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Convocatoria Junta General Ordinaria

De conformidad con cuanto establece el artículo 86 y siguiente de la Ley General de la Seguridad Social, así como se ordena en los artículos 29 y 30 de los vigentes Estatutos Sociales, se procede a convocar a Junta General Ordinaria de la Entidad Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, a los empresarios mutualistas de la misma, y cuya celebración tendrá lugar, presencialmente, en la sede social, sita en Madrid, calle Ramírez de Arellano nº 27, a las 12:00 horas del día 11 de julio de 2024, en primera convocatoria, y, a las 13:00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, todo ello con el fin de examinar el orden del día que seguidamente se indica.

Sin perjuicio de lo indicado y atendiendo a la limitación del aforo de la sala de la referida sede social en la que se ha proyectado la celebración del referido acto; la Entidad, en aras a facilitar el seguimiento del mismo, en tiempo real, por todos aquellos que ostenten la condición de mutualistas o adheridos a la misma; habilitará, oportunamente, distintos espacios dentro de cada una de sus correspondientes sedes territoriales, para, con ello, asegurar la posibilidad de una mayor asistencia a la referida Junta General por parte de cuantos mutualistas se hayan debidamente acreditado; procediendo a conectar, virtualmente, los mismos con el referido salón de actos.

Orden del día:

1º. Examen y aprobación, en su caso, de los Balances, Cuentas de Gestión, Memoria, Estado de flujos de efectivo y de Cambios en el Patrimonio Neto de la mutua, así como de la gestión de la Junta Directiva, todo ello correspondiente al ejercicio de 2023; una vez auditados por la Intervención General de la Seguridad Social.

2º. Aprobación, si procede, del Anteproyecto de Presupuestos de la mutua para el ejercicio del año 2025.

3º. Aprobación del acuerdo relativo a la designación/renovación de las Vocalías Undécima a Decimoquinta de la Junta Directiva, conforme a cuanto se encuentra establecido en la Disposición Final de los Estatutos Sociales.

4º. Ruegos y preguntas.

5º. Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

Requisitos relativos al ejercicio de los derechos de asistencia, representación, y derecho al previo examen de la documentación correspondiente a los precitados puntos del orden del día, conforme a lo previsto en los artículos 32 y siguiente de los Estatutos Sociales:

Derecho de asistencia:

Al acto objeto de la presente convocatoria, tendrán derecho de asistencia todos los empresarios asociados a la Entidad que manifiesten su interés, en tal sentido, con un plazo mínimo de antelación de cinco días respecto de la fecha de celebración de la Junta.

Requisitos e inscripción al acto:

Es requisito indispensable para tener derecho a voto, encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales.

El "Documento de Asistencia", que se encuentra a disposición de los mutualistas asociados, tanto en el domicilio social, como en los demás centros propios de la Mutua, deberá ser retirado con al menos cinco días naturales de antelación a la fecha prevista para la celebración de la correspondiente Junta General que, por razón de los condicionantes legales que comportan las circunstancias actualmente concurrentes, hacen precisa la adopción de tal previsión para la eventual celebración de dicho acto.

Delegación del voto:

La delegación efectuada en favor de otro asociado mutualista deberá acreditarse con una antelación mínima de diez días a la fecha de celebración del acto objeto de esta convocatoria, a fin de poder verificar, con las debidas garantías, tanto la concurrencia de los requisitos legalmente exigibles en lo que hace a la persona del representante designado, como de los derechos que resultasen en favor de sus eventuales representados, y, en su caso, respecto a los concretos términos en que se encuentre conferida la misma, la que habrá de contener referencia explícita de la concreta Junta General de que se trata, sin que ningún asistente pueda ostentar la representación de más de veinticinco asociados.

Documentación relativa a los temas objeto de examen:

La documentación relativa a la Memoria, Balances, Cuentas de Gestión, Estados de flujos de efectivo y del Patrimonio neto de la mutua al término del ejercicio 2023, así como el Anteproyecto de los Presupuestos para el ejercicio 2025, al tiempo que la relativa a las concretas propuestas de acuerdos a adoptar en la sesión, será puesta a disposición de los empresarios asociados con, al menos, quince días de anticipación a la celebración de la indicada Junta General, tanto en el propio domicilio social, como en el resto de los centros administrativos de la mutua, así como a través de la página web de la Entidad (www.ibermutua.es)

Madrid, 6 de junio de 2024.- El Secretario de la Junta Directiva, José Sánchez Bernal.