Contido non dispoñible en galego
Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria
Día 21 de mayo de 2009
En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 22 de abril del presente año y de conformidad con lo que se dispone en los artículos 24 y 25 de los vigentes Estatutos, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de esta Caja de Ahorros, a celebrar el próximo día 21 de mayo de 2009, jueves, a las 18:00 horas en primera convocatoria, o bien a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en su domicilio social, sito en la Rambla de Nuestra Señora, 2 y 4 -Auditorio del Fórum "Berger-Balaguer"- en Vilafranca del Penedès, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Apertura de la sesión por el Sr. Presidente.
Segundo.-Presentación y toma de posesión de los nuevos Consejeros Generales.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.-Informe del Director General.
Quinto.-Propuesta de aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, Balances de Situación, Cuenta de Resultados y Memoria del ejercicio 2008, tanto individuales como consolidadas, así como del informe de gestión del Consejo de Administración que incluye en sección separada el Informe Anual de Gobierno Corporativo, y propuesta de distribución del Excedente.
Sexto.-Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social del ejercicio 2008 y del presupuesto para el ejercicio 2009.
Séptimo.-Propuesta y designación de miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.
Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos.
Noveno.-Nombramiento de Auditores de las Cuentas Anuales, tanto individuales como consolidadas de la Entidad, para el ejercicio 2009.
Décimo.-Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la Entidad.
Undécimo.-Designación de Interventores del Acta.
Duodécimo.-Turno abierto de preguntas.
La documentación concerniente estará a disposición de los señores Consejeros en las oficinas de Secretaria General de la Entidad en su domicilio social para su examen previo, durante los quince días precedentes a la celebración de la reunión, según establece el artículo 24 de los Estatutos.
Vilafranca del Penedès, 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Colomer Ràfols.
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