Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General de Accionistas en primera convocatoria para el día 25 de junio de 2003, a las 11 horas, en el domicilio social, sito en Zamudio, Polígono Pinoa 1-D, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, si procediere, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Renovación de los Auditores de la Sociedad.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración, para que proceda a formalizar y ejecutar los acuerdos que se adopten y proceda a la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que exijan tal requisito.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Zamudio, 31 de marzo de 2003.-El Consejo de Administración.-25.148.