Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 24 de febrero de 2012, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos, se convoca a los/las Sres./as. Consejeros/as Generales de la Institución a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 23 de marzo, viernes, a las 16:00 horas, en la Sala BBK, sita en Bilbao, Gran Vía, 19-21, bajo, y en segunda convocatoria a las 16:30 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero- Constitución de la Asamblea.

Segundo- Informe del Presidente.

Tercero- Informe de la Comisión de Control.

Cuarto- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y distribución de resultados correspondiente al ejercicio de 2011 (Individual y Consolidada).

Quinto- Designación Auditor Externo.

Sexto- Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

Séptimo- Obra Benéfico Social. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del ejercicio 2011, del presupuesto para 2012 y nuevas obras sociales y autorización al Consejo para ejercer facultades previstas en el artículo 21 del Decreto 240/2003 del Gobierno Vasco.

Octavo- Ruegos y preguntas.

Noveno- Votación de los puntos cuarto, quinto, sexto y séptimo.

Décimo- Aprobación del acta.

Se hace constar a los/as Sres./as. Consejeros/as que la documentación correspondiente a los puntos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo se encontrará a su disposición en la Secretaría General de la Institución, sita en la sede social, con 15 días de antelación a la celebración de la Asamblea.

Bilbao, 24 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Lobera Revilla.