Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Cronista Carreres, número 9 de Valencia, a las diecisiete horas del día 24 de junio de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Ratificación, nombramiento, cese de Consejeros si fuere preceptivo.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Sexto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable.

Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.

Valencia, a 30 de mayo de 2003.-Fdo.: El Secretario del Consejo, don Juan Manuel Riera Cabrera.-27.080.