State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos de la Entidad y por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el día 30 de noviembre de 2010, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General extraordinaria que tendrá lugar el día 21 de diciembre de 2010, martes, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18,30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Palacio de Saldañuela, carretera de Soria s/n, Sarracín (Burgos), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea.

Segundo.- Propuesta de aprobación de la modificación del Contrato de Integración para la constitución del Grupo Banca Cívica entre Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos y del Proyecto de Integración de Cajasol en el Grupo Banca Cívica, S.A.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de dos Interventores para la aprobación del acta de la sesión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea, quedará depositada en el domicilio social de la Caja (Secretaría General), a disposición de los Sres. Consejeros, la información relativa a los puntos del Orden del Día y, en especial, la prevista en el artículo 16.2 del Texto Refundido de la Ley de Cajas de Castilla y León, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio.

Burgos, 30 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José María Arribas Moral.