de la distribución del excedente y de la gestión del Consejo de Administración. Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Obra Social y de la liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio 2006, así como del presupuesto para el ejercicio 2007. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para acordar la emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos, deuda subordinada, obligaciones y cualquier otro título valor. Séptimo.-Aprobación, si procede, de las líneas generales del Plan de Actuación Anual de la Entidad para el 2007. Octavo.-Nombramiento de Auditores Externos. Noveno.-Nombramiento de los Interventores del Acta de la Asamblea. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General estarán a disposición de los Consejeros Generales para consultarlos en la Secretaría General y de Órganos de Gobierno (plaza Antonio Maura, 6, de Barcelona) con 15 días de anticipación a la celebración de la Asamblea General, de acuerdo con el apartado 1.2 del artículo 31 de los Estatutos.

Barcelona, 20 de febrero de 2007.-Joan Manel Pla Ribas, Secretario del Consejo de Administración.-11.877.