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Documento BOE-B-2007-7064

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 1177, 1219 y 1255/2006.

Publicado en:
«BOE» núm. 7, de 8 de enero de 2007, páginas 241 a 241 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Economía y Hacienda
Referencia:
BOE-B-2007-7064

TEXTO

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en los siguientes expedientes sancionador:

Expediente: 1177/2006. Interesado/a: Abd El Megid Ebraim Hamed. Fecha Acuerdo Iniciación: 28 de septiembre de 2006.

Expediente: 1219/2006. Interesado/a: Magadougou Keita. Fecha Acuerdo Iniciación: 25 de octubre de 2006. Expediente: 1255/2006. Interesado/a: Jin Jianhui. Fecha Acuerdo Iniciación: 27 de octubre de 2006.

Desconociéndose el último domicilio de los interesados, por la presente se notifica que puede retirar el Acuerdo de Iniciación del expediente en el despacho de la Instructora (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 2.ª,1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este Edicto. En el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución. Madrid, 12 de diciembre de 2006.-El Instructor, Andrés Martínez.

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