Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria De conformidad con lo establecido en los estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por acuerdo del consejo de administracion, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 2003 a las 17 horas en primera convocatoria, y al dia siguiente, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social, urbanización Díaz Casanova, 11-13, de esta ciudad, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobacion, en su caso, de la memoria del ejercicio, informe de gestion, informe del Auditor de cuentas, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, y demas documentos que integran las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio de 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración, asi como el importe a pagar a sus miembros durante el ejercicio de 2003.

Cuarto.-Nombramiento de nuevos auditores o en su caso, renovación de los anteriores para auditar las cuentas el ejercicio de 2003.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al término de la sesion del acta de la Junta o, en su defecto, designacion de interventores para su aprobación.

A la sesión asistirá el Letrado asesor de esta entidad.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas que se encuentran a su disposición la totalidad de los documentos relativos a los asuntos a debatir, de los cuales podran solicitar la remision de las copias gratuitas o cuantas aclaraciones estimen pertinentes.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 2003.-Juan Ramos Suárez, Presidente del Consejo de Administración.-24.498.