Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria de Accionistas Ejecutando el acuerdo tomado por el Consejo de Administración en su reunión del día 22 de mayo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Brunete, en el domicilio social, calle de las Eras, 39, el día 25 de junio de 2003, a la hora diecisiete, en primera convocatoria y, en defecto de quórum, en el mismo lugar y hora el siguiente día 26 de junio de 2003, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Información de los acuerdos tomados en el Consejo de Administración celebrado el día 22 de mayo de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como también de la gestión social de dicho ejercicio.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.-Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2003.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar distribuir una o más veces cantidades a cuenta de dividendos del ejercicio en curso.

Sexto.-Modificar el apartado 10.1 del Artículo Diecinueve de los Estatutos y añadir dos apartados más, para que los administradores sean retribuidos conforme dispone el artículo 130 apartado primero de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando facultado al Consejo de Administración para que decida el reparto de la retribución entre los Consejeros.

Séptimo.-Delegación de facultades a favor de los Presidente, Secretario, y Vicesecretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos realice lo conveniente a la formalización del acuerdo que, en su caso, se tome al tratar del Asunto Sexto del Orden del Día, así como también para que efectúen depósito de las Cuentas Anuales.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta o hacerse representar en la misma, los señores Accionistas que consten como tales en el Libro Registro de Accionistas con cinco días de antelación por lo menos al señalado para la primera convocatoria. La representación podrá ser conferida a tercera persona, aunque no sea accionista, que deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, los que se infieren de los Asuntos Segundo y Sexto del Orden del día, incluso el Informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 22 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Díaz-Guerra García.-24.754.