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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos de la Entidad y por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el día 9 de noviembre de 2010, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al segundo semestre de 2010, que tendrá lugar el sábado día 27 de noviembre de 2010, a las 10 horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a las 11 horas del mismo día, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos del domicilio social de la Entidad (Casa del Cordón), Plaza de la Libertad s/nº, Burgos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea y apertura del acto por parte de la Presidencia.

Segundo.- Informe de la Dirección General sobre la evolución del ejercicio en curso.

Tercero.- Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las líneas generales del plan de actuación de la Entidad y objetivos para el próximo ejercicio.

Quinto.- Propuesta de modificación del Contrato de Integración en Grupo Banca Cívica.

Sexto.- Propuestas de modificación de los Estatutos y del Reglamento de procedimiento electoral de la Entidad para su adaptación al Decreto-Ley 2/2010, de 2 de septiembre, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Octavo.- Nombramiento, en su caso, de dos Interventores para la aprobación del acta de la sesión.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea, quedará depositada en el domicilio social de la Caja (Secretaría General), a disposición de los Sres. Consejeros, información relativa a los puntos del Orden del Día.

Burgos, 9 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.