Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, tomado en la reunión celebrada el día 23 de marzo de 2007, se convoca a los/las Sres./Sras. consejeros/as generales y a los/las vocales del Consejo de Administración y comisionados/as de la Comisión de Control que no tienen la condición de consejeros/as generales, a la reunión de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en el edificio de los Servicios Centrales, c/ Ter, 16, de Palma, el próximo día 25 de abril, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 de abril, a las 12 horas.

Orden del día

1. Constitución de la Asamblea.

2. Introducción del presidente. 3. Información de los cambios habidos desde la última Asamblea General hasta el día de hoy en el Consejo de Administración, Comisiones Delegadas y Comisión de Control. 4. Informe del director general. 5. Informes de la Comisión de Control, de la Comisión de Auditoría y censura de cuentas del ejercicio de 2006. 6. Propuestas del Consejo de Administración:

6.1 Aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio de 2006, así como de la distribución de los excedentes obtenidos y de la gestión del Consejo de Administración.

6.2 Informe y aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de las obras sociales del ejercicio de 2006. 6.3 Definición de las líneas generales del plan de actuación de la entidad para el ejercicio de 2007. 6.4 Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social y Cultural para el ejercicio de 2007. 7. Lectura de la memoria del Comité de Ética. 8. Designación de interventores para la aprobación del acta de la sesión de hoy. 9. Ruegos y preguntas.

Nota: Los documentos a que hace referencia el artícu-lo 23.2, letra f), de los Estatutos Sociales, así como el Informe anual del Gobierno Corporativo 2006, estarán a disposición de los/las Sres./Sras. consejeros/as generales, con 15 días de antelación a la reunión de la Asamblea, en el edificio de los Servicios Centrales, c/ Ter, 16, de Palma. Palma (Mallorca), 26 de marzo de 2007.-El presidente, Fernando Alzamora Carbonell.-17.224.