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Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 19 de febrero de 2009, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Consejeros Generales de la Institución a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 13 de marzo, viernes, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos del Instituto de Educación Especial de Ola, sito en Sondika, y en segunda convocatoria a las 18:30 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
I.- Constitución de la Asamblea.
II.- Informe del Presidente.
III.- Informe de la Comisión de Control.
IV.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados; del Informe de Gestión del Consejo de Administración y Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio de 2008.
V.- Obra Benéfico Social. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del ejercicio 2008, del presupuesto para 2009, nuevas obras sociales y autorización al Consejo para ejercer facultades previstas en el art. 21 del Decreto 240/2003 del Gobierno Vasco.
VI.- Nombramiento de Auditores externos para el "Grupo BBK".
VII.- Reglamento de Procedimiento para la Elección y Designación de los Órganos de Gobierno. Título II. Capítulo IV – Elección de Representantes del Personal.
VIII.- Ruegos y Preguntas.
IX.- Votación de los puntos IV, V, VI y VII.
X.- Aprobacion del Acta.
Bilbao, 23 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Lobera Revilla.
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