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Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

Día 21 de mayo de 2009

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 22 de abril del presente año y de conformidad con lo que se dispone en los artículos 24 y 25 de los vigentes Estatutos, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de esta Caja de Ahorros, a celebrar el próximo día 21 de mayo de 2009, jueves, a las 18:00 horas en primera convocatoria, o bien a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en su domicilio social, sito en la Rambla de Nuestra Señora, 2 y 4  -Auditorio del Fórum "Berger-Balaguer"- en Vilafranca del Penedès, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura de la sesión por el Sr. Presidente.

Segundo.-Presentación y toma de posesión de los nuevos Consejeros Generales.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Informe del Director General.

Quinto.-Propuesta de aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, Balances de Situación, Cuenta de Resultados y Memoria del ejercicio 2008, tanto individuales como consolidadas, así como del informe de gestión del Consejo de Administración que incluye en sección separada el Informe Anual de Gobierno Corporativo, y propuesta de distribución del Excedente.

Sexto.-Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social del ejercicio 2008 y del presupuesto para el ejercicio 2009.

Séptimo.-Propuesta y designación de miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos.

Noveno.-Nombramiento de Auditores de las Cuentas Anuales, tanto individuales como consolidadas de la Entidad, para el ejercicio 2009.

Décimo.-Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la Entidad.

Undécimo.-Designación de Interventores del Acta.

Duodécimo.-Turno abierto de preguntas.

La documentación concerniente estará a disposición de los señores Consejeros en las oficinas de Secretaria General de la Entidad en su domicilio social para su examen previo, durante los quince días precedentes a la celebración de la reunión, según establece el artículo 24 de los Estatutos.

Vilafranca del Penedès, 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Colomer Ràfols.