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Anuncio de convocatoria de Asamblea general ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 14 de marzo de 2008 y de conformidad con lo que establecen los artículos 14 y 15 de los Estatutos de la entidad, se convoca a los consejeros generales de esta Institución a la Asamblea general ordinaria que tendrá lugar el día 11 de abril de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en el Auditorio de Caixa d'Estalvis de Tarragona, situado en la calle Pere Martell, número 2, de Tarragona, y el mismo día y lugar, a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea General.

Segundo.-Intervención del Presidente. Tercero.-Nombramiento de los interventores del acta de la Asamblea. Cuarto.-Informe del director general. Quinto.-Informe de la Comisión de Control. Sexto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2007 que se componen de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados, tanto individuales como consolidados, así como también del Informe Anual, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de los excedentes. Séptimo.-Aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social para el ejercicio de 2008, así como también de la gestión y liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2007. Octavo.-Nombramiento de auditores externos de las cuentas de la entidad, tanto individuales como consolidadas. Noveno.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos de la entidad. Décimo.-Definición de las líneas generales del plan de actuación de la entidad. Undécimo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de obligaciones y de cualquier otra clase de valores, ya sean de renta fija o variable, así como para garantizar las emisiones de valores de sociedades del grupo, y solicitar la admisión, permanencia y exclusión de negociación en los mercados secundarios organizados, españoles o extranjeros. Duodécimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos aprobados por esta Asamblea general ordinaria. Decimotercero.-Turno abierto de intervenciones.

En cumplimiento de lo que dispone el párrafo tercero del artículo 14 de los Estatutos, a partir del día 27 de marzo, los consejeros generales podrán examinar, en el domicilio central de Caixa d'Estalvis de Tarragona, plaza Imperial Tàrraco número 6, de Tarragona, la documentación justificativa a que se refieren los puntos quinto, sexto y séptimo de este orden del día y el informe realizado por los auditores, así como la propuesta de modificación del artículo 2 de los Estatutos junto con el informe correspondiente del Consejo de Administración.

Tarragona, 14 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Ferraté i Pascual.-15.374.