Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a las Juntas Generales Extraordinaria y Ordinaria, que se celebrarán en Madrid, calle Juan Bravo 49-duplicado, el día 24 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 26 de junio de 2003, a la misma hora y el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los siguientes órdenes del día: Junta extraordinaria Primero.-Reelección o nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización notarial y realización de las inscripciones registrales oportunas.

Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de perdidas y ganancias, referidas al ejercicio social de 2.002, así como de la gestión social.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2.002.

Tercero.-Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio de 2003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En el domicilio social, están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 20 de mayo de 2003.-Victoria Pérez González, Presidenta.-25.226.