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Convocatoria de Asamblea general ordinaria 2007

El Consejo de Administración, de acuerdo con los artículos XXIII y XXIV de los Estatutos de la Caja, acuerda convocar Asamblea general ordinaria para el próximo día 11 de abril de 2007, a las dieciocho horas y treinta minutos en primera convocatoria y a las diecinueve horas del mismo día en segunda, en la sala de actos del domicilio social de la Caja de Ahorros de Terrassa (Rambla d'Ègara núm. 350 de Terrassa), con el siguiente Orden del día Primero.-Confección de la lista de asistentes para la comprobación del quórum y constitución de la Asamblea General. Segundo.-Parlamento de la Presidencia. Tercero.-Informe de la Dirección General. Cuarto.-Informe estatutario de la Comisión de Control. Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, del correspondiente informe de gestión y de las cuentas anuales de la entidad, individuales y consolidadas, así como de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2006, con la consideración previa del informe de auditoría externa. Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión de la obra social, de la liquidación del presupuesto de obras sociales de 2006 y del presupuesto para el 2007. Séptimo.-Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de Caja de Ahorros de Terrassa. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración y a la Comisión Ejecutiva para que indistintamente puedan acordar la emisión de cualquier tipo de empréstitos o valores, de renta fija o variable. Noveno.-Nombramiento de auditores para las cuentas anuales individuales y consolidadas. Décimo.-Asuntos varios. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Designación de los interventores del acta de la Asamblea.

Durante los quince días anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General, los consejeros generales podrán examinar, en el domicilio social de la entidad, la documentación justificativa del informe de gestión y de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2006; la rendición de cuentas de 2006 y el presupuesto de la obra social para el 2007; así como los informes de la Comisión de Control y de la auditoría independiente y el informe anual de gobierno corporativo del 2006.

Terrassa, 13 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Astals Coma.-15.652.