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Convocatoria Asamblea General Ordinaria Primer Semestre 2007

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 6 de marzo de 2007, tengo la satisfacción de convocar a la Asamblea General Ordinaria de Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, correspondiente al primer semestre del actual ejercicio, que tendrá lugar en Sevilla en su sede social, sita en Plaza San Francisco número 1, el día 10 de abril de 2007, a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

I. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

II. Informe de la Comisión de Control. III. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración de 6 de marzo de 2007 (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión). IV. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados a los fines propios de la Caja. V. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social, correspondiente al ejercicio de 2006. VI. Aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social para el ejercicio de 2007. VII. Examen y aprobación, si procede, de Modelo de Obra Social. VIII. Informe sobre ejecución Plan Actuación de la Entidad aprobado por la Asamblea General para 2005-2006. IX. Memoria Responsabilidad Social Corporativa. X. Memoria Obra Social. XI. Aprobación nombre comercial nueva Entidad. XII. Interventores para aprobación del Acta. XIII. Ruegos y preguntas.

NOTA: De acuerdo con el contenido del articulo 65.2 de la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía y Art. 26.° de nuestros Estatutos, quince días antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depositada en la Secretaría General de esta Entidad y a disposición de los Sres. Consejeros, la documentación al respecto.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.-El Presidente, Luis Pascual Navarrete Mora.-13.096.