Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

La Junta Directiva de esta Mutua, convoca a sus asociados a la Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria que se celebrarán consecutivamente el día 17 de julio de 2012, en el Auditorio sito en Avd. Tibidabo, 17-19, de Barcelona, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, según los siguientes:

Orden del Día de la Junta General Ordinaria

a) Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, así como el destino y distribución del resultado económico positivo anual.

b) Aprobación, si procede, del Anteproyecto de Presupuestos del ejercicio del año 2013.

c) Reelección de miembros de la Junta Directiva que corresponde renovar y designación de cargos a tenor del artículo 27 de los Estatutos vigentes.

d) Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y consiguiente aprobación de la gestión de los órganos rectores.

e) Designación de dos señores Asociados asistentes a la Junta General que deben firmar el Acta.

Orden del Día de la Junta General Extraordinaria

a) Modificación de los Estatutos Sociales de la Entidad, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 23 de septiembre de 2010, para adaptarlos a las siguientes normas y disposiciones: Ley 32/2010, de 5 de agosto; Ley 39/2010, de 22 de diciembre; Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre; Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre; y Resolución del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de 5 de noviembre de 2010.

b) Designación de dos señores Asociados asistentes a la Junta General que deben firmar el Acta.

Barcelona, 30 de mayo de 2012.- El Presidente, Juan Echevarría Puig.