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Conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión de 22 de mayo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Ataxa Group, Sociedad Anónima, a celebrar en el Hotel Capital, de L'Hospitalet de Llobregat, sito en la calle Arquitectura, número 3, a las once treinta horas del día 27 de junio de 2003, en primera y única convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación de las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2002 de acuerdo con las cuentas anuales que, en su caso, hayan sido aprobadas.

Tercero.-Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.-Actualización de direcciones incluidas en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Sexto.-Aumento de capital social en la cifra máxima de un millón de Euros.

Séptimo.-Modificación del artículo correspondiente al capital social, en caso de haberse acordado el aumento de capital.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, solicitándolo previamente en el domicilio social, copia del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales (incluyendo la propuesta de aplicación del resultado) y del Informe de Auditoría de Cuentas correspondientes al ejercicio anual finalizado a 31 de diciembre de 2002.

Igualmente, en conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en el capital social, que comporta modificación estatutaria, y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

L'Hospitalet de Llobregat, 22 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Otero Barros.-25.278.