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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, adoptado en su reunión del día 6 de marzo, se convoca a los señores Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el martes, día 10 de abril de 2007, en la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural El Monte, sito en Sevilla, calle Laraña, número 4, a las dieciocho horas en primera convocatoria, con sujeción al siguiente orden del día:

Primero.-Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

Segundo.-Informe del Presidente:

a) Especial referencia al proceso de fusión.

b) Aprobación del nombre comercial de la nueva entidad.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual y cuenta de resultados del ejercicio económico de 2006 (Individual y Consolidado), así como de la propuesta de aplicación de estos últimos a los fines de la Caja, previa consideración de los informes de la Comisión de Control en relación con el mismo ejercicio y sobre Censura de Cuentas y Código de Conducta.

Cuarto.-Obra benéfico-social de gestión directa por la Caja. Liquidación del Presupuesto de 2006. Propuesta del Consejo de Administración sobre aprobación del Presupuesto correspondiente a 2007. Quinto.-Fundación «El Monte».-Memoria de actividades y Balance de gestión económica del ejercicio 2006. Presupuesto correspondiente al 2007. Sexto.-Examen y aprobación, si procede, del modelo de Obra Social. Séptimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores a tal fin, según establecen los Estatutos de la Entidad en su artículo 29.7.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de la Ley 15/99, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria una hora después en el mismo lugar y con el mismo orden del día, siendo válida su constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

La documentación sobre los asuntos a tratar estará a disposición de los señores Consejeros Generales en la Secretaría General de la Institución (plaza de Villasis, número dos), para su examen quince días antes de la celebración de la Asamblea, según se establece en el artículo 65.2 de la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía y artículo 26 de nuestros Estatutos.

Sevilla, 9 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez.-14.805.