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Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Asamblea General Ordinaria de esta Caja que tendrá lugar el lunes día 21 de mayo de 2007 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en la Sala de Actos de esta Caja, calle de Santa Teresa, 61, de Mataró, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación del ejercicio del 2006.

Segundo.-Parlamento del señor Presidente. Tercero.-Informe de la Comisión de Control. Cuarto.-Informe del señor Director General. Quinto.-Cuentas anuales, individuales y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2006. Sexto.-Líneas generales de actuación para el 2007. Séptimo.-Informe anual y liquidación del Presupuesto de la Obra Social correspondiente al ejercicio de 2006. Octavo.-Presupuesto de la Obra Social para el 2007. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para acordar la emisión de cualquier tipo de empréstitos o valores, de renta fija o variable. Décimo.-Cambio de domicilio central, con la consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos y aprobación del nuevo texto refundido. Undécimo-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de 9 de enero de 2007 de modificación de los artículos 9, 12 apartado c) y 36 apartado c) de los Estatutos y aprobación del texto refundido de los Estatutos y Reglamento. Duodécimo.-Designación Auditores. Decimotercero.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 21 de los Estatutos, durante los 15 días anteriores a la celebración de la Asamblea, los señores Consejeros Generales podrán examinar en el domicilio de la Entidad la documentación que se someterá a la aprobación de la Asamblea, con el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe justificativo y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mataró, 10 de abril de 2007.-El Presidente, Jaume Boter de Palau Ràfols.-20.687.